Банки начали проверять происхождение денег украинцев и отказываются их отдавать

Если клиент не может предоставить необходимые документы, банк отказывается отдать деньги, сообщает БанкИск. Украинские банки начали интересоваться у клиентов происхождением средств при любых финансовых операциях. Об этом говорится в сюжете Deutsche Welle. С сентября в Украине начали действовать новые правила работы банков. Согласно постановлению Нацбанка, при проведении любых финансовых операций фиучреждения должны требовать у […]

Sprotiv.org 29 ноября 2017 Банківські новини, НОВИНИ банк, документы, Нацбанк, отдать деньги, ПриватБанк, происхождение денег, происхождение доходов, Райффайзен банк Аваль Комментариев нет

На життя у шоколаді, — Нацбанк видав невідомому банку 3 мільярди «рефінансу»

Національний банк видав одному банку 3 мільярди гривень рефінансування для підтримки ліквідності. Про це йдеться в заяві НБУ, повідомляє БанкІск. «15 листопада відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволена заявка одного банку в загальній сумі 3 млрд грн за процентною ставкою в розмірі 15,50% річних», — йдеться в повідомленні регулятора. Нацбанк не уточнює, […]

Sprotiv.org 16 ноября 2017 Банківські новини, НОВИНИ банк, Нацбанк, Національний банк, ПриватБанк, рефинанс, рефінансування Комментариев нет

Когда Луцкий, Клименко и Цыплаков ответят за украденные 5 миллиардов? Расследование

Максима Луцкого (на фото) еще при власти регионалов называли «теневым кошельком» Табачника... Досудебное следствие по хищению денежных средств ПАО «Терра Банк» Сергеем Клименко и одиозным регионалом, печально известным кумом Табачника – Максимом Луцким, тянется уже три года. Пресса достаточно изобилует публикациями на эту тему. До сих пор подозреваемые находятся на свободе, несмотря на то, что […]

Sprotiv.org 25 октября 2017 Банківські новини, СТАТТІ банк, вкладчик, Дмитрий Табачник, Максим Луцький, ПАО "Терра Банк", Сергей Клименко, Табачник, фиктивные кредиты, Цыплаков, ЧАО СК "Украинские резервы" Комментариев нет

В банках арестовали $ 5,5 млн экс-министра Николая Присяжнюка

Суд наложил арест в банковских учреждениях Украины на активы бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка на сумму 5,5 млн долларов США. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. «На территории Украины наложен арест в банковских учреждениях на активы подозреваемого на сумму 5,5 млн долларов США», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины. […]

Sprotiv.org 16 октября 2017 НОВИНИ, Присяжнюк Микола арест, банк, Николая Присяжнюка, розыск Комментариев нет

Банки по-новому блокируют счета украинцев: требуют доказательства происхождения денег

Ужесточение правил финансового мониторинга и пристальный контроль со стороны НБУ за их неукоснительным соблюдением все чаще становятся головной болью для простых украинцев, сообщает портал БанкИск. Банки пожимают плечами: регулятор не прописал четких требований к клиентским документам. Многие даже при малейших сомнениях откажут в проведении операции. Без каких-либо трудностей и нюансов граждане Украины могут проводить операции […]

Sprotiv.org 27 августа 2017 Банківські новини, НОВИНИ банк, Василий Невмержицкий, декларации о доходах, депозит, договора займа, лимит наличных операций, Наталия Тимченко, Нацбанк, операции с наличными, справки, справки о зарплате, финансовый мониторинг Комментариев нет

Як забрати кошти з банку-банкрута: досвід екс-регіонала Віталія Хомутинніка. Розслідування

Щоб бути одним з найбагатших депутатів Верховної Ради, потрібно не лише вміти заробляти гроші, а й вчасно їх виводити з банків, які ось-ось збанкрутують. Тож майстер-клас від народного депутата. Щоб бути одним з найбагатших депутатів Верховної Ради, потрібно не лише вміти заробляти гроші, а й вчасно їх виводити з банків, які ось-ось збанкрутують. У […]

