Нацбанк обвинил Грин банк Клименко в отмывании миллиардов и ликвидирует его
Нацбанк Украины признал неплатежеспособным коммерческий «Грин Банк» и принял решение о выводе его из рынка. Это финучреждение ранее Генпрокуратура связывала с экс-министром доходов и сборов и беглецом Александром Клименко.
«В 2012—2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, проводил рисковую деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка. По результатам проверок, Национальный банк четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности (накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции). В целом в течение 2013—2014 годов банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн», — объяснили причину ликвидации финучреждения в НБУ.
По данным Генпрокуратуры банковское учреждение «Грин Банк» подконтрольное экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.
Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко и другими должностными лицами этого министерства.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Как отмечается, в рамках проведения расследования, в том числе, предоставлялось поручение по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам.
«В конце июня на выполнение указанного поручения был получен ответ, в котором говорится, что установлено подконтрольное Клименко банковское учреждение ПАО „Грин Банк“, которое использовалось и используется для вышеприведенных целей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время обыска в помещении банка были найдены и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн гривен и 150 тысяч долларов.
Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках одного из украинских банков также было изъято 750 тысяч гривен, найденных у гражданина.
«Следует обратить внимание, что больше всего клиентов ПАО „Грин Банк“, которые снимали крупные суммы средств наличными, являются жителями Донецкой и Луганской областей», — сообщает пресс-служба.
Также установлены еще два клиента банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн гривен каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на Востоке Украины.
«В настоящее время проводится осмотр изъятых документов и решается вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины», — отмечает пресс-служба.
31 мая 2014 года СБУ объявила Клименко в розыск.
Коментарі
Читайте по темі
- Апеляційна палата ВАКС заочно заарештувала ексголову правління VAB Банку Денису Мальцеву –
- Суркіси причетні до розкрадання коштів із Приватбанку – розслідування Kroll –
- Екскерівників «Дельта Банку» підозрюють у розкраданні 4,4 млрд гривень –
- Ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева з банди шахрая Бахматюка оголосили у розшук. Фото –
- Рябошапка «взял за яйца» мошенника Бахматюка: генпрокурор вернул дело ВиЭйБи банка на 1,2 млрд грн в Антикоррупционное бюро –
- Переговори з МВФ заморожені через Коломойського і Приватбанк, — Рожкова – 70826
- У Зеленского хочуть взяти Нацбанк? Відкрито 3 справи проти його голови Смолія –
- Беня мститься. Главу правління і фіндиректора Приватбанку звинувачують у розтраті –
- Наступний Бахматюк? За мільярдні розтрати в банку Жеваго оголошено підозри двом топ-менеджерам –
- В Австрии расследуют отмывание денег банков Олега Бахматюка и его коллег –
- Как Зеленский вернет Коломойскому в Приватбанке то, что у него там лежало. Расследование –
- Нацбанк заявил о ликвидации банка банкрота Бахматюка –
- #ЗЕреванш! #Коломойський переміг — у суді визнано незаконною націоналізацію Приватбанку –
- Як одним підписом Луценко зруйнував справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда. Розслідування –
- Генпрокурор #Луценко забрав у НАБУ справу про виведення 1,2 мільярда з банку Бахматюка –