СБУ викрила конвертаційний центр, до якого входили шість банків
Служба безпеки України (СБУ) розкрила незаконну діяльність конвертаційного центру, до якого входили шість банків.
Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє агентство \«ЛІГАБізнесІнформ\».
Голова СБУ назвав тільки три банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру — \"Акту-банк\", \"Даніель\", \"Юнекс\". З шести банків п\'ять діяли в Києві та один у Дніпропетровську.
Учасники злочинного угруповання протягом довгого часу займалися протиправним переведенням у готівку безготівкових грошових коштів та надавали послуги підприємствам різних регіонів України (всього близько 300) з мінімізації обов\'язкових відрахувань до державного бюджету, незаконному формуванню податкового кредиту та непродуктивно виведенню валютних коштів за кордон з подальшим ввезенням на територію України за заниженою вартістю.
27 травня було проведено обшук в офісному приміщенні одного з київських підприємств, керівники якого за попередньою змовою з злочинним угрупованням використовували реквізити зазначених банківських установ для незаконного виведення валют за кордон.
Порушено кримінальну справу по частині 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, з позбавленням волі від 8 до 15 років.
Президент Віктор Ющенко заявив, що банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру, необхідно позбавити ліцензій, повідомляє агентство \«Інтерфакс-Україна\».
\"Необхідно позбавити (банки) ліцензій, в тому числі і на валютні операції\", — сказав він під час зустрічі з керівником СБУ Валентин Наливайченко в п\'ятницю у Києві.
Ющенко також відзначив, що керівники даних банківських установ повинні \"понести персональну відповідальність\".
Коментарі
Читайте по темі
- #Какаяразница – она жива или мертва? –
- Катування українців! Забирати воювати будуть людей зі слабоумством, онкологією, залікованим туберкульозом, ВІЛ та іншими хворобами. Розслідування –
- Чергова смерть у ТЦК. 3 фото –
- Гладчук заявив про позасудові страти журналістів, антикорупціонерів та громадських активістів президентом Зеленським –
- Курсанта академії сухопутних військ відправляють на нуль за незручні питання керівництву, щоб його вбили російські окупанти –
- Зеленський вже зізнався у державній зраді. Відео –
- Рашист Зеленський називав у 2014 році «молодцами» російських окупантів, які захопили танк у ЗСУ. Відео –
- Адвоката під час здійснення ним адвокатської діяльності, силою помістили до автобуса та відвезли до ТЦК –
- Після 20 травня зрадник Зеленський має піти за руським кораблем, — вже є про це рішення Конституційного Суду України –
- Ворог України Зеленський продає росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет. Розслідування. Відео –
- Вадим Гладчук: український парламент — Верховну Раду України вже контролюють рашисти! Розслідування –
- За російський танк – 48 720 грн — Міноборони України заявило, що військовослужбовці можуть отримати грошову винагороду за знищену техніку ворога –
- російський ворог Зеленський повідомив Раду Європи, що права людини в Україні скасовано –
- «Росіяни змусять нас атакувати вас, європейців, у складі їхньої армії», — швейцарська газета Blick пише про геноцид Сирським найкращих солдат ЗСУ –
- «Березень-квітень»: російський шпигун Зеленський дезінформував спікера Джонсона про термін військової допомоги –