15.11.2019 16:44 | Попередня версія sprotiv.org | Наша кнопка | Read sprotiv.org in English | Зробіть Ваш внесок | Розміщення реклами | Зробити стартовою

В Австрии расследуют отмывание денег банков Олега Бахматюка и его коллег

Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке […]

Юзик, насыпай. Расследование

Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня – звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается. Мы уже писали вчера о том, что Зеленский […]

Где заканчиваются украинские суды и где начинается Коломойский? Расследование

Где заканчиваются украинские суды и где начинается Коломойский? Четкой границы нет. Мы это видим по решению Барышевского райсуда, который настолько суров, что приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines по иску некой злоупотребляющей алкоголем истицы. И мы это видим по решению Конституционного суда, отобравшего у НАБУ право останавливать действие соглашений хозяйствующих субъектов. В последнем случае интересно […]

Олег Бахматюк: когда у яичного афериста закончится период безнаказанной наглости. Расследование

Владелец агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, банковская деятельность которого обошлась вкладчикам и налогоплательщикам в более чем 10 млрд грн (и это только по одному эпизоду), очевидно, уверовал, что ему окончательно удалось выйти сухим из воды. Покупая правосудие 22 мая 2019 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) наконец-то начал процедуру ликвидации банка «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка, владельца […]

Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование

  В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов […]

В отношении народного депутата Рыбалки открыто уголовное производство по подозрению в госизмене

  Депутата также подозревают в торговле с “ДНР” и “ЛНР” и отмывании денег. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в части сотрудничества со спецслужбами России. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. “Народный […]

Создатель «лохотрона»: в Киев вернулся легендарный аферист из 90-х c кооператива «Меркурий» Семен Юфа. Видео

  В Киев вернулся первый украинский миллионер и основатель первой финансовой пирамиды на пространствах бывшего СССР — кооператива «Меркурий» — Семен Юфа, говорится в сюжете ТСН. В начале 1990-з «Меркурий» обманул около 40 тысяч украинцев обещаниями больших прибылей, а его владелец впоследствии бежал за границу, где прожил 22 года, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Именно деятельность Юфы […]

«Рюкзаки Авакова 2» — откуда взялась и как работает схема хищения бюджетных средств

  Стала известна еще одна коррупционная схема в которой замешаны семья Авакова, непосредственно МВД и работники правовых органов. Граждане Кривопуст Константин Викторович совместно со своей командой и работники адвокатской компании «Правовой партнер»: Шубенков Антон Михайлович, Соломяник Дмитрий Владимирович и Андрийчук Руслан Борисович занимаются отмыванием денег и участвуют в хищении бюджетных средств. Местом работы «адвокатской компании» […]

Миллиард, — #Аваков заплатил по старой, завышенной цене за полицейские Mitsubishi. Переплата по сделке составила около 258 млн грн

Через месяц после заявления Арсена Авакова о скидке на полицейские Mitsubishi документы так и не были обнародованы — миллиард заплатили по старой цене, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины и ООО «Нико Диамант» через месяц после заявления министра МВД Арсена Авакова о снижении цен на Mitsubishi Outlander PHEV не обнародовали соответствующее […]

Испания объявила мафиози Фирташа в международный в розыск за отмывание денег

Следствие вышло на украинского олигарха, благодаря документам, найденным при обыске у сына Черновецкого, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Как рассказал представитель прокуратуры, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины. Их фамилии пока не называют […]

Депутаты готовят атаку на Гонтареву. Расследование

Верховная Рада всерьез решила заняться судьбой председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой. Депутаты активно обсуждают необходимость вызвать ее в сессионный зал с отчетом о проделанной работе. Также готовится постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) относительно работы главы регулятора, а профильный комитет уже поддержал решение обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением внести представление об увольнении главного […]

Режим #Порошенко не заинтересовали арестованные деньги #Лазаренко – $66,7 миллионов «ушли» в бюджет Антигуа и Барбуды

