Правоохоронці оголосили підозри екскерівництву правління АТ «Дельта Банк» у розкраданні 4,4 мільярда гривень, повідомляє БанкІск. «23 грудня відповідні підозри було оголошено колишній голові ради директорів АТ „Дельта Банк“, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ „Дельта Банк“ та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю», — йдеться на сайті Національної поліції. Правоохоронці встановили, що посадовці «Дельта Банку» незаконно […]
Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке […]
Sprotiv.org
19 июля 2019
Банківські новини, Бахматюк Олег, Лагун Микола, НОВИНИ
Bank Frick and Co, Meinl Bank, Австрія, Антикоррупционная прокуратура Австрии, банк "Киевская Русь", банк «Национальный кредит», банк «Финансы и Кредит», банкротство банка, Бахматюк, ВиЭйБи Банк, Дельта Банк, деньги украинских вкладчиков, Николай Лагун, отмывание денег, оффшоры, схема вывода денег, Терра Банк, Фонд гарантирования вкладо, Южкомбанк
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов […]
Sprotiv.org
16 марта 2019
Банківські новини, Бахматюк Олег, Лагун Микола, СТАТТІ
Bank Frick, Meinl Bank, QUICKOM LIMITED, VAB Банк, ВиЭйБи Банк, Віктор Новіков, Дельта Банк, депозиты, МВФ, Международный Валютный Фонд, Национального банка Украины, Николая Лагуна, Олег Бахматюк, отмывание денег, разорение банков, уголовное производство, Фонд гарантирования вкладов
СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН, украденные из банков – никогда не вернуть. ОЛИГАРХОВ, которые украли эти сотни миллиардов, невозможно привлечь к ответственности. Не существует юридического механизма. Мы прекрасно понимаем, что это был ИХ БАНК. Временная администрация выявляет, что СОТНИ МИЛЛИАРДОВ были выведены на ИХ ФИРМЫ. Подает заявление в полицию, в СБУ, в Генпрокуратуру. И […]
Sprotiv.org
25 июля 2018
Бахматюк Олег, Жеваго Констянтин, Лагун Микола, СТАТТІ
Андрея Иванова, Валерия Гонтарева, Василия Хмельницкого, Виктора Ющенко, владельцы банков, Владимира Стельмаха, Дмитрий Фирташ, Константина Жеваго, Кубів, Николай Лагун, Олега Бахматюка, Петр Порошенко, Рожкова, Фонд гарантирования вкладов, Юрій Луценко
Апеляційний суд Києва зобов'язав колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна погасити борг перед «Ощадним банком» на суму 4,2 млрд гривень. Про це йдеться в ухвалі суду від 5 жовтня 2016 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України. 5 жовтня Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляційну скаргу Лагуна і залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від […]
Компанії «Іпотека кредит» та «Скай кепітал менеджмент», співзасновниками яких були Микола Лагун та його сестра Антоніна Лагун, за 5 мільйонів гривень отримали право вимоги за кредитами вкладників «Омега Банку», який належав Лагуну на суму 1,6 мільярда гривень. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та «UA:Першого», повідомляє БанкІск. Як зазначається, […]
Sprotiv.org
20 февраля 2016
Дельта Банк, Лагун Микола, НОВИНИ
Trumerg Holdings Limited, Антоніна Лагун, компанія "Іпотека кредит", кредит, кредитна угода, Микола Лагун, Омега Банк, Скай кепітал менеджмент, Фонд гарантування вкладів
Вадим Новинский, Дмитрий Фирташ, Олег Бахматюк, Николай Лагун — вот неполный список участников первой сотни Forbes, не сумевших удержать на плаву свои банки. У каждого несостоятельного банка — тысячи вкладчиков. Могут ли они рассчитывать на полную компенсацию потерь после ужесточения ответственности банкиров? Не факт. Вкладчики проблемных банков ждали закона об ужесточении ответственности банкиров с большим […]
Sprotiv.org
12 марта 2015
Бахматюк Олег, Лагун Микола, Новинський Вадим, СТАТТІ, Фірташ Дмитро
банки, банкир, Вадим Новінський, возмещение ущерба, Дмитрий Фирташ, кредиторы, Нацбанк, Николай Лагун, Олег Бахматюк, уголовное производство
Многие вкладчики «Дельта Банка» позарились на космические 25% годовых в гривне. Это была рискованная ставка, но жадность победила страх. Среди пострадавших и автор этих строк, впрочем, пострадавших сознательно. В 2012 году в рамках журналистского эксперимента я одолжил государству $500 на два года — выкупил казначейские обязательства. Украинский Минфин вернул все до последнего цента в прошлом году, […]
Sprotiv.org
8 марта 2015
Дельта Банк, Лагун Микола, СТАТТІ
Alpha Bank, Cargill Financial Services International, Cyprus Popular Bank, Eurobank, Universal Bank, банк "Дельта", банковский депозит, Валерия Гонтарева, Валерій Хорошковський, Віктор Пінчук, годовых, Дельта Банк, казначейские обязательства, компания "Оранта", Кредитпромбанк, кредиты, Марфин Банк, Мінфін, Нацбанк, Николай Лагун, Олімпік-Парк, Сведбанк, Укрпромбанк, УкрСибБанк, Укрсоцбанк, Фонд гарантирования вкладов
Дельта Банк, начиная с декабря 2014 года года, прекратил государственные выплаты всем льготным категориям населения. Об этом сообщили клиенты банковского учреждения. В частности, по словам пострадавших льготников, уже третий месяц подряд, чтобы получить гарантированные им государством социальные выплаты (государственная помощь по уходу за ребенком, помощь по безработице и т.д.) пенсии, им приходится ежедневно выпрашивать […]
