Журналісти знайшли активних юзерів офшорів серед друзів Януковича. Розслідування. Прізвища
У “панамських документах” фігурують Азаров-молодший та Іванющенко, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Журналістське розслідування щодо активів світових лідерів у офшорних зонах “Panama Papers” викрило компанії друзів екс-президента України Віктора Януковича.
Як з’ясували журналісти, син екс-прем’єра Миколи Азарова Олексій у 2012 році заснував 26 компаній на Віргінських островах в той час, поки сам Микола Янович прем’єрствував. Серед компаній Азарова-молодшого була компанія-хаб Lazonby Group Holdings Ltd, якою керувала компанія Bridgewaters, що спеціалізується на управлінні фінансами та зареєстрована на Острові Мен, пише The Guardian.
Санкції з Олексія було знято у січні 2015 року, тож його офшорні рахунки, які розміщені у банках Швейцарії та Кіпру, розморожені. The Guardian пише: “Критики кажуть, що Порошенко не квапиться розслідувати справи друзів Януковича, оскільки побоюється, що не виборе другий строк президентства, і союзники Януковича можуть повернутись”.
Інша близька до Януковича особа, яка фігурує у розслідуванні як власник офшорних компаній – Юрій Іванющенко. Євросоюз та Швейцарія наклали арешти на статки екс-регіонала. Та дружина Іванющенка Ірина вказана у документах власником компанії Ireton Commercial Ltd, зареєстрованої на Віргінських островах. А його син Арсен володіє Skyrose Group – компанія, яка має частку у ринку “7 кілометр” під Одесою.
Місцеперебування Іванющенка нині невідоме. В електронних листах департаменту нагляду Mossack Fonseca є дані про негативні відгуки щодо екс-депутата. Зокрема, там є скарги, що Іванющенко був кримінальним босом у 1990-х роках та мав зв’язки з українськими кримінальними угрупуваннями, а також мав стосунок до формування та фінансування “груп молодих людей”, які в 2014 році викрадали, били та вбивали лідерів протестів на Євромайдані.
The Guardian звернулась за офіційними коментарями до Азарова-молодшого та Іванющенка, проте відповіді не було.
Нагадаємо, що з компанії Mossack Fonseca “витекли” документи, які стали основою для гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів. Ці документи виявилися в розпорядженні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародному консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Наразі з 20 причетних українців опубліковані матеріали про трьох – президента Петра Порошенка, екс-прем’єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммеда Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні.
Коментарі

Все про: Bridgewaters, Ireton Commercial Ltd, Lazonby Group Holdings Ltd, Mossack Fonseca, Skyrose Group, Азаров Олексій, Азаров-молодший, Арсен Іванющенко, Іванющенко, Микола Азаров, офшор, ринок “7 кілометр”, розслідування, Юрій Іванющенко, Янукович
Читайте по темі
-
Суд заарештував $600 тис. сина Азарова на рахунках у Швейцарії –
30023
-
Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к счетам сына Азарова по делу о миллионным взяткам. Подробности –
-
Суд по-новому разрешил сыну Азарова застроить исторический стадион-парк в центре Киева –
-
Печерський суд заарештував нерухомість сина Азарова в Італії –
-
Італія заморозила активи Азарова-молодшого та Ротенберга –
-
Объявлен в розыск сын Азарова. 2 фото –
-
О крупномасштабном жулике Алексее Азарове –
-
Син Азарова подарував частину своїх активів другу до запровадження санкцій –
-
Азаров начал большую распродажу имущества –
30021
-
Порошенко наказав не заарештовувати майно сина свого друга Азарова? 3 фото –
30024
-
Італія опечатала вілли регіонала Олексія Азарова –
-
В Австрии арестовали недвижимость регионала Алексея Азарова на 5 млн евро –
-
Прокуратура Австрії звинувачує Олексія Азарова у відмиванні грошей –
-
Регіонал Олексій Азаров тікає з Відня –