Суд запретил полиции заглядывать в офшоры депутата, экс-регионала Сергея Лёвочкина, через которые украдено 259,2 млн грн. государственных средств
Суд отказал следователю Национальной полиции в доступе к документам компаний «Agrama Investments Limited», «Levidi Ventures Limited», «Macnamara Holdings S.A.» и «Lerden Industry Inc.», об открытии и пользовании счетами в банке AS «Trasta Komercbanka» (Латвия). Как пишет «Экономическая правда» об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 7 июня 2016 года, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Ходатайство подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 относительно служебных лиц Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП «Государственная инвестиционная компания», которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств.
Как пишет издание, растрата средств состоялась через ГП «Государственная инвестиционная компания», которое дало займы частным компаниям.
В частности, ООО "Торговый Дом «Борисфен» получило 95,55 млн грн ссуды для национального проекта «Качественная вода», ООО «Боржава Резорт» — 165 млн грн для нацпроекта «Олимпийская Надежда — 2022».
В дальнейшем с целью присвоения и отмывания средств ТД «Борисфен» перечислило 9,77 млн долл компании «Korsk Enterprises LTD» (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО «Аква Инвест Групп» и ООО «Источники Подолья».
Кипрская компания «Korsk Enterprises LTD» перечислила полученные средства еще другим компаниям — «Yonkers Marketing LTD» (Кипр) и «Barrons Limited» (юрисдикция неизвестна).
Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Нацполиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний «Agrama Investments Limited» (Кипр), «Levidi Ventures Limited» (Кипр), «Macnamara Holdings S.A.» (Виргинские острова) и «Lerden Industry Inc.» (Виргинские острова).
Владельцем «Levidi Ventures Limited» (Кипр) является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности «Мисто Банка», которая обнародована на сайте банка.
Оффшоры «Macnamara Holdings S.A.» и «Lerden Industry Inc.» связывают с тем же Иваном Фурсиным, а также Сергеем Левочкиным, экс-главой администрации президента Януковича.
Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро.
Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по ст.191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовно-процессуального кодекса оказались в подследственности Национального антикоррупционного бюро.
В декабре 2015 года приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и было решено, что старые коррупционные дела останутся в подследственности ГПУ.
Всего, по данным следствия, всего по схемам с кредитами с Госинвестпроектом во главе с Владиславом Каськивым было выведено не менее 259,2 млн грн. государственных средств.
В Украине средства отмывались через 30 компаний, которые имели счета в «Мисто Банке» Ивана Фурсина.
18 августа Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищение и другие служебные преступления. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.
Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.
Как известно, 25 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что Каськив объявлен в розыск.
В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.
Коментарі
![Кількість переглядів Кількість переглядів](https://sprotiv.org/wp-content/themes/sprotiv/images/i_views.png)
Все про: Agrama Investments Limited, AS "Trasta Komercbanka", Lerden Industry Inc., Levidi Ventures Limited, Macnamara Holdings S.A., Арсен Аваков, Владислав Каськив, ГП "Государственная инвестиционная компания", Евгений Енин, Іван Фурсин, Мисто банк, ООО "Аква Инвест Групп", ООО "Источники Подолья", ООО "Торговый Дом "Борисфен", Сергей Левочкин, Юрій Луценко
Читайте по темі
-
В американському суді показали лист Манафорта до Льовочкіна на 4,5 млн доларів. Документ –
-
Суд во Франции оставил под арестом виллу Левочкина стоимостью €40 млн –
-
У нардепа Льовочкіна найшли палац у Франції за 40 мільйонів євро –
-
МВС опублікувало схему ухилення Льовочкіним від сплати податків. Подробиці –
-
Мосійчука викликали на допит через незаконне збагачення Льовочкіна –
-
45 офшорних компаній, — сестра екс-регіонала Льовочкіна очолила топ-5 власників офшорів. Інфографіка –
-
Майданівець, фото якого облетіли увесь світ, заявив, що наказ бити студентів на Майдані віддав #Льовочкін –
-
Екс-регіонал Сергій Льовочкін задекларував доходи понад 23 млн грн і 6 офшорів. Готівкою 380 тисяч грн, 22 тисячі доларів і 35 тисяч євро –
-
На яких літаках літають депутати Льовочкін, Хомутиннік, Тригубенко, Бойко, Загорій та Новінський. Відео –
12734
-
#Ляшко розповів про свої домовленості з Льовочкіним –
-
За что #Порошенко депутату Левочкину подарил остров после Майдана? Видео –
-
#Коломойський повернувся. Спецрозслідування Радіо Свобода. Відео –
-
Экс-главмент Киева Валерий Коряк обвинил Сергея Левочкина в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года. Видео –
-
Сергій #Льовочкін припиняє фінансування Олега #Ляшко –