В Италии арестовали счета банка UniCredit
Финансовый отдел итальянской полиции арестовал 245 млн евро (335 млн долл.) на счетах UniCredit в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве. Власти также начали расследование в отношении экс-главы банка Алессандро Профумо.
Полиция заявила об аресте денежных средств одного из крупнейших банков, не раскрыв названия, в рамках расследования дела о «мошеннических действиях посредством сложной серии международных операций с использованием корпоративных структур и финансовых инструментов». Предполагаемое мошенничество связано с налоговыми декларациями за 2007 и 2008 годы, говорится в заявлении полиции, приводимом Reuters.
UniCredit отрицает, что нарушал закон, и заявил, что удивлен решением властей.
Следствие подозревает UniCredit в уклонении от уплаты налогов через сложную финансовую схему, известную как «Проект Бронтос». Сообщение о начале следствия впервые появилось в 2009 году. А. Профумо попал под следствие как глава банка в 2007—2008 годах, предположительно санкционировавший использование схемы.
Коментарі
переглядівВсе про: UniCredit, Алессандро Профумо, арестовали счета банка, Проект Бронтос, уклонение от уплаты налогов, Укрсоцбанк
Читайте по темі
-
Апеляційна палата ВАКС заочно заарештувала ексголову правління VAB Банку Денису Мальцеву –
-
Суркіси причетні до розкрадання коштів із Приватбанку – розслідування Kroll –
-
Екскерівників «Дельта Банку» підозрюють у розкраданні 4,4 млрд гривень –
-
Ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева з банди шахрая Бахматюка оголосили у розшук. Фото –
-
Рябошапка «взял за яйца» мошенника Бахматюка: генпрокурор вернул дело ВиЭйБи банка на 1,2 млрд грн в Антикоррупционное бюро –
-
Переговори з МВФ заморожені через Коломойського і Приватбанк, — Рожкова – 94938
-
У Зеленского хочуть взяти Нацбанк? Відкрито 3 справи проти його голови Смолія –
-
Беня мститься. Главу правління і фіндиректора Приватбанку звинувачують у розтраті –
-
Наступний Бахматюк? За мільярдні розтрати в банку Жеваго оголошено підозри двом топ-менеджерам –
-
В Австрии расследуют отмывание денег банков Олега Бахматюка и его коллег –
-
Как Зеленский вернет Коломойскому в Приватбанке то, что у него там лежало. Расследование –
-
Нацбанк заявил о ликвидации банка банкрота Бахматюка –
-
#ЗЕреванш! #Коломойський переміг — у суді визнано незаконною націоналізацію Приватбанку –
-
Як одним підписом Луценко зруйнував справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда. Розслідування –
-
Генпрокурор #Луценко забрав у НАБУ справу про виведення 1,2 мільярда з банку Бахматюка –