Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из сообщения Антикоррупционной прокуратуры Австрии. Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года. Речь идет о частном австрийский банке […]
Sprotiv.org
19 июля 2019
Банківські новини, Бахматюк Олег, Лагун Микола, НОВИНИ
Bank Frick and Co, Meinl Bank, Австрія, Антикоррупционная прокуратура Австрии, банк "Киевская Русь", банк «Национальный кредит», банк «Финансы и Кредит», банкротство банка, Бахматюк, ВиЭйБи Банк, Дельта Банк, деньги украинских вкладчиков, Николай Лагун, отмывание денег, оффшоры, схема вывода денег, Терра Банк, Фонд гарантирования вкладо, Южкомбанк
Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня – звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается. Мы уже писали вчера о том, что Зеленский […]
Sprotiv.org
13 июля 2019
Зеленський Володимир Олександрович, корупція Зеленського, Корявченков Юрій Валерійович, СТАТТІ
ватники, Владимир Александрович Зеленский, Гранитная компания, Зеленский, Квартал 95, Константин Слисенко, Конфитраст, Корявченков Сергей Вячеславович, Корявченков Юрий Валерьевич, Кривбасс-щебень, Кривой Рог, отмывание денег, партии "Слуга народа", Полтавская ОГА, Рыжевский гранитный карьер, Светлана Сычевская, Укрзализныця, Феликс Урин, щебень, щебневые карьеры
Где заканчиваются украинские суды и где начинается Коломойский? Четкой границы нет. Мы это видим по решению Барышевского райсуда, который настолько суров, что приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines по иску некой злоупотребляющей алкоголем истицы. И мы это видим по решению Конституционного суда, отобравшего у НАБУ право останавливать действие соглашений хозяйствующих субъектов. В последнем случае интересно […]
Sprotiv.org
14 июня 2019
Коломойський Ігор, СТАТТІ
SkyUp Airlines, Барышевский райсуд, Галнафта, Гарант-УТН, Дубілет, Коболев, Коломойський, Котлас, нефтепродукты, отмывание денег, ПриватБанк, Прикарпатьенефтетрейд, Техтрейд Групп, Укрнафта, Урі Лейбер, ФБР
Владелец агрохолдинга «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк, банковская деятельность которого обошлась вкладчикам и налогоплательщикам в более чем 10 млрд грн (и это только по одному эпизоду), очевидно, уверовал, что ему окончательно удалось выйти сухим из воды. Покупая правосудие 22 мая 2019 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) наконец-то начал процедуру ликвидации банка «Финансовая инициатива» Олега Бахматюка, владельца […]
Sprotiv.org
8 июня 2019
Бахматюк Олег, СТАТТІ
Ukrlandfarming, VAB Банк, агрохолдинг «Авангард», адвокатская фирма «Правочин», Александр Онищенко, Андрей Пышный, Арсен Аваков, Артем Сытник, банк "Финансовая инициатива", банковская деятельность, Валерия Гонтарева, Виктор Янукович, ВиЭйБи Банк, государственное рефинансирование, Дмитрий Фирташ, Инна Паламарчук, Ігор Коломойський, Любомир Головатюк, Межигорье, Национального антикоррупционного бюро, Национальной полиции Украины, Национальный банк, Олег Бахматюк, отмывание денег, Ощадбанк, ПАО “КБ “Финансовая инициатива”, Ринат Ахметов, Северный апелляционный хозяйственный суд, Сергей Агафонов, Специальной антикоррупционной прокуратуро, судья, Укрлендфармінг, Фонд гарантирования вкладов, Юрий Сивовна
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков. На берегу изумрудного озера за игрой в гольф наслаждаются жизнью миллионеры и миллиардеры. Рядом раскинулись десятки роскошных вилл. Жилой комплекс «Фонтана» в пригороде Вены популярен среди банкиров и олигархов […]
Sprotiv.org
16 марта 2019
Банківські новини, Бахматюк Олег, Лагун Микола, СТАТТІ
Bank Frick, Meinl Bank, QUICKOM LIMITED, VAB Банк, ВиЭйБи Банк, Віктор Новіков, Дельта Банк, депозиты, МВФ, Международный Валютный Фонд, Национального банка Украины, Николая Лагуна, Олег Бахматюк, отмывание денег, разорение банков, уголовное производство, Фонд гарантирования вкладов
Депутата также подозревают в торговле с “ДНР” и “ЛНР” и отмывании денег. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в части сотрудничества со спецслужбами России. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. “Народный […]