  Ранее замороженные на счету в банке островного государства Антигуа и Барбуды деньги бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, а именно 66,7 миллионов долларов, поступят в государственную казну этой страны. Об этом рассказал «Голос Америки», сообщает sprotiv.org. Именно такая сумма, ранее принадлежавшая Павлу Лазаренко, была заморожена на счетах на данный момент уже ликвидированного банка этой островной […]

Степан Черновецкий является организатором преступной группировки по отмыванию денег, — испанцы выдвигают серьезные обвинения

Испанское издание EL ESPAÑOL называет задержанного в Барселоне Степана Черновецкого — организатором группировки по отмыванию средств. Об этом говорится в статье, опубликованной EL ESPAÑOL, сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Эта операция проводилась совместно Национальной полицией и Национальной полицией Каталонии. Она закончилась также арестом главы преступной организации Степана Черновецкого, который является сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого», — […]

У экс-главы Гослесресурсов нашли $3 миллиона в оффшорах

Генеральная прокуратура подозревает бывшего главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивеца, а также его супругу в отмывании денег и получении неправомерно выгоды. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. Как рассказали в пресс-службе ГПУ, экс-главе Гослесресурсов времен правления бывшего президента Украины Виктора Януковича объявили о подозрении 23 мая 2016 года. Отмечается, что он и […]

Родственник Николая Присяжнюка Вадим Симонов задержан СБУ в Борисполе

  Как отметили в комментарии Национальному бюро расследований Украины активисты, требовавшие возобновления уголовных дел против беглого министра Николая Присяжнюка и его родственника Вадима Симонова, ряд акций протестов и скандальные публикации в СМИ возымели эффект. Служба Безопасности Украины активизировалась, и задержала экс-замглавы Ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадима Симонова. Гражданин Симонов Вадим Евгеньевич был задержан сотрудниками […]

Опубликованы документы о масштабных коррупционных сделках подельников Путина. Подробности

  Коммерческий банк «Россия» использовали в схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала […]

Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах. Подробности

Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах, сообщает Национальное бюро расследований Украины. На комиссии по вопросам ЖКХ рассматривали программу развития жилищного хозяйства города на 2016—2020 годы. В эту программу входит множество животрепещущих для херсонцев вопросов, в том числе — ремонт лифтов в многоквартирных домах города. Чтобы получить желанные миллионы, чиновники из сферы ЖКХ всячески скрывают […]

Фирташ купил недвижимость в Лондоне стоимостью в 1,5 годовых бюджета Ужгорода. Расследование. 7 фото. Видео

  Это — бывшая станция метро в Лондоне, называется Brompton Road. Ее выкупил одиозный украинский олигарх Дмитрий Фирташ.     Станцией пользовались до 1934 года, потом она служила бункером во время Второй мировой. В наше время из здания даже хотели сделать музей.     Но в 2013 году Минобороны Великобритании таки выставило станцию метро на продажу […]

Игорь Мазепа — друг Ложкина и мафиози из Concorde Capital. Расследование

Ключевым для отечественного бизнеса остается вопрос привлечения иностранных инвестиций. Украинские предприятия ждут иностранных инвесторов, подобно тому, как земля ждет бурных дождевых потоков после продолжительной засухи. Именно эти инвестиционные потоки способны оживить нашу экономику и поднять уровень жизни населения. Пока этих потоков нет. И, конечно, можно это списывать на войну и сложную политическую обстановку, но все […]

Пособницу сепаратистов, которая меняла краденные в украинских банках миллионы в мелитопольском обменнике, осудили условно

Участницу схемы финансирования террористов в Донбассе приговорили к условному наказанию. В деле идет речь и о мелитопольском обменнике по ул. Карла Маркса, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Напомним, мы сообщали, что в обменнике «Форте», что по ул. Карла Маркса реализовалась схема отмывания денег, вывезенных из территорий, которые контролируется террористическими организация «ДНР» и «ЛНР». Там правоохранители […]

Закрити
Вам подобається Спротив? Приєднуйтеся до нас!

Facebook

Twitter

bigmir)net TOP 100 статистика Rambler's Top100