Кому — госзакупки, а для Яценко и Ткаченко — «прачечная»
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту отмывания средств коммерческими структурами, которые предоставляют посреднические услуги в сфере государственных закупок.
Как сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко на брифинге в пятницу, установлено, что около 80 млн. грн, которые были получены структурами-посредниками у заказчиков и участников закупок в дальнейшем были перечислены через ряд предприятий на частные фирмы с признаками фиктивности, незаконно переведены в наличные средства и присвоены.
М.Остапенко подчеркнула, что учредители указанных фиктивных предприятий также являются учредителями около 30 подобных структур с признаками фиктивности.
По словам руководителя пресс-центра, один из участников этой противоправной схемы находится в государственном розыске уже около двух лет.
Она также сообщила, что денежные средства перечислялись от участников закупок, которые находились в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Донецке и других регионах Украины.
В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах).
М.Остапенко подчеркнула, что СБУ осуществляет меры по оздоровлению сферы тендерных процедур во исполнения поручения президента проверить деятельность структур, задействованных в механизме государственных закупок.
По словам руководителя пресс-центра, в настоящее время СБУ устанавливает коррупционные связи этих предприятий, которые были задействованы в схемах госзакупок.
Она также отметила, что подобные масштабные проекты не могли осуществляться без тех, кто призван законом обеспечивать соответствующий контроль, т.е. это налоговая администрация, Министерство финансов, госмониторинг и банковские учреждения.
Коментарі
Читайте по темі
- Розробник одіозної бази Фонду держмайна розіграв 19 мільйонів Мінюсту на новий реєстр – 185000
- Укрзализныця наняла пиарщика Русанова для ведения страницы в Facebook за 117 тыс. грн в месяц – 184980
- Юрій Курбаль з «Київпастрансу» роздав родичам тендерів на 70 мільйонів. Відео – 184977
- «Укрзалізниця» замовила палива на 652 мільйони у клона «Трейд коммодіті» – 184980
- По 85 грн за кілограм, — «Київводоканал» закупив солі на мільйон – 184977
- Казнокрадство. Держшахта «Росія» купила м’яса по 4 тисячі гривень за кілограм та воду по 588 гривень за літр. Подробиці – 184964
- #Казнокрадство. Мерія Ірпеня купила ялинку за ціною в 4 рази дорожче київської. Фото – 184958
- У корупціонера Кличка замовили 15 «швидких» за завищеними цінами. Подробиці – 184963
- Артемсоль купила бумаги на 67 миллионов у экс-депутата Госдумы РФ Владимира Крупчака – 184959
- Нацгвардія готується до розгону масових акцій: замовила терміновий ремонт водометів за 10 мільйонів – 184958
- Під парасолькою Райніна, або як відкрито пиляють кошти на Харківщині. Розслідування – 185347
- Гроші не пахнуть: фірма екс-депутата Петра Перейми за майже 1 млн. грн збудує громадський туалет у Хмельницькому – 184955
- Казнокрадство по-новому. Добудовувати «Охматдит» буде компанія зі статутним капіталом 375 гривень – 184951
- НАБУ зацікавилося тендером залізниці на чверть мільярда. Подробиці – 184951
- Красти так мільярд! Укртрансгаз хоче на 13 мільярдів купити газ удвічі дорожче від ціни газу, який Нафтогаз зараз імпортує з Європи – 184958