Банки и налоговая начали по-новому проверять доходы украинцев. Подробности
Национальный банк начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев. Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет?
Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Еще в начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо, в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги.
Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.
Украинцы уже почувствовали на себе все прелести проверок.
«Я частный предприниматель и занимаюсь фрилансом в сфере IT, и большинство моих заказчиков — из-за границы, в частности, из США. На прошлой неделе мне перечислили на карточку гонорар — 50 тыс. грн. Через несколько дней мне позвонили из налоговой и спросили, откуда деньги. Причем звонивший оперировал моими номером счета, суммой. Я уже молчу о телефоне и фамилии. Я их культурно послал — сказал, что если есть какие-то вопросы, то пусть присылают официальное письмо», — рассказал журналистам Олег Черкаскин из Одессы.
Киевлянка Екатерина Фоменко тоже получила звонок. "Я просто опешила, когда услышала вопрос: «Откуда у вас деньги на коммунальные платежи, если вы три года без дохода? То есть если бы я не платила, тогда все путем», — возмущается девушка на одном из форумов.
В Госфискальной службе такие звонки объясняют уточнениями во время кампании декларирования доходов.
«Необязательно вам будут присылать запросы, вы же понимаете, сотрудников у нас не хватает. С другой стороны, есть случаи, когда под видом налоговой звонят мошенники. Особенно в восточных регионах. Поэтому нужно проверять, действительно ли вам звонили из госучреждения, и только после этого давать ответ», — сказал руководитель пресс-службы Госфискальной службы Украины Виктор Косарчук.
Коментарі
Все про: Виктор Косарчук, декларирование, доходы, Екатерина Фоменко, источники дохода, налоговая, Национальный банк, НБУ, Олег Черкаскин, фискальная служба, фінмоніторинг
Читайте по темі
- Самозванка Супрун хочет сажать в тюрьму за продажу лекарств без рецепта –
- Реформа #Порошенко. 100 грн за пачку, — в Украине рекордно подорожают сигареты –
- Порошенко підписав драконівські закони про нові штрафи і розмитнення автомобілів на єврономерах –
- Непотизм по-новому? Сина куми Порошенко призначили главою великої держкомпанії –
- Живемо по-новому! #Україна стала найбіднішою країною Європи, — дані МВФ –
- Жити по-новому? Посольство України в Угорщині відмовилося надати допомогу смертельно пораненому закарпатцю –
- В Раде готовят законопроект об обязательном техосмотре авто с 2020 года –
- Мільйони, нерухомість і розкішні авто: міністри уряду Гройсмана за рік розбагатіли. Розслідування – 41044
- «Нулевая» декларация: у #Порошенко по-новому зарятся на доходы украинцев –
- Бізнес-партнер Порошенка за 2 роки натендерив майже мільярд –
- Почему #Украина при #Порошенко обеднела в 2 раза. Расследование – 28452
- #Медреформа від #Порошенко: «нові» зарплати лікарів виявилися ганебнішими за старі. Відео –
- Штрафи і абонплата за комуналку, — #Порошенко підписав закон, який вдарить по кожному українцю –
- Це нереально: юристи про нові драконівські правила дорожнього руху від Гройсмана –
- #Порошенко разрешит нулевую растаможку авто, но не простым людям –