СБУ выявила новые факты в деле «Проминвестбанка»

Службой безопасности Украины выявлены схемы незаконной «конвертации» и противоправного использования кредитных средств, предоставленных региональными отделениями «Проминвестбанка» государственным предприятиям угольной промышленности.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сейчас специальная группа расследует ряд особо резонансных преступлений в банковской сфере, которые связаны с дестабилизацией работы «Проминвестбанка». По материалам СБУ расследуется уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в «Уникомбанке». В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъято 1,2 млн.грн.

В ходе специальной операции СБУ в феврале 2008 года на счетах фиктивных фирм заблокировано более 18 млн.грн. Сумму злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через «Уникомбанк».

Аналогичная сумма заблокирована в октябре 2008 года на счетах фиктивных фирм в банке «Финансовый Союз Банк», в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике — $1,3 млн. Разоблачен механизм вывода за границу государственных средств, выделенных на приобретение оборудования для НАК «Нефтегаз Украины», через «Партнер-банк».

В декабре 2008 года по представлению СБУ, Министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах вывода капиталов за границы государства. В ходе следствия выяснилось, что 4 коммерческие структуры обслуживались в «Уникомбанке».

В этом контексте СБУ активно сотрудничает с партнерскими структурами стран ЕС и НАТО относительно противодействия по размещению украденных средств в иностранных банках.

За 2008 год Службой безопасности пресечено незаконное возмещение из государственного бюджета Украины НДС на сумму более 1,3 млрд.грн.

Коментарі

коментарів

Дата публікації: 23-12-2008 12:47 |  переглядів