Правоохоронці оголосили підозри екскерівництву правління АТ «Дельта Банк» у розкраданні 4,4 мільярда гривень, повідомляє БанкІск. «23 грудня відповідні підозри було оголошено колишній голові ради директорів АТ „Дельта Банк“, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ „Дельта Банк“ та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю», — йдеться на сайті Національної поліції. Правоохоронці встановили, що посадовці «Дельта Банку» незаконно […]
За время руководства регулятором экс-глава НБУ Валерия Гонтарева нажила немало недоброжелателей, которые могли быть причастны к поджогу ее дома под Киевом. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. При Гонтаревой НБУ отправил на ликвидацию десятки банков, которые принадлежали влиятельным украинским бизнесменам. Представляем семь самых громких историй с участием экс-главы НБУ. Игорь Коломойский, экс-собственник ПриватБанка […]
Sprotiv.org
18 сентября 2019
Бахматюк Олег, Гонтарева Валерія, Жеваго Констянтин, Коломойський Ігор, НОВИНИ
Ukrlandfarming, VAB Банк, банк «Финансы и Кредит», Банк Михайловский, Валерия Гонтарева, Виктор Полищук, Давид Жвания, Дельта Банк, Диамантбанк, Имексбанк, Ігор Коломойський, Константин Жеваго, Леонид Климов, Николай Лагун, Николай Мартыненко, Олег Бахматюк, ПриватБанк, Финансовая инициатива
Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке […]
Sprotiv.org
19 июля 2019
Банківські новини, Бахматюк Олег, Лагун Микола, НОВИНИ
Bank Frick and Co, Meinl Bank, Австрія, Антикоррупционная прокуратура Австрии, банк "Киевская Русь", банк «Национальный кредит», банк «Финансы и Кредит», банкротство банка, Бахматюк, ВиЭйБи Банк, Дельта Банк, деньги украинских вкладчиков, Николай Лагун, отмывание денег, оффшоры, схема вывода денег, Терра Банк, Фонд гарантирования вкладо, Южкомбанк
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов […]
Sprotiv.org
16 марта 2019
Банківські новини, Бахматюк Олег, Лагун Микола, СТАТТІ
Bank Frick, Meinl Bank, QUICKOM LIMITED, VAB Банк, ВиЭйБи Банк, Віктор Новіков, Дельта Банк, депозиты, МВФ, Международный Валютный Фонд, Национального банка Украины, Николая Лагуна, Олег Бахматюк, отмывание денег, разорение банков, уголовное производство, Фонд гарантирования вкладов
Банкротство «Украинского профессионального банка» (УПБ) не было таким громким, как в случае с банком «Хрещатик» Андрея Иванова, VAB Банком и Финансовой инициативой Олега Бахматюка и банком «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Не было в нем также такого количества схем и миллиардов выведенных гривен, как в истории с Дельта Банком. Этот банк не входил в […]
Sprotiv.org
2 сентября 2018
Банківські новини, СТАТТІ
VAB Банк, Алексей Каргополов, Анатолий Юркевич, Андрей Чуприна, банк «Финансы и Кредит», Дельта Банк, Константин Жеваго, Милкиленд, Наталья Макарчук, Нацбанк, Олега Бахматюка, рефинансирование, Укрпрофбанк, Фонд гарантирования вкладов
Апеляційний суд Києва зобов'язав колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна погасити борг перед «Ощадним банком» на суму 4,2 млрд гривень. Про це йдеться в ухвалі суду від 5 жовтня 2016 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України. 5 жовтня Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляційну скаргу Лагуна і залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від […]
Национальный банк Украины обратился в СБУ, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой открыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Сергея Таруты. Об этом рассказали НБУ, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Отмечается, что на недавнем саммите МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне с участием руководства Украины Тарута лично раздавал брошюру под названием […]
Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк. Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави. Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 […]
Sprotiv.org
8 июня 2016
Банківські новини, СТАТТІ
Agalusko Investment Limited, Meinl Bank AG, Melfa Group LTD (Беліз), Nasterno Commercial Limited, Silisten Trading Limited, Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Winten Trading LTD (Кіпр), австрійський банк, Автокразбанк, Актив-банк, банк "Таврика", банк «Кредит Дніпро», банк «Фінанси і кредит», банк «Хрещатик», Вернум Банк, виведення коштів, відмивання грошей, Володимир Братко, Генеральна прокуратура, Дельта Банк, ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», Интеграл-Банк, кореспондентський рахунок, мільярдів, Міський комерційний банк, Національне антикорупційне бюро, ПАТ «ІФК «АРТ Капітал», Пивденкомбанк, привласнення коштів, Служба безпеки України, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, Терра Банк, ТОВ «Енран груп», ТОВ «Енран-КМ», Финростбанк, фінансова афера, Фонд гарантування вкладів фізосіб
Голова НБУ Валерія Гонтарева та її люди погрожують журналісту Олександру Дубінському, який намагається порушити карну справу проти Гонтаревої та її родини, які незаконно знімали великі суми грошей в момент закриття «Дельта Банка». Про це журналіст написав на своїй сторінці у facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Абонентські номери 380662610311 і 380730426292 використовувалися в одному і […]
Sprotiv.org
30 апреля 2016
Гонтарева Валерія, НОВИНИ, Обмеження свободи слова, Перешкоджання журналістській діяльності
Валерия Гонтарева, Дельта Банк, Нацбанк, НБУ, Олександр Дубинський, Олександр Скомаровський, ПАТ "Терра Банк", погрози журналістам
Кредитна заборгованість «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» була сплачена коштами щонайменше десяти вкладників банку, які поручилися за кредити держкомпанії. Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Судову влада» і реєстр судових рішень, повідомляє БанкІск. Як пише видання, зокрема, син екс-міністра юстиції Максим Лавринович поручився за виплату боргу «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» на суму 79,87 млн […]
Sprotiv.org
3 февраля 2016
Дельта Банк, НОВИНИ
StarLightMedia, Анатолій Шаповалов, Андрій Астапов, Андрій Вікторович Мороз, Астапова Тетяна Павлівна, Біланенко Олександр Георгійович, Богуцький Олександр Андрійович, вкладники, Дельта Банк, Дмитро Фірташ, Заярнюк Ірина Андріївна, Зінченко Віктор Ігорович, Істомінов Сергій Вікторович, кредити, кредитор, Кредитпромбанк, Максим Лавринович, Микола Лагун, Мілявський Анатолій Якович, Мороз Андрій Вікторович, Олександр Біланенко, Олександр Буряк, ПАТ "Чернігівгаз", Побережна Інна Петрівна, рефінансування, Сергій Побережний, Укргазвидобування, Укрсоцбанк, Фонд гарантування вкладів, Шаповалов Ігор Анатолійович
Детективи Національного антикорупційного бюро розпочали розслідування, відносно голови НБУ Валерії Гонтаревої, через депозит її сина в Дельта Банку. Про це, з посиланням на ухвалу Солом'янського районного суду повідомив портал «БанкІск». Як зазначається у заяві керівництво НБУ, зловживаючи службовим становищем, інформувало членів родини щодо фінансового стану ПАТ «Дельта Банк», що надало їм можливість зняти грошові кошти […]
Sprotiv.org
19 января 2016
Гонтарева Валерія, НОВИНИ