Ещё год назад Дельта-банк Николая Лагуна был главным поглотителем других банков в Украине, а сегодня выдаёт своим клиентам в кассе не более 200 гривен в сутки. С возвратом валютних депозитов худа стало уже давно, примерно с декабря пришлого года. Танцору то мешал Майдан, то происки конкурентов, которые якобы заказали несветлую кампанию против банка. А […]
Sprotiv.org
11 ноября 2014
Дельта Банк, Лагун Микола, СТАТТІ
MasterCard, Visa, банкомат, банкротство, Дельта Банк, депозит, Креди Агриколь, кредитные карты, Николай Лагун
Одно из таких предприятий ООО «Акватерра-2005» (ранее ОАО «Акватерра»), которым управляют Марчук Максим Юрьевич и Каркатенко Сергей Анатольевич. История с невозвращенным депозитом на сумму 211 млн. грн. из находящегося в стадии ликвидации банка на поверку оказалась виртуозной финансовой махинацией со многими составляющими, в которую теперь пытаются втянуть государство. В скором времени в Международном центре […]
Sprotiv.org
17 октября 2014
Кредитпромбанк, Лагун Микола, СТАТТІ
BNP Paribas, Cargill Financial Services International, Fortis Bank Netherlands, ICSID, Landesbank Berlin, Morgan Stanley, Алекс Мардер, Анатолий Юркевич, банк, Виктор Капустин, Виктор Леонидов, Дельта Банк, депозит, Евгений Балушка, инвестор, Каркатенко Сергей Анатольевич, кредит, кредиторы, Кредитпромбанк, КУА «Практика», Марчук Максим Юрьевич, Надежда Чепкасова, Николай Лагун, облигации, ООО "Акватерра-2005", ООО «Блазет Твин», ООО «Кристалл Инвест», ООО «Продиз», Укрэксимбанк, ЭБРР, Юрий Каплун
«Дельта Банк», столкнувшийся ранее с проблемами при возврате вкладов частных лиц, также отказывается возвращать средства с депозитов корпоративных клиентов. Как стало известно Национальному бюро расследований Украины, два крупных вкладчика банка, компании «Интерэкопласт» и "Торговый дом «Надия», сейчас пытаются через суд вернуть свои валютные депозиты из банка, на суммы $ 16,3 млн и $ 22 […]
Sprotiv.org
19 сентября 2014
Банківські новини, Дельта Банк, Лагун Микола, НОВИНИ
валютные депозиты, Василий Мельник, Дельта Банк, депозит, Интерэкопласт, Национальный банк, НБУ, рефинансирование, Торговый дом "Надия"
В истории украинских банковских афер случалось всякое. Кидали, отмывали, уклонялись, подделывали… Но чтобы влиятельный бизнесмен, банкир из обоймы друзей Семьи Януковича, подписывал документы об отречении от законной жены ради организации знаменитого строительного лохотрона – таких уникальных бизнес-решений отечественное финансовое сообщество еще не видывало. Имя владельца «Дельта-банка» Николая Лагуна в последние недели прямо-таки прописалось в заголовках […]
Sprotiv.org
19 сентября 2014
Дельта Банк, Лагун Микола, СТАТТІ
Universal Bank, арест, банковская афера, банкротство, Віктор Пінчук, Владислав Шляхов, Дельта Банк, ипотека, кредит, мошенничество, Нафтогаз, Николай Лагун, Олімпік-Парк, ООО «Траверз-буд», Укрсоцбанк, Чеботарева Юлия Сергеевна, Юлия Чеботарева, Янукович
За долги частного банка придется отвечать украинским налогоплательщикам. Если американские инвесторы, которые держали в Кредитпромбанке 211 млн грн, выиграют международный арбитраж. Иных возможностей у американских граждан вернуть средства, инвестированные в Кредитпромбанк через КУА «Практика», просто не осталось. Ведь собственник банка Николай Лагун добровольно готов им выплатить лишь 20% их вклада. Если Украина проиграет […]
Sprotiv.org
14 сентября 2014
Дельта Банк, Кредитпромбанк, Лагун Микола, СТАТТІ
Baltic International Bank, BNP Paribas (Suisse) SA, Cargill Financial Inc., Clever Management, Erste Bank Internationale Beteiligung GmbH, FinPoint, ICSID, ICU, ING Belgium SA/NV, Kalouma Holdings, Kalouma Holdings Ltd, Pireus Bank SA, Rabiturna Ltd, Rothschild, Volterra Fietta, Азаров, Альфа-банк, арест, Астра Банк, Банк 3/4, Валерия Гонтарева, Виктор Леонидов, Виталий Масюра, Віктор Нусенкіс, Владимир Кротюк, Геннадий Васильев, госбюджет, Дельта Банк, депозит, Джон Теффт, Дмитрий Грищенко, Европейский банк реконструкции и развития, инвестор, инвесторы, Ігор Соркін, Кожара, Кредитпромбанк, КУА «Практика», Министерство юстиции, Морган Вильямс, мошенничество, Мэг Киннер, НАК «Нафтогаз Украины», Нацбанк, Национальный банк, Николай Лагун, облигации, Омега Банк, Петр Порошенко, Полякова К. М., рефинансирование, Ростислав Кравец, Сергей Арбузов, Токиос Токелес, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Хозяйственный суд Киева, Юрий Каплун, Янукович, Яценюк
Владелец «Дельта Банка» Николай Лагун был задержан сегодня в аэропорту «Жуляны» сотрудниками СБУ при попытке вылететь на собственном самолете за пределы Украины. Как сообщает Национальное бюро расследований Украины, ссылаясь на собственные источники в СБУ, Лагуну инкриминируется отмывание денег для «семьи» Януковича, финансирование сепаратистов на востоке Украины и махинации на валютном рынке, о чем уже неоднократно […]