В Киев вернулся первый украинский миллионер и основатель первой финансовой пирамиды на пространствах бывшего СССР — кооператива «Меркурий» — Семен Юфа, говорится в сюжете ТСН. В начале 1990-з «Меркурий» обманул около 40 тысяч украинцев обещаниями больших прибылей, а его владелец впоследствии бежал за границу, где прожил 22 года, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Именно деятельность Юфы […]
Стала известна еще одна коррупционная схема в которой замешаны семья Авакова, непосредственно МВД и работники правовых органов. Граждане Кривопуст Константин Викторович совместно со своей командой и работники адвокатской компании «Правовой партнер»: Шубенков Антон Михайлович, Соломяник Дмитрий Владимирович и Андрийчук Руслан Борисович занимаются отмыванием денег и участвуют в хищении бюджетных средств. Местом работы «адвокатской компании» […]
Sprotiv.org
15 ноября 2017
Корупція, СТАТТІ
Аваков, Алякин Алексей, Андрийчук Руслан Борисович, Вадим Дратвер, Кривопуст Константин Викторович, МВД, отмывание денег, ПАТ «БГ БАНК», Соломяник Дмитрий Владимирович, схема хищения бюджетных средств, Шубенков Антон Михайлович
Через месяц после заявления Арсена Авакова о скидке на полицейские Mitsubishi документы так и не были обнародованы — миллиард заплатили по старой цене, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины и ООО «Нико Диамант» через месяц после заявления министра МВД Арсена Авакова о снижении цен на Mitsubishi Outlander PHEV не обнародовали соответствующее […]
Sprotiv.org
31 января 2017
Аваков Арсен, Корупція у МВС, Міліція, НОВИНИ
Mitsubishi, Mitsubishi Outlander PHEV, Алексей Тамразов, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Владимир Гнатышин, завышенная цена, МВД, Национальной полиции Украины, ООО «Нико Диамант», ООО КУА «Ковин Капитал», отмывание денег, Павел Петренко, поліція, Роберт де Маседо, система "Прозорро", Укргаздобыча
Следствие вышло на украинского олигарха, благодаря документам, найденным при обыске у сына Черновецкого, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. Как рассказал представитель прокуратуры, Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины. Их фамилии пока не называют […]
Верховная Рада всерьез решила заняться судьбой председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой. Депутаты активно обсуждают необходимость вызвать ее в сессионный зал с отчетом о проделанной работе. Также готовится постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) относительно работы главы регулятора, а профильный комитет уже поддержал решение обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением внести представление об увольнении главного […]
Sprotiv.org
20 октября 2016
Гонтарева Валерія, СТАТТІ
Investment Capital Ukraine, банк «Хрещатик», банк ВТБ, Вадим Денисенко, Валерия Гонтарева, валютные кредиты, Верховная Рада, Виктор Галасюк, Всемирный банк, депозит, Ірина Луценко, Леонид Козаченко, Максим Поляков, МВФ, Михаил Довбенко, Нацбанк, Николай Давыдюк, Олег Лаврик, Олег Ляшко, отмывание денег, Павел Ризаненко, Петр Порошенко, Платинум Банк, реформы, Рошен, Руслан Бортник, Сергей Рыбалка, Сергей Тарута, увольнение, фракция "Батьківщина", Юлія Тимошенко
Ранее замороженные на счету в банке островного государства Антигуа и Барбуды деньги бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, а именно 66,7 миллионов долларов, поступят в государственную казну этой страны. Об этом рассказал «Голос Америки», сообщает sprotiv.org. Именно такая сумма, ранее принадлежавшая Павлу Лазаренко, была заморожена на счетах на данный момент уже ликвидированного банка этой островной […]
Испанское издание EL ESPAÑOL называет задержанного в Барселоне Степана Черновецкого — организатором группировки по отмыванию средств. Об этом говорится в статье, опубликованной EL ESPAÑOL, сообщает Национальное бюро расследований Украины. «Эта операция проводилась совместно Национальной полицией и Национальной полицией Каталонии. Она закончилась также арестом главы преступной организации Степана Черновецкого, который является сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого», — […]
