Через афери #Тимошенко і Лазаренка в офісі Mossaсk Fonseca проводили обшук. Документи
Влада Віргінських островів у 1998 році дала ордер на обшук у приміщеннях компанії Mossack Fonseca у пошуках документів, пов’язаних з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко і компанією Bassington Ltd.
Про це йдеться у ордері на обшук, котрий був серед оприлюднених панамських документів, повідомляє Національне бюро розслідувань України.
Ордер на обшук приміщень Mossack Fonseca був виписаний 12 червня 1998 року, сам обшук здійснено того ж дня.
У ордері вказано, що у приміщеннях компанії Mossack Fonseca можуть зберігатися записи, файли, чеки та інші документи і кореспонденція щодо інформації про транзакції , пов’язані з Bassington Ltd, Юлією Тимошенко, Олександром Тимошенком, Петром Кириченком, Олександром Гравцем ( у документах Gravets – ред.), Павлом Лазаренком та іншими особами.
Цим ордером було надано дозвіл місцевим правоохоронцям на обшук із застосуванням сили за необхідності. У ході проведеного обшуку було вилучено документи щодо діяльності Bassington Ltd.
Як відомо, за даними Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко міг отримувати гроші від колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко за сприяння газовій компанії, яку та очолювала.
Речник Тимошенко у відповіді на запит видання заперечив будь-які її зв'язки з Bassington Limited і розповів байку, що вона «ніколи не пересилала нелегальних грошей Павлу Лазаренку чи пов'язаним із ним фірмам».
Коментарі
Все про: Bassington Ltd, Mossack Fonseca, Süddeutsche Zeitung, Віргінські острова, Олександр Гравець, Олександр Тимошенко, ордер на обшук, Павло Лазаренко, Петро Кириченко, Юлія Тимошенко
Читайте по темі
- Автор «конституції» «ДНР» Браславський балотується у Білій Церкві від партії Юлії Тимошенко – 49287
- Тимошенко радить диктатору Зеленскому не зважати на рішення Конституційного Суду – 49397
- Громадянка незаконно внесла на рахунки партії «Батьківщина» понад 2,2 мільйона гривень, використавши персональні дані 15 осіб. Відео – 49287
- #Гриценко відмовив #Тимошенко: «Сезонний авітаміноз» –
- #Тимошенко домовилася з Аваковим про результати президентських виборів. Відео –
- 8 технических кандидатов в президенты, — #Тимошенко cфальсифицирует #выборы в окружкомах. Документ – 49283
- «Ми ж поки мети не досягнемо – ми не заспокоїмося». У Раді прокрутили запис розмови мафіозі Коломойського з Тимошенко. Аудіо –
- Радио Свобода выяснило, как Мангер из БЮТа связан c убийством Гандзюк –
- 500 гривен, — #Тимошенко уличили в массовом подкупе избирателей: работают «черные» штабы – 49286
- Зашкварені. Прямой снял мультфильм, в котором высмеивает баллотирование #Тимошенко. Видео – 24456
- #Ющенко заявив, як #Тимошенко перешкоджала йому отримати Томос. Відео –
- У БПП нагадали, як #Тимошенко зірвала отримання ПДЧ для вступу в НАТО і розвалювала армію – 49286
- #Тимошенко таємно зустрічалась з Пінчуком, – розслідування. Відео – 49373
- У «Новому економічному курсі» #Тимошенко виявили плагіат і компіляцію, — дослідження – 24455
- Ахтунг-ахтунг! Фрау #Тимошенко в канцлеры идет… – 49285