Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Про це він написав у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers. «Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати „імперію солодощів“ і ухилятися від податків через офшори», — написав він. […]
Sprotiv.org
27 июня 2018
корумпованість Порошенка, НОВИНИ, Порошенко Петро
Mossack Fonseca, Prime Asset Partners, Prime Asset Partners Limited, Дрю Салліван, корпорация Roshen, організована злочинність, офшори, Петра Порошенка, Порошенко, сліпий траст
Украина не открыла ни одного уголовного дела по использованию офшоров, упомянутых в «Панамском архиве». Об этом сказано в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), опубликованном на официальном сайте, сообщает sprotiv.org. В «Панамском архиве» были упомянуты бывшие или нынешние лидеры десяти государств, семь из которых проигнорировали результаты расследования и не создали никаких комиссий по найденным […]
Как лидер «Батьківщини» использовала зарубежные счета для коррупционных дел в Украине? Народный депутат, изучивший документы американского суда, впервые рассказал, как Тимошенко использовала зарубежные счета для коррупционных дел в Украине. — «7 миллионов долларов (перечислены Евгению) Марчуку за право включить Тимошенко в газовую торговлю. Деньги были переведены со счета „Bainfield“». — ФБР имеет доказательства того, что […]
Sprotiv.org
30 июня 2016
Афери Юлії Тимошенко, СТАТТІ, Тимошенко Юлія
Bassington Limited, Mossack Fonseca, Somolli Enterprises, Trident Foundation, Union Bank, United Energy International, Wiley Rein LLP, Александр Гравец, Александр Тимошенко, Брайан Эрл, Джимми Слаттер, Евгений Марчук, Единые энергетические системы Украины, зарубежные счета, коррупция, крестная мать, Лазаренко, Марчук, Михаил Соколов, недвижимость, Новато, оффшор, Павел Лазаренко, партия «Громада», Петр Кириченко, Сан-Франциско, Сергей Лещенко, США, телеканал ЮТАР, Тимошенко, Юлия Владимировна Тимошенко, Юлія Тимошенко
Колишній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка Олег Свинарчук (нещодавно змінив прізвище на Гладковський), який нині обіймає посаду першого заступника секретаря РНБО, водночас є власником офшорної компанії TECKFORD INVESTMENTS FINANCIAL CORPORATION. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала журналістка Анна Бабінець, посилаючись на оприлюднені документи панамської фірми Mossack & Fonseca, повідомляє Національне бюро розслідувань України. […]
Sprotiv.org
13 мая 2016
Гладковський (Свинарчук) Олег, НОВИНИ, Порошенко Петро
Mossack Fonseca, PanamaPapers, Анна Бабінець, Гладковский, заступник, корпорація "Богдан", Олег Гладковський, Олег Свинарчук, офшор, РНБО, секретар РНБО
Скандал вокруг панамской компании Mossack Fonseca, открывшей тайну оффшоров корпорации Roshen, оказался громким, поучительным и с последствиями. Но только не для президента Украины. Как пояснили его юристы, с помощью оффшоров Петр Порошенко прозрачно отделяет от себя свой бизнес, а не пытается сокрыть свою собственность и уклониться от уплаты украинских налогов. Похоже, что корпорации Roshen […]
Sprotiv.org
23 апреля 2016
Аваков Арсен, Гройсман Володимир, Данилюк Олександр Олександрович, Котвіцький Ігор, Ложкін Борис, Порошенко Петро, СТАТТІ, Тимошенко Юлія, Труханов Геннадій
Agroprodimpex, Bassington Ltd, Corlan Enterprises Limited, DG Arms, Integrity Internatoional Holdings LTD, Intraco Management Ltd, Mossack Fonseca, Mosston Engineering, Somolli Enterprises Limited, United Energy International Limited, Александр Гравец, Александр Данилюк, Александр Тимошенко, Андрей Пышный, Арсен Аваков, боеприпасы, Борис Ложкин, борьба с коррупцией, Виктор Ющенко, Владимир Гройсман, Газпром, Газпромнефть-АЭРО Шереметьево, Давид Галстян, ЕЭСУ, Игорь Кононенко, Игорь Котвицкий, корпорация Roshen, Мари Басташевски, оффшор, оффшорная компания, Павел Лазаренко, Петр Порошенко, поставки оружия, Сергей Курченко, Сергей Лещенко, уклонение от уплаты налогов, Укринмаш, Укрпроминвест, Эмлин Солушнз Лимитед, Юлія Тимошенко
В Україні скандал із «панамськими документами» привертає більше уваги, ніж будь-де у світі. У серпні 2014 року, коли українські військові опинилися в пастці «Іловайського котла», президент Петро Порошенко відкривав офшори на Британських Віргінських островах. У той час, коли молоді люди вмирали, щоб захистити Україну, їхній головнокомандувач шукав усі можливі способи, аби уникнути податків зі своєї […]
Sprotiv.org
10 апреля 2016
іноземні ЗМІ, корумпованість Порошенка, Порошенко Петро, СТАТТІ
Mossack Fonseca, New York Times, Иловайск, Корупція, Крим, офшор, Петро Порошенко, политики
Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В Австрії з'явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank. Підприємства Президента України є клієнтами австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч […]
Sprotiv.org
7 апреля 2016
НОВИНИ, Порошенко Петро
Falter, Linquist Services Limited, Mossack Fonseca, Raiffeisen Zentralbank, Австрія, Борис Ложкінін, відмивання коштів, кредит, кредитні угоди, офшорна компанія, Петро Порошенко, походження коштів, Рошен, Рудольф Унтеркефлер, Сергій Курченко, Сергій Лещенко, Український медіа-холдинг, Укрпроминвест
У “панамських документах” фігурують Азаров-молодший та Іванющенко, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Журналістське розслідування щодо активів світових лідерів у офшорних зонах “Panama Papers” викрило компанії друзів екс-президента України Віктора Януковича. Як з’ясували журналісти, син екс-прем’єра Миколи Азарова Олексій у 2012 році заснував 26 компаній на Віргінських островах в той час, поки сам Микола Янович […]
Sprotiv.org
7 апреля 2016
Азаров Олексій, Іванющенко Юрій, СТАТТІ
Bridgewaters, Ireton Commercial Ltd, Lazonby Group Holdings Ltd, Mossack Fonseca, Skyrose Group, Азаров Олексій, Азаров-молодший, Арсен Іванющенко, Іванющенко, Микола Азаров, офшор, ринок “7 кілометр”, розслідування, Юрій Іванющенко, Янукович
Влада Віргінських островів у 1998 році дала ордер на обшук у приміщеннях компанії Mossack Fonseca у пошуках документів, пов’язаних з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко і компанією Bassington Ltd. Про це йдеться у ордері на обшук, котрий був серед оприлюднених панамських документів, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Ордер на обшук приміщень Mossack Fonseca був виписаний 12 […]
Sprotiv.org
5 апреля 2016
НОВИНИ, Тимошенко Юлія
Bassington Ltd, Mossack Fonseca, Süddeutsche Zeitung, Віргінські острова, Олександр Гравець, Олександр Тимошенко, ордер на обшук, Павло Лазаренко, Петро Кириченко, Юлія Тимошенко
Глава НБУ та кума Петра Порошенка Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень. Про це йдеться у розслідуванні Дениса Бігуса на сайті «Наші гроші»з посиланням на документи панамської юридичної компанії […]
Sprotiv.org
4 апреля 2016
Гонтарева Валерія, СТАТТІ
Cordova Management, Cordova Management Ltd, ICU Holdings Limited, Keranto Holdings Ltd, Mossack Fonseca, Quillas Equities, Банк Авангард, Валерия Гонтарева, ВТБ банк, Галина Олегівна Улютіна, Дмитро Нєдєльчев, Костянтин Стеценко, КУА "Інвестиційний капітал Україна", Макар Пасенюк, Нацбанк, Олег Гонтарев, офшор, Петро Порошенко, російський банк, російські банки, Рошен, Юрій Соловйов
Коммерческий банк «Россия» использовали в схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала […]
Sprotiv.org
4 апреля 2016
Путін Володимир, СТАТТІ
Horwich Trading, International Media Overseas, Mossack Fonseca, Sandalwood Continental, Sonnette Overseas, Sunbarn, АвтоВАЗ, Аркадій Ротенберг, банк «Россия», Владимир Путин, газопровод «Южный поток», Дмитрий Песков, Катерина Тихонова, кредит, отмывание денег, офшорные сделки, Петр Порошенко, Путин, Сергей Ролдугин, тендер, уплата налогов, финансовые расследования, Эндрю Митчелл, Юрий Ковальчук
Президент Украины Петр Порошенко в своей декларации за 2014 год не указал, что создал офшорную компанию, хотя соответствующие документы говорят об обратном. Об этом говорится в расследовании журналистов «Следствие.Инфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины. Так, 21 августа 2014 года (компания регистратор Mossack Fonseca, Панама) появилась фирма, у которой было украинское происхождение. Новую компанию назвали […]
Sprotiv.org
4 апреля 2016
богатства Петра Порошенка, брехня Порошенка, державна зрада Петра Порошенка, корумпованість Порошенка, НОВИНИ, Порошенко Петро
Mossack Fonseca, Prime Asset Partners Limited, декларація, офшорная компания, Панама, Петр Порошенко
Президент Петр Порошенко, несмотря на заявление, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Тем не менее, он начал реструктуризацию Roshen, в рамках которой создал три офшорные компании. Об этом говорится в расследовании «Слідство.Інфо», сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Фактическая передача активов в траст требует соблюдения множества юридических формальностей. В данный момент […]
Sprotiv.org
3 апреля 2016
богатства Петра Порошенка, брехня Порошенка, корумпованість Порошенка, НОВИНИ, Порошенко Петро
CEE Confectionery Investments Limited, Mossack Fonseca, Prime Asset Partners Limited, Roshen Europe BV, декларация о доходах, декларація, компания за границей, Макар Пасенюк, налоги, офшорная фирма, офшорные компании, Порошенко, Рошен, слепой траст, соврал
