Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Государственной службе финансового мониторинга, сообщает НБРУ со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. НАБУ на данный момент не сообщало о спецоперации в госведомстве. Однако ранее Бюро подтвердило, что ведет расследование в отношении главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. Речь идет о «преступном списании» $1,5 млрд в бюджет […]
Беглый экс-нардеп Александр Шепелев, в свое время успевший побывать во фракциях Партии регионов и БЮТ и посидеть в украинском и российском СИЗО сообщил новые подробности своих обвинений в адрес нынешнего главы СНБО Александра Турчинова в интервью изданию Юрия Ельцова «ТЕМА». Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Откуда я знаю о преступлениях Турчинова? — говорит Шепелев. — […]
Sprotiv.org
22 марта 2017
НОВИНИ, Турчинов Олександр, Черкаський Ігор, Шепелев Олександр
Александр Турчинов, Александр Шепелев, Игорь Черкасский, МВФ, миллионы долларов, оффшоры, преступные схемы, Роман Лукьянчук, фінмоніторинг
Громадські активісти збираються пікетувати АП заради реформи Нацкомфінуслуг. Представники кількох асоціацій страховиків та кредитних спілок створили «штаб пікетів» і наступного тижня готуються протестувати під адміністрацією президента з вимогою реформувати Нацкомфінпослуг та призначити її керівником професійного фінансиста. У штаб фінансистів також увійшов голова громадської організації споживачів страхових послуг «Страховий захист» Василь Дарков. Основною вимогою є професіоналізм […]
Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами. Другое дело, когда это касается Государственной службы финансового мониторинга, руководить которой назначили вновь человека, имеющего связи с генеральным прокурором Виталием Яремой с времён «лихих 90-х». Что […]
«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло… Когда 6 марта 2002 года в ДТП погиб Валерий […]
Sprotiv.org
12 января 2010
Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Черкаський Ігор
FATF, Абдуллін Олександр, Александр Абдуллин, Александр Когут, Андрей Таранов, афери, банда Юлії Тимошенко, борьба с отмыванием денег, Валерий Кирсанов, Валерий Малев, Виктор Ющенко, Виталий Зубрий, внесение наличными по ордеру, Вячеслав Плахотишин, Госфинмониторинг, Иван Твердохлеб, Игорь Бакай, Игорь Борисович Черкасский, конверты, коррупция, Кредо-Классик, Кримінал, Кримінальне оточення Тимошенко, кучмісти, люди Медведчука, мафия, Сергей Гуржий, Станислав Клюшке, страховая компания «София», финансовая разведка, финансовый мониторинг, Черкаський Ігор, Эдуард Шестак, Ярослав Янушевич
Известное в профессиональных кругах интернет-издание Тема опубликовало статью, посвященную главе Госфинмониторинга – нардепу от БЮТ Игорю Черкасскому. Читаешь это все, и волосы, говоря откровенно, слегка становятся дыбом… «Агитируя за себя и свою команду во время предвыборной гонки, Юлия Тимошенко, очевидно, вполне уверена в своих словах. Однако можно допустить, что проконтролировать лично каждого у нее нет […]
Sprotiv.org
9 января 2010
Корупція, Кримінал, Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Тимошенко Юлія, Черкаський Ігор
Банкирский дом, Биржевой инвестиционный депозитарий, бютовская мафия, Валерий Малеев, Віктор Медведчук, Вячеслав Авраменко, Госфинмониторинг, Игорь Бакай, Игорь Черкасский, коррупция, Кредо-Классик, криминальное окружение Тимошенко, Кримінал, Наталья Ференц, ОАО «МК-Инвест», ОАО «Ощад-Инвест», ООО «Украинская фондовая группа», ОПГ Авдышева, отмывание грязных денег, Ростислав Шиллер, Сергей Левочкин, Сергей Святко, торговля оружием, Укрспецимпэксбанк, Фармед
Борец с отмыванием денег Игорь Черкасский крышует самые грязные “конверты”. В это трудно поверить, но это именно так. Специальное расследование “Сенсаций” показало, что борьба с отмыванием денег у нас происходит по принципу “мафию нельзя победить, но можно возглавить”. А теперь – в лицах и деталях. Бывшего российского премьера Михаила Касьянова, связанного, как утверждают осведомленные издания, […]
Sprotiv.org
4 января 2010
Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, ТОП-публікація, Черкаський Ігор, Шепелев Олександр
FATF, Банк "Уником", Благотворительная организация "Ласточка", бютівська мафія, возвращение НДС, Госфинмониторинг, Жовтис Олександр, коррупция, Кримінальне оточення Тимошенко, Лойфенфельд Олександр, отмывание грязных денег, Финростбанк, фирма Ювенал, Черкаський Ігор, Шепелев Олександр
Команда БЮТ: как не педофил, так рэкетир или убийца. История везучего бандита Игоря Черкасского, нашедшего приют в команде премьер-министра. Вот почему? Почему представители власти, как правило имеют сомнительное прошлое? Может быть, потому что иначе в 80-90-х нельзя было подняться на ноги, или потому что просто система власти в стране выстроена таким образом, что занять юутное […]
Sprotiv.org
29 декабря 2009
БЮТ, Кримінал, Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Черкаський Ігор
БЮТ, Игорь Черкасский, Кримінал, Медведчук, отмывание грязных денег, рэкет, торговля оружием, Черкасский
БЮТ давным-давно прослыл фракцией без четко выраженных политических взглядов и без каких-либо препятствий вступления в нее, кого бы то ни было. Единственным препятствием на пути к депутатству от БЮТ стали деньги. У нашего сегодняшнего героя — Игоря Черкасского денег более чем достаточно… Другой вопрос откуда они и не вымазаны ли они кровью? Агитируя за себя и […]
Sprotiv.org
25 декабря 2009
Корупція, Кримінал, Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Тимошенко Юлія, Черкаський Ігор
FATF, Александр Абдуллин, Александр Когут, Андрей Таранов, афери БЮТ, банда Юлії Тимошенко, Банкирский дом, Биржевой инвестиционный депозитарий, БЮТ, бютівська мафія, Валерий Кирсанов, Валерий Малеев, Виталий Зубрий, відмивання брудних грошей, Віктор Медведчук, Вячеслав Авраменко, Госфинмониторинг, ДУСя, Иван Твердохлеб, Игорь Бакай, Игорь Смешко, Игорь Фадеев, конвертационные центры, конверты, Корупція, Кредо-Классик, Кримінал, легализация (отмывание) доходов, Леонід Кучма, МК-Инвест, НАК “Спецэкспорт”, Наталья Ференц, ОАО “Ощад-Инвест”, ООО “Украинская фондовая группа”, ОПГ Авдышева, Ростислав Шиллер, Сергей Гуржий, Сергей Левочкин, Сергей Святко, Станислав Клюшке, Тимошенко Юлія, Укрспецимпэксбанк, Фармед, Черкаський Ігор, Эдуард Шестак, Ярослав Янушевич
