Пособницу сепаратистов, которая меняла краденные в украинских банках миллионы в мелитопольском обменнике, осудили условно
Участницу схемы финансирования террористов в Донбассе приговорили к условному наказанию. В деле идет речь и о мелитопольском обменнике по ул. Карла Маркса, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
Напомним, мы сообщали, что в обменнике «Форте», что по ул. Карла Маркса реализовалась схема отмывания денег, вывезенных из территорий, которые контролируется террористическими организация «ДНР» и «ЛНР». Там правоохранители изъяли 4.2 миллионов гривен, 500 тысяч долларов США и другую иностранную валюту.
Как сообщает сайт «Наші гроші», одной из участниц схемы была сотрудница банка Донецка. Она помогала руководителю террористического формирования «Казацкий полк» Ярга " с финансированием. Женщина наняла нескольких жителей Донецка для осуществления обмена денег, которые «Ярга» получала в результате своей незаконной деятельности в Антраците.
В частности, в начале мая 2015 года она получила от своего знакомого «казака» полмиллиона помеченных краской гривен из захваченных банков.
Краску вывели, после чего женщина лично выехала в Мелитополь, обменяла деньги в «Форте» и вернула их «казаку».
Уже в июле банкирша послала в ЧП «Форте» двух других лиц, снова обменяли там полмиллиона гривен на рубли. Именно с этой суммой посредников 25 июля задержали в Бердянске работники УСБУ в Запорожской области.
Суд квалифицировал ее действия по ст.110-2 ч.1 УК — финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Государственное обвинение и женщина заключили соглашение о признании виновности, по которой она обязалась безоговорочно признать обвинения в объеме подозрения по признакам ч.1 ст.110-2 УК Украины и помогать следствию.
Фактически, пособницу террористов приговорили к пяти годам условно, назначив ей испытательный срок в два года.
Коментарі
Все про: антрацит, банк, ДНР, Донецк, ЛНР, Мелітополь, обмен денег, обменник, отмывание денег, сепаратист, финансирование террористов
Читайте по темі
- Міністр МВС Аваков не буде “кончать по беспределу” п’ятого президента України Порошенка? – 101705
- Роблять з Дмитра алкоголіка, — Гладчук звинувачує МВС Авакова у фальсифікації розслідування вбивства Тимчука – 27004
- На Сумщині жорстоко побили екс-мера Конотопа і кандидата в нардепи Артема Семеніхіна. 2 фото 18+ – 47466
- Смерть студентки Ирины Дворецкой в Житомирской области: журналисты узнали новые детали жуткой истории. Видео – 19844
- Не мала 25 грн: кондуктор з водієм вночі вигнали з маршрутки 21-річну Ірину Дворецьку. Вона замерзла у лісі. Фото – 19844
- Ігор Коцюруба знайдений мертвим у Червонограді: друзі підозрюють убивство – 26917
- Кримінального авторитета Мультика випустили із СІЗО – 19843
- Суд відпустив екстрадованого екс-керівника агрохолдингу «Мрія» Миколу Гуту – 19842
- Известный нападениями на журналистов Вадим Титушко объявлен в розыск – 19844
- Cлідство 3 рік вирішує, чи можна судити Толстошеєва, який збив на смерть жінку на тротуарі – 19845
- Туроператора Join Up запідозрили у шахрайстві – 19845
- Расстрел в Киеве: погибшего азербайджанца три года назад задерживали за попытку убийства. Расследование – 19844
- Пропавший борец с ватниками найден раздетым и мертвым в лесу под Харьковом. 2 фото – 19844
- Організатором нападу у Києві на захисника ДАПу Вербича є громадянин РФ – 19845
- Сеть Цитрус оказалась замешана в скандале с личными фото клиентки – 21606