Суд відмовився заочно арештувати банківського шахрая Бахматюка
Суд відмовив у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро, який вимагав обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексвласника ВіЕйБІ банку Олега Бахматюка, якого підозрюють, зокрема, у протиправному заволодіння стабкредиту НБУ розміром 1,2 мільярда гривень.
Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 15 квітня 2020 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Ухвала може бути оскаржена в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Бахматюк, здійснюючи з 4 по 13 жовтня 2014 року контроль та керівництво діяльністю ПАТ «ВіЕйБі Банк» і ТОВ «Станіславська торгова компанія» у змові з посадовцями НБУ протиправно отримав стабкредит НБУ на 1,2 млрд грн з передачею завідомо неліквідного забезпечення, унаслідок чого державі в особі НБУ завдано відповідної шкоди, йдеться в матеріалах суду.
Крім того, Бахматюк підозрюється в тому, що здійснюючи у період з 3 жовтня по 21 листопада 2014 року фактичний контроль та керівництво діяльністю ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ "КБ «Фінансова Ініціатива», ТОВ «Птахофабрика Київська», ПрАТ «Агрофірма Березанська птахофабрика»,ТОВ «Карпатська нафтова компанія», за попередньою змовою з керівництвом ВіЕйБі Банку, організував здійснення фінансових операцій з незаконно отриманими грошовими коштами стабкредиту НБУ з метою маскування джерела їх походження та місцезнаходження на 247,944 млн грн.
Нещодавно, у НБУ заявили, що підконтрольне Олегу Бахматюку підприємство «Київська птахофабрика» навмисно перешкоджає стягненню заставного майна, кошти від продажу якого мають піти на погашення боргу банку «Фінансова ініціатива» за кредитом рефінансування на 2,1 млрд грн.
22 листопада колишній власник VAB Банка і фігурант «справи банкірів» Олег Бахматюк був оголошений у розшук.
Національне антикорупційне бюро повідомило фактичному власнику Олегу Бахматюку та ексголові правління ПАТ «ВіЕйБі Банк» Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
11 листопада НАБУ заявило про затримання 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».
Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку, «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку».
Як стало відомо, НАБУ затримало екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука.
Причина — можливі зловживання у справі щодо збанкрутілого банку Олега Бахматюка.
Олександр Писарук в 2014—2015 роках працював першим заступником глави Національного банку і відповідав за банківський нагляд. Тоді НБУ очолювала Валерія Гонтарєва.
У жовтні 2014 року Нацбанк виділив ВіЕйБі Банку стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.
В листопаді 2014 року Нацбанк визнав банк неплатоспроможним і ввів тимчасову адміністрацію.
Справу Бахматюка НАБУ почало розслідувати в жовтні 2016 року. Детективів зацікавив факт виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту для фінансового оздоровлення банку.
Слідчі бюро вийшли на фінішну пряму, але генпрокурор Юрій Луценко вирішив віддати справу в поліцію. Сто томів кримінальної справи щодо зловживань у «ВіЕйБі банку» зберігалися поліцією у підвалі стороннього підприємства і були затоплені.
Коментарі
Все про: Валерія Гонтарєва, Денис Мальцев, Національного антикорупційного бюро, Олега Бахматюка, Олександра Писарука, ПАТ "ВіЕйБі Банк", ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива", ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика", ТОВ "Карпатська нафтова компанія, ТОВ "Птахофабрика Київська", ТОВ «Станіславська Торгова Компанія»
Читайте по темі
- Мафіозі Олегу Бахматюку загрожує у США кримінальна справа про шахрайство на 1 мільярд доларів –
- Вищий антикорупційний суд призначив безоплатних захисників мафіозі Бахматюку та його сестрі –
- НАБУ взялось за семерых подельников яичного мафиози Бахматюка по делу «ВиЭйБи Банка» –
- Справа мафіозі Олега Бахматюка: четверо адвокатів його сестри Наталії Василюк систематично не з'являються на судові засідання –
- Нацбанк oтcудил у кoмпaнии мошенника Бaxмaтюкa нeдвижимocть в Ивaнo-Фрaнкoвcкe –
- Суддя ВАКС Оксана Олійник залишила призупиненим слідство у справі мафіозі Бахматюка про заволодіння 1,2 млрд грн –
- Суд признал законными требования Укрэксимбанка к компании мошенника Бахматюка на 2,5 млрд гривен –
- НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора по екстрадиції Бахматюка як спробу саботажу –
- Заарештовану птахофабрику мафіозі Бахматюка повторно виставили на продаж –
- Мошенник Бахматюк испугался, что его посадят, и принялся за манипуляции данными –
- Венедіктова проігнорувала засідання комітету ВР щодо незаконного закриття справи Бахматюка –
- Бахматюк корумпував Венедіктову? Офіс генпрокурора незаконно закрив справу VAB банку, коли вона перебувала на перегляді в апеляції Антикорупційного суду –
- Суд заочно заарештував банківського шахрая Бахматюка –
- Глава Антикоррупционного бюро обвиняет в кампании против него мафиози Коломойского и Бахматюка – 40721