СБУ викрила конвертаційний центр, до якого входили шість банків
Служба безпеки України (СБУ) розкрила незаконну діяльність конвертаційного центру, до якого входили шість банків.
Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє агентство \«ЛІГАБізнесІнформ\».
Голова СБУ назвав тільки три банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру — \"Акту-банк\", \"Даніель\", \"Юнекс\". З шести банків п\'ять діяли в Києві та один у Дніпропетровську.
Учасники злочинного угруповання протягом довгого часу займалися протиправним переведенням у готівку безготівкових грошових коштів та надавали послуги підприємствам різних регіонів України (всього близько 300) з мінімізації обов\'язкових відрахувань до державного бюджету, незаконному формуванню податкового кредиту та непродуктивно виведенню валютних коштів за кордон з подальшим ввезенням на територію України за заниженою вартістю.
27 травня було проведено обшук в офісному приміщенні одного з київських підприємств, керівники якого за попередньою змовою з злочинним угрупованням використовували реквізити зазначених банківських установ для незаконного виведення валют за кордон.
Порушено кримінальну справу по частині 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, з позбавленням волі від 8 до 15 років.
Президент Віктор Ющенко заявив, що банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру, необхідно позбавити ліцензій, повідомляє агентство \«Інтерфакс-Україна\».
\"Необхідно позбавити (банки) ліцензій, в тому числі і на валютні операції\", — сказав він під час зустрічі з керівником СБУ Валентин Наливайченко в п\'ятницю у Києві.
Ющенко також відзначив, що керівники даних банківських установ повинні \"понести персональну відповідальність\".
Коментарі

Читайте по темі
-
Зеленський — це шмат російського лайна, який українці в 2019 обрали своїм президентом. Чому досі ця московська шлюха куражиться над українськими військовими та далі знищує разом з своїм спільником путіним тисячі українців? Розслідування –
-
Диктатор Зеленський вчинив дії, спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, на захоплення державної влади. Розслідування –
-
Диктатор Зеленський має сісти в тюрму за держзраду та знищення найкращих підрозділів ЗСУ на Курщині. Розслідування –
-
Всі кого привів Баканов по партспискам Слуг народу у Верховну Раду — це вороги і зрадники України –
-
Колись московіт Іван Сусанін, навмисно завів загін Речі Посполитої у непрохідний болотистий ліс. Московіт Зеленский зробив теж саме з найкращими підрозділами ЗСУ на Курщині –
-
Зеленський та путін готують вбивство Трампа як Кеннеді, — Вадим Гладчук –
-
Через місяць після інавгурації російського фсбешника Зеленського вбили Дмитра Тимчука. Це не совпаденіє! –
-
Про цей злочин Зеленського повинні знати всі прийдешні покоління –
-
Гладчук заявив, що Зеленський влашував політично вмотивовану травлю сину Порошенка з метою вбивства –
-
Замовна справа проти полковника Іллі Лапіна свідчить про відсутність в Україні верховенства права –
-
російські фсбешники Зеленський та Умеров зруйнували систему контролю закупівель Міноборони — це наймаштабніша диверсія російських спецслужб проти України. Розслідування –
-
Як кат Зеленський разом з путіним руйнує українські сімʼї й краде наш час спілкування з дітьми. Розслідування –
-
Сирський систематично знищує українських солдат в оточеннях та допомогає російському ворогу окупувати Донбас. Розслідування –
-
путін застосував біологічну зброю (ковід) проти Китаю! Розслідування –
-
Сахалін (Куедао), Владивосток (Хайшеньвай), та Хабаровськ (Болі) повинні знову стати китайськими, а Сі Цзіньпін може стати Великим збирачем китайських земель –