Sprotiv.org 24 ноября 2016 СТАТТІ, Хомутиннік Віталій банк, банкрут, банкрутство банку, Брокбизнесбанк, Віталій Хомутиннік, депозити, екс-регіонал, ЗНКІФ "Каскад-інвест", Ігор Соркін, Олександр Яворський, рефінансування, Сергій Курченко, ТОВ "Українська інвестиційна компанія", Фонд гарантування вкладів, Хомутиннік Комментариев нет

Суд зобов'язав банківського афериста Миколу Лагуна погасити мільярдний борг перед Ощадбанком

Апеляційний суд Києва зобов'язав колишнього власника «Дельта Банку» Миколу Лагуна погасити борг перед «Ощадним банком» на суму 4,2 млрд гривень. Про це йдеться в ухвалі суду від 5 жовтня 2016 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України. 5 жовтня Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити апеляційну скаргу Лагуна і залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва від […]

Sprotiv.org 19 октября 2016 Лагун Микола, НОВИНИ аферист, банк, борг, Дельта Банк, Микола Лагун, мільярд, Нацбанк, Ощадбанк Комментариев нет

Завдяки аферам Кубіва та Гонтаревої українці збідніли на 111 млрд грн

Українці втратили значні накопичення через очищення банківської системи Національним банком і виведення фінансових установ з ринку привело. Клієнти зазнали збитків в розмірі 111 мільярдів гривень, повідомляє БанкІск. Про це розповіла глава Нацбанку Валерія Гонтарєва під час прес-конференції. Багато українців зберігали значні внески на депозитах в банках. «За нашими підрахунками, потенційні втрати клієнтів банків, які були […]

Sprotiv.org 25 июня 2016 Банківські новини, Гонтарева Валерія, НОВИНИ банк, банківська система, Валерія Гонтарєва, депозит, кредит, Національний банк, неплатоспроможний Комментариев нет

Обманутые вкладчики в мегафон обматерили замов Гонтаревой у здания Нацбанка. Видео

Между вкладчиками обанкротившихся банков и заместителем главы Национального банка Украины Якова Смолия в среду, 15 июня 2016 года, произошел конфликт. Об этом сообщает БанкИск. Перепалка между активистами и Смолием произошла в Киеве под зданием Национального банка.

Sprotiv.org 16 июня 2016 Банківські новини, Гонтарева Валерія, НОВИНИ банк, вкладчики, Гонтарева, конфлікт, Национальный банк, обманутые вкладчики, обматерили, Яков Смолий Комментариев нет

НАБУ порушило справу про виділення Нацбанком рефінансування на 12 млрд гривень

Детективи цікавляться кредитами на 12 млрд гривень, отриманими банками-банкрутами, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Національне антикорупційне бюро з 27 квітня 2016 року розслідує кримінальне провадження про виділення Національним банком 12 млрд гривень рефінансування комерційним банкам, які згодом визнали банкрутами. Серед них — Південкомбанк (закрито 27 травня 2014 року), «Київська Русь» (19 березня 2015 року), CityCommerce Bank […]

Sprotiv.org 1 июня 2016 Банківські новини, НОВИНИ CityCommerce Bank, Автокразбанк, банк, банкрут, зловживання службовим становищем, кредит, кримінальне провадження, НАБУ, Нацбанк, Національне антикорупційне бюро, Національний банк, Пивденкомбанк, рефінансування, розтрата коштів, Терра Банк Комментариев нет

В Раду внесен законопроект о национализации Приватбанка. Подробности

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о мерах, направленных на национализацию публичного акционерного общества коммерческого банка «Приватбанк». Об этом рассказали в пресс-службе ВРУ, сообщает БанкИск. Законопроект под номером 2365 обнародован на сайте парламента. Инициатором законопроекта выступил народный депутат от «Воля народа» Александр Онищенко. Отметим, что в ПАО КБ «Приватбанк» сосредоточено 26% от объема вкладов физических […]

Sprotiv.org 13 марта 2016 НОВИНИ, Приватбанк Александр Онищенко, банк, законопроект, націоналізація, ПриватБанк Комментариев нет

В ряды украинских банкиров затесался беглый убийца Александр Шепелев. Расследование