Генеральная прокуратура подозревает бывшего главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Сивеца, а также его супругу в отмывании денег и получении неправомерно выгоды. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. Как рассказали в пресс-службе ГПУ, экс-главе Гослесресурсов времен правления бывшего президента Украины Виктора Януковича объявили о подозрении 23 мая 2016 года. Отмечается, что он и […]
Как отметили в комментарии Национальному бюро расследований Украины активисты, требовавшие возобновления уголовных дел против беглого министра Николая Присяжнюка и его родственника Вадима Симонова, ряд акций протестов и скандальные публикации в СМИ возымели эффект. Служба Безопасности Украины активизировалась, и задержала экс-замглавы Ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Вадима Симонова. Гражданин Симонов Вадим Евгеньевич был задержан сотрудниками […]
Sprotiv.org
13 апреля 2016
НОВИНИ, Присяжнюк Микола, Симонов Вадим
Вадим Симонов, Дмитрий Добродомов, зернотрейдер, казнокрад, коррупция, Николай Присяжнюк, отмывание денег, Печерский райсуд Киева, Пидпалый, Симонов Вадим Евгеньевич, Служба безопасности Украины, финансирование терроризма
Коммерческий банк «Россия» использовали в схеме по отмыванию денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. В распоряжении ICIJ оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала […]
Sprotiv.org
4 апреля 2016
Путін Володимир, СТАТТІ
Horwich Trading, International Media Overseas, Mossack Fonseca, Sandalwood Continental, Sonnette Overseas, Sunbarn, АвтоВАЗ, Аркадій Ротенберг, банк «Россия», Владимир Путин, газопровод «Южный поток», Дмитрий Песков, Катерина Тихонова, кредит, отмывание денег, офшорные сделки, Петр Порошенко, Путин, Сергей Ролдугин, тендер, уплата налогов, финансовые расследования, Эндрю Митчелл, Юрий Ковальчук
Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах, сообщает Национальное бюро расследований Украины. На комиссии по вопросам ЖКХ рассматривали программу развития жилищного хозяйства города на 2016—2020 годы. В эту программу входит множество животрепещущих для херсонцев вопросов, в том числе — ремонт лифтов в многоквартирных домах города. Чтобы получить желанные миллионы, чиновники из сферы ЖКХ всячески скрывают […]
Sprotiv.org
20 марта 2016
Дмитрук Микола Ілліч, НОВИНИ
бюджетные деньги, Виталий Богданов, Дмитрук Микола Ілліч, Елена Дмитрук, нардеп-регіонал, Николай Дмитрук, Оппозиционный блок, отмывание денег, Сергей Заболотний, Херсонлифт
Это — бывшая станция метро в Лондоне, называется Brompton Road. Ее выкупил одиозный украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Станцией пользовались до 1934 года, потом она служила бункером во время Второй мировой. В наше время из здания даже хотели сделать музей. Но в 2013 году Минобороны Великобритании таки выставило станцию метро на продажу […]
Ключевым для отечественного бизнеса остается вопрос привлечения иностранных инвестиций. Украинские предприятия ждут иностранных инвесторов, подобно тому, как земля ждет бурных дождевых потоков после продолжительной засухи. Именно эти инвестиционные потоки способны оживить нашу экономику и поднять уровень жизни населения. Пока этих потоков нет. И, конечно, можно это списывать на войну и сложную политическую обстановку, но все […]
Sprotiv.org
27 ноября 2015
Мазепа Ігор, СТАТТІ
Concorde Bermuda, Concorde Capital, QIWI, банкир, Борис Ложкин, Госфининспекция, ДНР, Игорь Мазепа, инвестиции, Іванющенко, ЛНР, Ложкін, отмывание денег, платежные системы, Порошенко, Роман Иванюк, Роман Насиров, Сергей Курченко, Сергей Лещенко, США, Укрспирт, Укрэксимбанк
Участницу схемы финансирования террористов в Донбассе приговорили к условному наказанию. В деле идет речь и о мелитопольском обменнике по ул. Карла Маркса, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Напомним, мы сообщали, что в обменнике «Форте», что по ул. Карла Маркса реализовалась схема отмывания денег, вывезенных из территорий, которые контролируется террористическими организация «ДНР» и «ЛНР». Там правоохранители […]
sprotivorg
27 октября 2015
Кримінал, НОВИНИ, Російсько-українська війна, тероризм
антрацит, банк, ДНР, Донецк, ЛНР, Мелітополь, обмен денег, обменник, отмывание денег, сепаратист, финансирование террористов
