5.08.2020 22:35 | Попередня версія sprotiv.org | Наша кнопка | Read sprotiv.org in English | Зробіть Ваш внесок | Розміщення реклами | Зробити стартовою

Екскерівників «Дельта Банку» підозрюють у розкраданні 4,4 млрд гривень

Правоохоронці оголосили підозри екскерівництву правління АТ «Дельта Банк» у розкраданні 4,4 мільярда гривень, повідомляє БанкІск.

«23 грудня відповідні підозри було оголошено колишній голові ради директорів АТ „Дельта Банк“, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ „Дельта Банк“ та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю», — йдеться на сайті Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що посадовці «Дельта Банку» незаконно виводили гроші в особливо великих розмірах.

 Упродовж 2012—2015 років вони кредитували підконтрольну фіктивну компанію, а гроші виводили на рахунки офшорів.

Також з’ясувалося, що службовці «Дельта Банку» для прикриття такої незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

Такі їхні дії стали підставою визнання «Дельта Банку» неплатоспроможним та запровадження у ньому тимчасової адміністрації.

За висновками судово-економічних експертиз підтверджено збитки на суму 4,4 мільярда гривень.

Наразі перевіряється можлива причетність й інших службових осіб та власників АТ «Дельта Банк» до такої протиправної діяльності.

10 грудня Північний апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб наклав арешт на активи, що належать власнику «Дельта Банку» Миколі Лагуну.

Коментарі

коментарів

Дата публікації: 24-12-2019 18:48 | Кількість переглядів 435582 переглядів

Подiлитись посиланням:




Все про: , , , ,

Читайте по темі

Закрити
Вам подобається Спротив? Приєднуйтеся до нас!

Facebook

Twitter

bigmir)net TOP 100 статистика Rambler's Top100