#Покращення. Міндоходів заблокувало рахунки WebMoney
11 червня 2013 року в київському офісі системи інтернет-розрахунків WebMoney.UA пройшов обшук та заблоковані рахунки на 60 мільйонів гривень.
Про це журналістам повідомило обізнане джерело, що побажало залишитися неназваним.
Згідно з повідомленням, столичний офіс компанії знаходиться біля ст. м. «Лівобережна». За інформацією джерела, були вилучені електронні носії інформації (сервера) компанії.
Крім того, обшуки пройшли в квартирах декількох топ-менеджерів компанії.
Як повідомляє видання, інформацію про візит податківців підтвердив один зі співробітників охорони офісного центру, в якому орендує приміщення компанія.
Як зауважив співрозмовник, «я такого ніколи не бачив, їх було кілька десятків».
За його словами, візитери пред'явили «посвідчення співробітників податкової».
Варто нагадати, що у компанії WebMoney.UA давній негласний конфлікт з НБУ.
З 2009 року регулятор відмовляється погоджувати правила роботи даної системи інтернет-розрахунків в Україні. У жовтні 2012 року парламент прийняв закон, що посилює контроль за функціонуванням систем «електронних грошей». Емітувати їх відтепер можуть лише банки.
12 червня, глава департаменту зі зв'язків з громадськістю WebMoney Маргарита Ормоцадзе підтвердила факт проведення податкової перевірки в компанії.
За її словами, перевіряючі вилучили «тестове комп'ютерне обладнання». Вона не підтвердила і не спростувала факт проведення обшуку житла топ-менеджерів WebMoney.UA. На даний момент адвокати з'ясовують законність і правомірність дій податкової.
Власником і адміністратором системи є зареєстрована в Лондоні компанія WM Transfer Ltd (на офіційному сайті немає інформації про фізичних осіб — власників компанії). Зобов'язання компанії WebMoney.UA в Україні гарантує ТОВ «Українське гарантійне агентство».
Міндоходів домоглося блокування на пов'язані з компанією електронні платежі Web Money на рахунках 60 млн гривень.
«Співробітники Головного оперативного управління спільно з колегами Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів виявили значні порушення в роботі ТОВ „Web Money Transfer“ на території України», — йдеться в повідомленні центрального офісу опричників Климкенка.
У ньому наголошується, що в даний час на банківських рахунках підприємств, що входили до «злочинної схеми», заблоковано понад 60 млн гривень.
Коментарі
![Кількість переглядів Кількість переглядів](https://sprotiv.org/wp-content/themes/sprotiv/images/i_views.png)
Все про: WebMoney, WebMoney.UA, WM Transfer Ltd, електронні платежі, заблокувано рахунки, інтернет-розрахунки, Маргарита Ормоцадзе, Міндоходів, НБУ, обшук, податкова перевірка, ТОВ "Українське гарантійне агентство"
Читайте по темі
-
Як виявити ольгінських «тролів» і маніпуляторів серед своїх «френдів» і співрозмовників? Розслідування –
23389
-
«Гірше, ніж у Росії», або як Рада хоче знищити свободу в Укрнеті. Розслідування –
23384
-
Диктаторський закон №6688. Рада хоче обмежити свободу в інтернеті –
23386
-
Режим #Порошенко готує стеження в Інтернеті за українцями, — заява 15 громадських організацій –
23545
-
Аваковщина. Киберполиция требует запретить криптовалюты в Украине –
23541
-
Эксперты назвали «абсурдными» диктаторские попытки Турчинова контролировать #биткоин –
28430
-
Хакери викрали персональні дані учасників #АТО, — заява кіберполіції –
23382
-
#Facebook помогал вторжению России в Украину, — телеканал MSNBC –
23385
-
Шпионаж на РФ при помощи Касперского раскрыл Израиль, — Reuters –
23386
-
Рада готовится принять тоталитарный законопроект о кибербезопасности –
23386
-
Суд пересмотрит законность запрета #ВКонтакте –
23384
-
#Гладчук звернувся до Верховного Суду щодо незаконної заборони #ВКонтакте. Текст заяви –
23568
-
Блокировать сайты будут следователи и прокуроры, — #Рада готовится экстренно принять диктаторский закон –
23386
-
У Раді у порядок денний внесли 2 тоталітарні законопроекти, що обмежують свободу слова –
23388
-
36 приговоров, — за посты в соцсетях можно получить тюремный срок –
23386