#Гонтарева допомогла Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів, — розслідування
Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею.
У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей.
Investment Capital Ukraine (ICU) були брокерами при купівлі облігацій кіпрськими компаніями на суму 1,5 млрд доларів в період між 2012 і 2014 роками.
Засновниками ICU є голова НБУ Валерія Гонтарева, яка продала свою частку в компанії партнерам у червні 2014-го, та Макар Пасенюк, якого характеризують як «фінансиста Порошенка».
Ще один факт — свого часу ICU супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у «сліпий траст».
Депутати з БПП називають Пасенюка одним з найбільш обізнаних у справах бізнесу Порошенка.
Після революції компанія ICU стала відомою не тільки в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.
Відповідно до секретного документу, ICU уклав угоду з купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній.
Пізніше був виявлений зв'язок цих компаній з оточенням екс-президента Януковича.
28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ Україна-2020» Аркадія Кашкіна.
Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.
У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.
Коментарі
Все про: Investment Capital Ukraine, Аркадія Кашкіна, Валерия Гонтарева, Віктора Януковича, Газ Україна 2020, державна таємниця, компания ICU, крадіжки грошей, Краматорського суду, Макар Пасенюк, Нацбанк, Порошенка, розслідування, Рошен, сліпий траст, спецконфіскація, Янукович
Читайте по темі
- Коломойский, Бахматюк, Жеваго — СМИ назвали подозреваемых в организации поджога дома Гонтаревой – 29010
- Банда Коломойського спалила будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої? Відео – 7023
- Не може розглядатися як придбання майна, — НАБУ закрило справу щодо відпочинку Гонтаревої на Мальдівах – 7023
- Почему #Украина при #Порошенко обеднела в 2 раза. Расследование – 29257
- #Гонтарева погрожувала українським журналістам американською поліцією. Відео – 7025
- Вищий адмінсуд визнав незаконним рішення Нацбанку Гонтаревої про неплатоспроможність банку «Фінансова ініціатива» – 13349
- #Гонтарєва провела таємну зустріч з головою держбанку країни-окупанта Горьковим — випускником академії ФСБ. Подробиці – 7022
- #Гонтарева должна сесть за решетку из-за махинаций на сотни миллиардов гривен. Документ – 7022
- Может оказаться обычным конвертационным центром, — в декларации сына Гонтаревой открылось много интересного. Документ – 7022
- Бенкет під час чуми? #Гонтарева роздає премії у сотні тисяч гривень за «особисту думку» – 7129
- Государство купит #Приватбанк за одну гривну, — #Гонтарева – 7022
- Сатановская — стала известна «дьявольская» фамилия Валерии Гонтаревой в молодости. Фото – 7022
- #Гонтарева допустила преступное увеличение доли российских банков на украинском рынке с 12% до 41%, — #Тимошенко – 7022
- Власник «Михайлівського» Поліщук заявив, що Рожкова змусила продати його банк Кауфману. Подробиці – 7021