Мафіозі Олегу Бахматюку загрожує у США кримінальна справа про шахрайство на 1 мільярд доларів
Інвестиційна компанія Gramercy Funds Management LLC звинувачує українського мільярдера Олега Бахматюка у використанні ним шахрайських схем для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Зазначається, що Gramercy Funds Management LLC і пов’язані з ним фонди та рахунки стверджують, що Олег Бахматюк та інші вчинили шахрайство, яке вплинуло на Gramercy як на найбільшого власника облігацій UkrLandFarming і Avangardco, — про це повідомляє Bloomberg.
Gramercy, інвестиційна компанія, що займається ринками, що розвиваються, очолювана Мохамедом Ель-Еріаном, стверджує, що Бахматюк і його спільники використовували складні схеми для виведення майже 1 млрд доларів активів з UkrLandFarming Plc на Кіпр і Вайомінг (США), тримаючи їх поза досяжністю власників облігацій.
Бахматюк, 48-річний власник UkrLandFarming — одного з найбільших виробників яєць у Європі — подав клопотання про закриття справи, що стало його першим публічним визнанням процесу.
Наразі Бахматюк знаходиться у Відні, оскільки в Україні його звинуватили в розкраданні 1,2 млрд гривень (32,8 млн доларів) стабілізаційних кредитів, наданих VAB банку, яким він володів.
Клопотання було відхилено цього місяця, і Gramercy також вдалося 19 вересня 2022 року добитися, щоб кіпрський суд видав наказ про всесвітнє замороження активів. Це також потенційно може стати причиною судової битви в Шайєнні, штат Вайомінг, між одним із найбільш суперечливих олігархів України та фінансовим менеджером із Грінвіча, штат Коннектикут.
Минулого тижня Бахматюк подав апеляцію до Апеляційного суду десятого округу США, стверджуючи, що справа необґрунтована, намагаючись припинити судовий процес.
Проблеми Бахматюка з Gramercy, тим часом кореняться в анексії Криму Росією у 2014 році. Скарга Gramercy полягає в тому, що в роки після 2014 року активи були передані з UkrLandFarming підставним компаніям у Вайомінгу та на Кіпрі. За словами керуючого активами, близько 66% активів компанії було переміщено з організацій, які випустили облігації, у трасти Вайомінгу.
Gramercy стверджує, що двоє чоловіків змовилися з метою вилучення активів з UkrLandFarming і Avangardco, розміщення дочірніх компаній у кіпрській групі під назвою Maltofex і Piazza's TNA Corporate Solutions LLC у Вайомінгу.
Коментарі
Все про: Avangardco, Gramercy Funds Management LLC, Maltofex, Piazza's TNA Corporate Solutions LLC, UkrLandFarming PLC, VAB Банк, замороження активів, Олег Бахматюк, розкрадання, США, шахрайство
Читайте по темі
- Вищий антикорупційний суд призначив безоплатних захисників мафіозі Бахматюку та його сестрі –
- НАБУ взялось за семерых подельников яичного мафиози Бахматюка по делу «ВиЭйБи Банка» –
- Справа мафіозі Олега Бахматюка: четверо адвокатів його сестри Наталії Василюк систематично не з'являються на судові засідання –
- Нацбанк oтcудил у кoмпaнии мошенника Бaxмaтюкa нeдвижимocть в Ивaнo-Фрaнкoвcкe –
- Суддя ВАКС Оксана Олійник залишила призупиненим слідство у справі мафіозі Бахматюка про заволодіння 1,2 млрд грн –
- Суд признал законными требования Укрэксимбанка к компании мошенника Бахматюка на 2,5 млрд гривен –
- НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора по екстрадиції Бахматюка як спробу саботажу –
- Заарештовану птахофабрику мафіозі Бахматюка повторно виставили на продаж –
- Мошенник Бахматюк испугался, что его посадят, и принялся за манипуляции данными –
- Венедіктова проігнорувала засідання комітету ВР щодо незаконного закриття справи Бахматюка –
- Бахматюк корумпував Венедіктову? Офіс генпрокурора незаконно закрив справу VAB банку, коли вона перебувала на перегляді в апеляції Антикорупційного суду –
- Суд заочно заарештував банківського шахрая Бахматюка –
- Глава Антикоррупционного бюро обвиняет в кампании против него мафиози Коломойского и Бахматюка – 40597
- Суд відмовився заочно арештувати банківського шахрая Бахматюка –