Александр Шепелев, разыскиваемый за организацию заказных убийств, вернулся на финансовый рынок Украины. Бывший народный депутат от БЮТ и Партии регионов Александр Шепелев (на фото), подозреваемый в уголовных преступлениях, восстановил свой статус владельца существенного участия в КСГ Банке семьи Касьяновых. Находящегося за решеткой российского СИЗО банкира сложно назвать желанным акционером любого из украинских банков, но Нацбанк […]

Sprotiv.org 6 марта 2016 СТАТТІ, Шепелев Олександр Автокразбанк, АК Инжиниринг, акционер, Александр Шепелев, Андрей Гвоздецкий, банк, банк "Союз", банкир, КСГ Банк, Ксения Касьянова, мажоритарные акционеры, Нацбанк, Нацдепозитарий, ООО «Укрфинком», Родовид Банк, Сергей Дядечко, Сергей Касьянов, Сергей Кириченко, Сергей Щербина, СИЗО, умышленное убийство Комментариев нет

Дубілет отримав СМС, що у п’ятницю у Приватбанк зайде тимчасова адміністрація. Фото

Перший заступник глави правління Приватбанку Олег Гороховський зробив у себе на сторінці в Фейсбуці такий допис: «Эти придурки, которые раньше воровали деньги со счетов клиентов и звонили, представляясь сотрудниками СБ, теперь сидят без дела и от скуки рассылают клиентам СМС и звонят говорят, что к нам в эту пятницу вводят временную администрацию. Самое […]

Sprotiv.org 7 ноября 2015 НОВИНИ, Приватбанк банк, банкомат, Дубілет, Олег Гороховский, ПриватБанк, тимчасова адміністрація Комментариев нет

Пособницу сепаратистов, которая меняла краденные в украинских банках миллионы в мелитопольском обменнике, осудили условно

Участницу схемы финансирования террористов в Донбассе приговорили к условному наказанию. В деле идет речь и о мелитопольском обменнике по ул. Карла Маркса, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Напомним, мы сообщали, что в обменнике «Форте», что по ул. Карла Маркса реализовалась схема отмывания денег, вывезенных из территорий, которые контролируется террористическими организация «ДНР» и «ЛНР». Там правоохранители […]

sprotivorg 27 октября 2015 Кримінал, НОВИНИ, Російсько-українська війна, тероризм антрацит, банк, ДНР, Донецк, ЛНР, Мелітополь, обмен денег, обменник, отмывание денег, сепаратист, финансирование террористов Комментариев нет

Ляшковец Игорь Попов помогает сыну экс-генпрокурора Пшонке и его подельникам не возращать $200 млн кредита. Расследование. Документы

У любого явления есть две стороны. Отдых на Капри, громкие скандалы в эфире популярных телепередач, драки и эпатажные перформансы – это фасадная сторона Радикальной партии. «С тыла» же она выглядит иначе: коррупция, давление на суды, подыгрывание рейдерам разных мастей. Эту часть своей «биографии» партийцы стыдливо скрывают. Но как показывает практика, бесследно она не исчезает. Помощник […]

Sprotiv.org 8 сентября 2015 Попов Ігор, СТАТТІ UniCreditGroup, Александр Башенко, Алексей Швыдкий, Артем Пшонка, банк, Василий Онопенко, Геннадий Литвин, давление на суд, давление на суды, заемщик, ИСА ПраймДевелопмент, Ігор Попов, коррупция, Любомир Головатюк, Николай Петрович Мельник, рейдеры, Сергей Ковтун, Сергей Осьмухин, Укрсоцбанк, Финексбанк Один комментарий

Активы Порошенко за год выросли в разы, — Андрей Билецкий из полка «Азов». Видео

Основатель полка «Азов», народный депутат Андрей Билецкий обвинил действующую власть в стремлении к наживе и заявил, что активы главы государства за прошлый год выросли в несколько раз, сообщает sprotiv.org. «Рушится банковская система, люди не получаю вкладов, но банк президента увеличил за год его каденции свои активы в 14 раз», — отметил депутат во время встречи с […]

Sprotiv.org 29 июня 2015 Білецький Андрій, богатства Петра Порошенка, НОВИНИ, Порошенко Петро Андрей Билецкий, банк, банковская система, депутат, полк "Азов", Порошенко, Президент, фронт, Харьков Комментариев нет

