$41 млн коштів вкладників Приватбанку вивели на рахунки «Кварталу 95» Зеленського
Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Ар'єв заявляє, що 41 мільйон доларів з «Приватбанку» за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії «Квартал 95» Володимира Зеленського, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
«Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків „Кварталу 95“ через кредитування пов'язаних із Коломойским компаній», – пише він у Facebook.
Ар'єв не називає джерела, але викладає номери контрактів і дати банківських трансферів.
За його словами, «відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками».
«У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара – 8 грн) компаніям „Реаліз Ойл“ та ТОВ „ТД Карпатнафтотрейд“, які входять до структури групи „Приват“ Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ „Укртранснафта“, менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським», – пише нардеп.
"Керівником «Укртранснафта» на той час є Олександр Лазорко – керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи «Приват», – зазначає він.
«Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з „Укртранснафти“ на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)», – заявляє Ар'єв.
«Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, що зареєстрована на Сергія Мельника», – стверджує він.
За словами нардепа БПП, це – ще один представник номінальних власників, який «володіє» більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК «Приват ТБ Дніпро» та директором ряду компаній групи Приват.
«Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії „Квартал 95“, а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського», – заявляє соратник Порошенка.
Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження.
Протягом 2012—2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб:
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• Lacront Unitrade Llp (Uk)
• Piper Smith Watton Llp (Uk)
• Candlewood Investments Limited
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• Panevest End Co S.A., Panama
• Aldorante Limited, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize
«Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів „оплата“ або „передоплата за послуги згідно контрактів“. Також відповідно до одного з призначень, 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості», – заявляє Ар'єв.
Він наголошує, що «всі компанії зареєстровані в офшорних зонах».
«Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх – кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського», – заявляє Ар'єв.
Напередодні він писав, що 8 жовтня 2012 року проекти Студії «Квартал-95» перемістилися з «Інтера» на каналі «1+1».
«Через місяць Приватбанк видає компанії Укртатнафта, яка перебувала під контролем Коломойського, кредит на 10 мільйонів доларів», – заявляв Ар'єв.
«Один день — і кошти отримує компанія Transit SA. Вона зареєстрована у Швейцарії на імена власників Привату Коломойського та Боголюбова, а також Ігоря Суркіса. Після цього гроші роблять карколомні віражі світом. Для маскування ці мільйони проганяють через рахунки кіпрського Приватбанку», – додав він.
«Зрештою понад 6 мільйонів доларів опиняються на рахунках однієї кіпрської компанії. Вона називається Green Family Ltd (Зелена сім‘я з обмеженою відповідальністю, в перекладі)», – стверджував нардеп.
«Тепер ви знаєте і про іншу, більшу суму. Це не на корпоративі у Суркіса за 100 тисяч неоподаткованих доларів виступити. Тут все цікавіше», – пише тепер Ар'єв.
Коментарі
Все про: Godfrey Consulting Limited, Андрія Яковлева, Блоку Петра Порошенка, Володимир Ар'єв, Володимира Зеленського, Геннадія Боголюбова, Игоря Коломойского, Ігоря Суркіса, Квартал 95, Олександр Лазорко, ПАТ «Укртранснафта», ПриватБанк, Реаліз Ойл, Сергія Трофимова, Сергія Шефіра, ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд"
Читайте по темі
- ФСБ рф вирішило знищити добровольців з Правого сектору руками ворога України Зеленського. Відео –
- Українці через державну зраду Зеленського щодо забезпечення ППО перетворилися на мішені у тирі –
- Ze боїться «хайпу росії», але не боїться російських ракет та шахедів, тому що господарі Зеленського у кремлі? –
- Зеленський бере участь у зйомках путінської кіноверсії Wag the Dog Film –
- Президент Зеленський заявив, що не готовий покликати іноземні війська воювати за Україну: «бо Росія підніме хайп» –
- СБУ Малюка разом з ТЦК вручають повістки журналістам, що пишуть про корупцію в Україні. Відео –
- Дещо по дідуся та татуся зрадника Зеленського –
- Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО: Відповідно до статті 60 Конституції України «Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази...» –
- Зеленський, йди за руським кораблем. Тоді ми будемо готові. Без тебе, зрадника –
- Випускника академії ФСБ рф зрадник Зеленський призначив секретарем РНБО України –
- Відмова Зеленського від прямої військової допомоги західних союзних військ — це ДЕРЖАВНА ЗРАДА –
- Зрадник Зеленський відмовився від розміщення військ країн НАТО в Україні –
- Як російський шпигун Зеленський помстився Азовцям. Розслідування –
- У підрядниці каналу «Рада», яка отримала 350 мільйонів з держбюджету, знайшли зв'язки з Тімуром Міндічем — бізнес-партнером Зеленського. Відео –
- Харківський завод з орбіти слуги російського народу нардепа Куницького постачав зарядні станції в окупований Крим. Відео –