Валерия Гонтарева, Віталій Шабунін, грошові кошти, Дельта Банк, депозит, депозитні рахунки, Національне антикорупційне бюро, син, тимчасова адміністрація, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Президенту Порошенко пришлось в буквальном смысле отвечать за «Приват». Заявив, что банк «чувствует себя мощно и стабильно» и что «мы никаких проблем с „Приватом“ не допустим», глава государства фактически взял на себя персональную публичную ответственность за состояние дел в банке, принадлежащем его «заклятому другу» Игорю Коломойскому, а также Геннадию Боголюбову. При этом Порошенко […]
Sprotiv.org
6 апреля 2015
Приватбанк, СТАТТІ
ANT, Sentosa OIL, АК "МАУ" и "Днеправиа", банкомат, банкротство, Боголюбов, Валерия Гонтарева, вкладчики, Владимир Макаренко, Геннадій Боголюбов, группа Приват, Дельта Банк, депозит, Днепразот, Евгений Доценко, Запорожский ферросплавный завод, заправочные сети "Авиас", Коломойський Ігор, кредит, кредитный риск, Мавекс, Марганецкий ГОК, Мария Егорова, МВФ, Международный инвестиционный банк, Нацбанк, НБУ, Никопольский завод ферросплавов, НПК «Галичина», ООО "Приват-Агроцентр", Орджоникидзевский ГОК, отток депозитов, платежеспособность, Порошенко, Приват, Приват-Агрохолдинг, ПриватБанк, Пумб, Райффайзен, рефинансирование, Сбербанк России, Светлана Щипчинская, Стахановский ферросплавный завод, Укрнафта, Укртатнафта, Юлия Ципченко
Только в январе—марте 2015 года банк Игоря Коломойского получил от НБУ финансирование на 7,7 млрд грн. Проблема многомиллиардного рефинансирования крупнейшего в Украине финучреждения «Приватбанк» является неоднозначной. Ведь если финучреждение объективно сталкивается с ситуативными сложностями типа системного оттока вкладов, то объемы его поддержки регулятором должны быть значительными по определению, учитывая его масштаб. Однако остается без ответа […]
Sprotiv.org
5 апреля 2015
Приватбанк, СТАТТІ
Bank Winter&Co AG, EAST-WEST United Bank S.A., PrivatBank Cyprus branch, Валерия Гонтарева, девальвация, Дельта Банк, депозиты, договор залога, заемщик, Коломойський Ігор, Крым, курс гривні, мошенничество, Нацбанк, покупка валюты, преступление, ПриватБанк, рефинанс, рефинансирование
Семенченко — це насправді раніше судимий аферист Грішін, який не тільки ніколи не був офіцером (в нього й вищої освіти немає), але й узагалі не служив у Збройних силах! 30 січня 2015 року я відправив у Національну гвардію запит на інформацію — найзвичайніший, у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Запит […]
Sprotiv.org
2 апреля 2015
Грішин Костянтин (Семен Семенченко), СТАТТІ
Аваков, Антон Геращенко, аферист, батальйон, батальйон «Донбас», Богдан Кутепов, Грішін, Грішін Костянтин Ігорович, Дельта Банк, корпоративний рахунок, кредит, кримінальна відповідальність, Макіївка, МТС Україна, нагороди, Наталія Олегівна Московець, Національна гвардія, Севастополь, судимий, ТОВ «Универсал-инком-юг»
Народний депутат від Прикарпаття Ігор Насалик припустив, що може побити відомого українського бізнесмена Олега Бахматюка заради захисту свого виборця, котрий не може повернути депозит з Дельта-банку. Хоча насправді політик помилився з можливим “об’єктом” атаки – Бахматюк не має стосунку до цього банку. Насалик відповів калушанину Ігорю Гаврилюку, котрий вже півроку не може повернути свої кошти […]
Многие вкладчики «Дельта Банка» позарились на космические 25% годовых в гривне. Это была рискованная ставка, но жадность победила страх. Среди пострадавших и автор этих строк, впрочем, пострадавших сознательно. В 2012 году в рамках журналистского эксперимента я одолжил государству $500 на два года — выкупил казначейские обязательства. Украинский Минфин вернул все до последнего цента в прошлом году, […]
Sprotiv.org
8 марта 2015
Дельта Банк, Лагун Микола, СТАТТІ
Alpha Bank, Cargill Financial Services International, Cyprus Popular Bank, Eurobank, Universal Bank, банк "Дельта", банковский депозит, Валерия Гонтарева, Валерій Хорошковський, Віктор Пінчук, годовых, Дельта Банк, казначейские обязательства, компания "Оранта", Кредитпромбанк, кредиты, Марфин Банк, Мінфін, Нацбанк, Николай Лагун, Олімпік-Парк, Сведбанк, Укрпромбанк, УкрСибБанк, Укрсоцбанк, Фонд гарантирования вкладов
Дельта Банк, начиная с декабря 2014 года года, прекратил государственные выплаты всем льготным категориям населения. Об этом сообщили клиенты банковского учреждения. В частности, по словам пострадавших льготников, уже третий месяц подряд, чтобы получить гарантированные им государством социальные выплаты (государственная помощь по уходу за ребенком, помощь по безработице и т.д.) пенсии, им приходится ежедневно выпрашивать […]
Новим представником президента у Верховній Раді став Степан Кубів. Відповідний наказ підписав президент Петро Порошенко. «Під час зустрічі глава держави зазначив, що обрав своїм представником у парламенті саме Степана Кубіва, оскільки впевнений у тому, що він впорається з викликами, які сьогодні стоять перед державою, і „зможе забезпечити ефективну координацію і взаємодію між президентом, Верховною Радою, […]
Sprotiv.org
15 января 2015
жити по-новому, Кубів Степан, НОВИНИ, Порошенко Петро
VAB Банк, Дельта Банк, Коломойський, Микола Лагун, Національний банк, НБУ, Олег Бахматюк, Петро Порошенко, представник президента, ПриватБанк, рефінансування банків, Руслан Князевич, Степан Кубив
После побега Януковича его окружение не могло остаться на коне, и госкомпания «Укртрансгаз» получила новых фаворитов. Теперь это не друзья сыновей Януковича, а группа Давида Жвании. И ради нее в госкомпании делается многое. В последние годы жизнь «Укртрансгаза» протекает по простой формуле. Правление возглавляет кто-то из людей Фирташа, а вокруг пасутся приближенные к действующему президенту. […]
Sprotiv.org
9 января 2015
Жванія Давід, СТАТТІ
Ferrari Team Ukraine, Александр Назарчук, Александр Янукович, Альтера Первый, Альфа-страхование, Андрей Пасишник, Арсений Яценюк, Богдан Прокопов, Бринкфорд, Валерій Ясюк, Варрант, Венмор Энтерпрайзис лимитед, Вортекс, ВСК Iншуранс Груп, группа «Вог», Давид Жвания, Дельта Банк, Диамантбанк, Ивано-Франковскгаз, Игорь Еремеев, Игорь Керезь, Киевский страховой дом, КУА «Альтера Эссет Менеджмент», Михаил Назарчук, Нафтогаз, Нацкомфинуслуг, Николай Лагун, Николай Мартыненко, ОВГЗ, Олег Мкртчан, ООО «Остхем Украина», оффшор, ПАО «Страховая компания «Мега-Полис», Руслан Цыплаков, Сергей Винокуров, Сергей Перелома, Страховая компания «ВУСО», Страховая компания «Мега-Полис», тендер, Укргаздобыча, Укртрансгаз, Фірташ, Черноморнефтегаз, Янукович
2015 год готовит банковской системе очередные испытания – высокий риск девальвации, дефицит иностранной валюты, дорогую гривну и экзамен на качество акционеров. Выживут, понятно, не все. Виновата война на востоке? Не только она одна, просто политический кризис обнажил все пороки украинской финансовой системы. Когда ровно год назад, под конец 2013 года, банкиры рассказывали о том, что […]
Sprotiv.org
9 января 2015
Банківські новини, СТАТТІ
CityCommerce Bank, Universal Bank, VAB Банк, VABбанк, Актабанк, Андрей Звизло, АТО, банк, банк "Надра", банк «Финансы и Кредит», банк «Хрещатик», Банк Форум, банкиры, банковская система, банковские реформы, Брокбизнесбанк, Валерия Гонтарева, вкладчики, вклады, Владимир Мудрый, выплаты вкладов, девальвация, Дельта Банк, депозит, досрочное снятие вкладов, доходность, Ирина Стрепетова, кредиты, Марина Нестеровская, межбанк, Надра, Нацбанк, Олег Бахматюк, ОТП Банк, Пивденкомбанк, ПриватБанк, проблемные банки, рефинансирование, снятие депозитов, Татьяна Нурмухаметова, Терра Банк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Финансовая инициатива, Фонд гарантирования вкладов физлиц
