СБУ выявила новые факты в деле «Проминвестбанка»
Службой безопасности Украины выявлены схемы незаконной «конвертации» и противоправного использования кредитных средств, предоставленных региональными отделениями «Проминвестбанка» государственным предприятиям угольной промышленности.
Как сообщает пресс-служба СБУ, сейчас специальная группа расследует ряд особо резонансных преступлений в банковской сфере, которые связаны с дестабилизацией работы «Проминвестбанка». По материалам СБУ расследуется уголовное дело относительно деятельности фиктивных предприятий, задействованных в противоправных механизмах, счета которых обслуживались в «Уникомбанке». В частности, в ходе проведения спецоперации у злоумышленников изъято 1,2 млн.грн.
В ходе специальной операции СБУ в феврале 2008 года на счетах фиктивных фирм заблокировано более 18 млн.грн. Сумму злоумышленники планировали незаконно вывести за границу через «Уникомбанк».
Аналогичная сумма заблокирована в октябре 2008 года на счетах фиктивных фирм в банке «Финансовый Союз Банк», в том числе на счетах их контрагентов в Прибалтике — $1,3 млн. Разоблачен механизм вывода за границу государственных средств, выделенных на приобретение оборудования для НАК «Нефтегаз Украины», через «Партнер-банк».
В декабре 2008 года по представлению СБУ, Министерством экономики Украины применены специальные санкции относительно трех резидентов и двух нерезидентов, которые использовались в схемах вывода капиталов за границы государства. В ходе следствия выяснилось, что 4 коммерческие структуры обслуживались в «Уникомбанке».
В этом контексте СБУ активно сотрудничает с партнерскими структурами стран ЕС и НАТО относительно противодействия по размещению украденных средств в иностранных банках.
За 2008 год Службой безопасности пресечено незаконное возмещение из государственного бюджета Украины НДС на сумму более 1,3 млрд.грн.
Коментарі
Читайте по темі
- Зеленський виконує лише один план. План путіна по геноциду українців та знищенню України. Розслідування –
- московське життя російського розвідника Владимира Зеленского –
- Це Зеленський та путін вбили Ірину Фаріон! –
- Громадянин росії Умєров заробляє мільйони на крові українських військових –
- God Bless America –
- Хто такий Джокер? –
- Призначений тираном Зеленським керівник Вінницької ОВА Борзов, роздає на АЗС повістки всім, хто йому не сподобався. Відео –
- Мати побачила посивілого від катувань тюремників сина — Зеленський перетворив Україну на російський концтабір. Відео –
- Порш для коханки – Владислав Володський провалив постачання провіанту для ЗСУ –
- Сергій Чепурний — темна конячка, яка краде у військових –
- Zeлені чоловічки з ТЦК б'ють медиків швидкої у Одесі. Відео –
- За наказом спільника тирана Зеленського у Запоріжжі розстріляно (4 постріли) Максима Денщика –
- Ze-концтабір. ТЦКшники напали на адвоката Сергія Костиру, коли він надавав правову допомогу клієнту. Подробиці –
- Промосковська система єрмака/zeленського примусила видалити цей пост Олега Ткаченка про те, як вбили його побратимів –
- Намордник для критиків уряду, — sueddeutsche.de –