Порошенко тримає $50 мільйонів у Приватбанку Коломойського. Подробиці

На момент активного протистояння між Ігорем Коломойським та Петром Порошенком на боці дніпропетровського губернатора був значний ресурс, пише Юлія Мостова у газеті «Дзеркало тижня». «Під пальцями Коломойського — прем’єр, міністр внутрішніх справ, рейтинговий ТБ-канал, масив украй неприємних для президента знань, батальйони, серйозний фінансовий ресурс і навіть голка життя української фінансової системи — “Приватбанк”, у якому, […]

Sprotiv.org 9 апреля 2015 богатства Петра Порошенка, Коломойський Ігор, НОВИНИ, Порошенко Петро, Приватбанк банк, депозит, Джо Байденом, Корбан, мільйон, Порошенко, ПриватБанк, Сергій Лещенко, Юлія Мостова, Яценюк Комментариев нет

Укринбанк. Как воруют деньги МВФ

На протяжении всей истории независимой Украины Нацбанк являлся одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Идеологом и организатором этих схем являлся один из «мэтров» финансовой системы Украины, которому долгое время удавалось оставаться в тени — Владимир Семенович Стельмах. К его заслугам можно причислить спланированные обвалы гривны, передача крупнейших финансовых учреждений страны в руки «иностранных инвесторов», […]

Sprotiv.org 6 апреля 2015 Герасименко Микола, СТАТТІ, Укрінбанк Agalusko Investment Limited, Meinl Bank AG, Автокразбанк, банк, Валерій Борисов, Владимир Семенович Стельмах, Герасименко Н.М., Клименко В.О., Кулачек, МВФ, Нацбанк, отмывание денег, рефинансирование, Укравтодор, Укринбанк, фабрикация уголовных дел, Янукович Комментарии отключены

Сергей Дядечко занялся похоронами своих «моек». Расследование

Что роднит между собой компании «Сістем Енерджи Нью», «Сіті Бут», «Вуглестіл Нью», «Укрдеревопостач», «Антарес-Тойс», “Траст Фінанс”, “Норман Трейд Нью”, "ЮФ «Межрегіональна Управляюча Компанія», «Інтертопресурс», «Донімком», «Меркурій Трейд Нью» Донвуглетрейдінг, «Інвестиційні ресурси Донбасу» , “Промислова компанія “Корн”, «Коал Трейд Сістемз», «Еліт Трейдінг Інвест», «Укртрейдгруп» и «Український Вугільний Альянс»? Все они зарегистрированы в Донецке, захваченном сейчас террористической […]

Sprotiv.org 26 марта 2015 Дядечко Сергій, СТАТТІ Александр Шепелев, банк, банкротство, Вуглестіл Нью, ДНР, Донбассэнерго, Донецк, Ігор Гуменюк, КБ «Союз», Норман Трейд Нью, обнал, Родовид Банк, Роман Якимащенко, Сергей Дядечко, Сістем Енерджи Нью, Сіті Бут, Український Вугільний Альянс, фиктивные фирмы, Энергоинвест холдинг, Янукович Комментариев нет

Рейтинг жизнеспособности банков–2015

За 2014 год с рынка ушли три десятка банков. Почти все иностранные банки, до сих пор работающие в Украине, выставлены на продажу. Поэтому перед клиентами всех масштабов возникает вопрос об устойчивости и надежности финансовых учреждений. Какие из них демонстрируют сегодня лучшие показатели жизнеспособности? В рейтинге жизнеспособности банков по итогам 2014 года ведущие позиции […]

Sprotiv.org 15 марта 2015 Банківські новини, СТАТТІ банк, банк "Надра", банк "Финансовая инициатива", банк Родовід, валютные депозиты, вклад, Дельта Банка, депозит, заемщик, Имексбанк, ИНГ Банк Украина, Креди Агриколь, кредит, Кредобанк, Мегабанк, Нацбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, платежеспособность, ПриватБанк, Пумб, рейтинг, рефинансирование, Ситибанк, УкрСибБанк, Фидобанк, Финансы и кредит Комментариев нет

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі