Справу щодо фіктивності компанії, яка пожертвувала мільйон «Опозиційному блоку», закрили. Відповідна постанова надійшла з відділу фінансових розслідувань податкової, який юридично перебуває поза законом, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Передумовою для закриття справи стали свідчення власника фірми ТОВ «Гіперіон Мега» Володимира Ткаченка. Раніше він у коментарі журналістам програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» заперечував свою причетність […]
Підприємства «Укроборонпрому» нібито перераховували кошти на фіктивні фірми, а потім переводили їх у готівку, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Підприємства ДК «Укроборонпром» виявилися великими клієнтами фірм, що мають ознаки фіктивності. Схема цих операцій досить нехитра: проведення віртуальних закупівель неіснуючих товарів і комплектуючих — в ній рухаються тільки папери і гроші, пише в своїй статті для DT.UA […]
Проект «Стіна» було перейменовано в «Європейський вал», а його прогнозний кошторис зріс до 4 млрд грн, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Військова прокуратура підозрює прикордонників, ДП «Чернігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспецстрой» у нанесенні збитків державі при будівництві укріплень на кордоні з Росією на суму 1,56 млн грн. Про це стало відомо з ухвали Деснянського районного […]
