«Мои люди паковали и передавали Турчинову миллионы долларов», — мафиози Шепелев сдал подельника. Подробности

Беглый экс-нардеп Александр Шепелев, в свое время успевший побывать во фракциях Партии регионов и БЮТ и посидеть в украинском и российском СИЗО сообщил новые подробности своих обвинений в адрес нынешнего главы СНБО Александра Турчинова в интервью изданию Юрия Ельцова «ТЕМА». Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? — говорит Шепелев. — […]

Sprotiv.org 22 марта 2017 НОВИНИ, Турчинов Олександр, Черкаський Ігор, Шепелев Олександр Александр Турчинов, Александр Шепелев, Игорь Черкасский, МВФ, миллионы долларов, оффшоры, преступные схемы, Роман Лукьянчук, фінмоніторинг Комментариев нет

Банки и налоговая начали по-новому проверять доходы украинцев. Подробности

Национальный банк начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев. Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет? Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники, […]

Sprotiv.org 28 апреля 2015 жити по-новому, НОВИНИ, Податкова політика Виктор Косарчук, декларирование, доходы, Екатерина Фоменко, источники дохода, налоговая, Национальный банк, НБУ, Олег Черкаскин, фискальная служба, фінмоніторинг Комментариев нет

Финмониторинг и налоговики начали по-новому проверять деньги на платежных картах украинцев

Денежные вклады украинцев по устному поручению премьер-министра Арсения Яценюка начали проверять в банках, сообщает Национальное бюро расследований Украины. В первую очередь под удар попали те, кто решил оформить визы для поездки за границу. Раньше людям с небольшими доходами, у которых нет постоянных банковских счетов, достаточно было положить на карточку несколько тысяч гривен и принести отчет […]

Sprotiv.org 8 апреля 2015 НОВИНИ, Податкова політика безработные, бюджетники, Владимир Царук, деньги, документы на визу, карточка, налоговая, Нацбанк, операции с наличкой, пенсионеры, по-новому, премьер министр, проверять деньги, студенты, фінмоніторинг, Яценюк Комментариев нет

Валерія Гонтарєва та облігації

Джерела Forbes в Ощадбанку повідомили про перевірку, яку НБУ провів у фінустанові для визначення її фінансового стану. За її результатами у перевіряючих виникли запитання до низки операцій, проведених Нацбанком у 2012—2013 роках із валютними облігаціями уряду на пред'явника. Згідно з інформацією від інсайдерів, нагляд НБУ виявив масштабні операції з передачі прав вимоги за […]

Sprotiv.org 26 ноября 2014 Гонтарева Валерія, СТАТТІ банки, Валерия Гонтарева, Валерія Гонтарєва, валютні облігації, Інвестиційний капітал Україна, інвестування, Костянтин Стеценко, Нацбанк, НБУ, облигации, ОВДП, офшори, Ощадбанк, позика, Сергій Подрєзов, Степан Кубив, фінмоніторинг Комментариев нет

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Мар
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі

«Мои люди паковали и передавали Турчинову миллионы долларов», — мафиози Шепелев сдал подельника. Подробности

Банки и налоговая начали по-новому проверять доходы украинцев. Подробности

Финмониторинг и налоговики начали по-новому проверять деньги на платежных картах украинцев

Валерія Гонтарєва та облігації

Останні публікації

Відео

Facebook

Twitter