Часопис про свавілля влади та громадський спротив незаконним діям
Сім'я Юлії Тимошенко отримала дохід в 2,4 мільйони гривень від кіпрської компанії Diafox Consulting Limited, на яку в Україні оформлена мережа ломбардів «Дешева готівка». Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» під назвою «Гроші від Тимошенко», повідомляє Національне бюро розслідувань України. Центральний офіс ломбарду знаходиться в партійний будівлі, «захищеній» депутатською приймальнею […]
На жаль, питання офшорів президента та інших високопосадовців в Україні взагалі не розслідується. Таку думку висловив народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Я побачив, що у роботі НАЗК відбуваються певні маніпуляції, тому і відмовився від членства у […]
Суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 млн. Об этом заявил адвокат и бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в Facebook, сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Сегодня суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Турчинова, Лукьянчука и Шепелева по факту хищения и вывод в офшоры $800 […]
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подарував народному депутату від «Народного фронту» Ігорю Котвіцькому 6 одиниць зброї, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Про це йдеться в публікації «Української правди» «Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів». Нинішній депутат-"фронтовик", а колись радник Авакова, за яким закріпилося прізвисько гаманця міністра виявився найбільш «заслуженим» серед осіб нагороджених зброєю. Три […]
Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «Панамском архиве». Об этом сказано в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованном на официальном сайте, сообщает sprotiv.org. В «Панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным […]
Електронні декларації показали, що майже половина закордонних компаній у власності українських держслужбовців і депутатів — розташована у офшорах. Про це пише Національне бюро розслідувань України. Як зазначається, аналіз усього масиву електронних декларацій проектом «Народне НАЗК» показав — 115 декларантів вказали, що мають у власності компанії за кордоном. Загальна кількість таких компаній – 375 і розташовані вони у […]
Следствие вышло на украинского олигарха, благодаря документам, найденным при обыске у сына Черновецкого, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Как рассказал представитель прокуратуры, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины. Их фамилии пока не называют […]
Слідчі закрили провадження проти нардепа з «НФ» Ігоря Котвіцького, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Прокуратура Києва наприкінці вересня закрила кримінальне провадження проти народного депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького щодо виведення 40 млн доларів в офшор влітку 2015 року, не знайшовши складу злочину. Це випливає з ухвали Дніпровського райсуду Києва від 12 жовтня 2016 року, […]
Депутат «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін задекларував за 2015 рік процентів і дивідендів на понад 23 млн. грн, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Згідно із електронною декларацією Льовочкіна, він є кінцевим власником 6 компаній розташованих на Кіпрі, Сейшельских та Віргінських островах. При цьому дивідендів на майже 22 млн грн він отримав лише від однієї з них. […]
Українська авіакомпанія «Бізнес-Ерлайнз», що належить бізнес-партнерові президента України Сергію Зайцеву управляється через офшорну фірму, здійснює заборонені рейси в Росію і не сплачує податки в Україні. Про це йдеться у сюжеті Слідство.Інфо, повідомляє Національне бюро розслідувань України. У розпорядження журналістів потрапила флешка з файлами про діяльність української авіакомпанії «Бізнес-Ерлайнз», яку їм надав неназваний співрозмовник. […]
Бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців. Про це йдеться у розслідуванні Радіо Свободи, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Народний депутат Рибалка обраний у Раду за списком Радикальної партії Олега Ляшка. І офіційно називається одним із її спонсорів. У родини […]
Народні депутати масово користуються приватними літаками, які здебільшого зареєстровані на офшорні компанії. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший», повідомляє Національне бюро розслідувань України. Так, журналісти з’ясували, що колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича та його сестра, депутати з «Опозиційного блоку» Сергій та Юлія Льовочкіни постійно літають […]
Швейцарія заарештувала 27,5 млн франків екс-міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка і його партнера Лесі Софієнко, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Зокрема, мова йде про арешт рахунків офшорної компанії в Белізі Cinsten Investments Limited в банку Credit Suisse, кінцевим бенефіціарним власником якої є Леся Софієнко — наближена Миколи Присяжнюка. Сама власниця офшору, […]
Нардеп Власенко утверждает, что Гонтарева помогала выводить средства «семьи» сбежавшего диктатора Януковича, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Оправдания компании Валерии Гонтаревой «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), якобы в ее функции не входило проведение проверки «происхождения средств клиента» при покупке ценных бумаг для офшорных компаний Сергея Арбузова, являются нелепыми. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко. […]
Пов’язані фірми за останні півроку отримали від обласних рад та Держгеонадр дозволи на дослідно-промислову розробку низку родовищ корисних копалин, йдеться у статті видання «Наші гроші». Про це повідомліє Національне бюро розслідувань України. Фірми, де є співзасновником мешканець Полтави Роман Дружбін, отримали доступи до родовища літію в Кіровоградській області, урану в Миколаївській області, нафти і газу […]
Опублікування панамських паперів і наявність у них даних про кампанії, дотичні до президента Петра Порошенко викликала неприховану бурю обурення у головної конкурентки чинного президента – лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Гнівним голосом вона зажадала створення у Верховній раді тимчасової слідчої комісії, для вивчення причетності президента країни до офшору, який (жах!) купував пальне у дочки […]
Журналисты опубликовали видео громкого расследования о ближайшем соратнике президента Украины Петра Порошенко — народном депутате Игоре Кононенко, сын которого стал руководителем элитного спортклуба. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на сюжет программы «Схемы». «Киевские власти передали заводу „Ленинская кузница“, структуре Петра Порошенко и Игоря Кононенко, корпуса пионерского лагеря „Юнга“, на месте которого […]
Собеседник агентства расследований «Слідство.Інфо» опроверг утверждение юристов компании президента Украины Петра Порошенко о том, что за акции кипрского офшора корпорации Roshen не были уплачены реальные деньги. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. Фонд президента Украины и основателя кондитерской фирмы Roshen Петра Порошенко «Прайм Эссетс Кэпитал» выплатил кипрской компании CEE Confectionery Limited, объединяющей […]
Гроші були сплачені готівкою, повідомляє Національне бюро розслідувань України. ПАТ ЗНКІФ «Прайм ессетс кепітал», власником якого є президент України Петро Порошенко, 25 березня 2016 року купило акції кіпрської компанії CEE Confectionary Investments Limited на суму 3 926 160 євро. Враховуючи, що на той момент кінцевим власником кіпрської фірми також був Порошенко, операція виглядає як виведення […]
Колишній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка Олег Свинарчук (нещодавно змінив прізвище на Гладковський), який нині обіймає посаду першого заступника секретаря РНБО, водночас є власником офшорної компанії TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Анна Бабінець, посилаючись на оприлюднені документи панамської фірми Mossack & Fonseca, повідомляє Національне бюро розслідувань України. […]
