У Латвії затримали Рейніса Тумовса з CityCommerce Bank, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів

За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали президента — одного з власників ПАТ «Міський комерційний банк» Рейніса Тумовса. Про це 15 листопада 2018 року повідомляє BankIsk.info. «На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік», — зазначили правоохоронці. У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук. […]

Sprotiv.org 15 ноября 2018 CityCommerce Bank, Банківські новини, НОВИНИ CityCommerce Bank, екстрадиція, Латвія, міжнародний розшук, ПАТ "Міський комерційний банк", розтрата майна, Рэйнис Тумовс, фіктивне підприємство Комментариев нет

НАБУ почало розслідувати будівництво житла «для військових» у Києві. Відео

НАБУ підозрює командування Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) та військової частини 195 Центральної бази ДССТ в незаконних діях під час будівництва житла для військовослужбовців, повідомляє 40ka.info. Як пишуть «Наші гроші», НАБУ відкрило кримінальне провадження 14 березня 2018 року після розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 – розтрата […]

Sprotiv.org 8 апреля 2018 Корупція, НОВИНИ будівництво житла, Вікторія Гречана, для військових, кримінальне провадження, Максим Микитась, НАБУ, розтрата майна, Степан Полторак, ТОВ "Фонд девелопмент груп", ТОВ "Фортабуд", Укрбуд Комментариев нет

#Коломойський вкрав 389 млн доларів, 60 млн євро, — ГПУ та НАБУ взялися за #Приватбанк

Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Перш за все, відразу після звернення голови правління банку Олександра Шлапака про скоєний злочин були накладені арешти на ліквідне майно Приватбанку та пов'язаних з ним структур — понад 700 […]

Sprotiv.org 5 июля 2017 Коломойський Ігор, НОВИНИ, Приватбанк Claresholm Marketing Ltd, заподіяння державі збитків, Коломойський, кредитні договори, націоналізація, Національне антикорупційне бюро, Олександр Шлапак, ПриватБанк, привласнення майна, розтрата майна, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Юрій Луценко Комментариев нет

Єфремов по телефону тиснув на слідство, а у його сина знайшли 33 млн франків у Швейцарії. Розслідування

Cтали відомі деталі процесу над екс-депутатом Олександром Єфремовим, якому наприкінці вересня вкотре продовжили перебування під вартою. Печерський суд Києва за клопотанням Генпрокуратури продовжив термін перебування під вартою екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова до 24 листопада 2016 року. Слідчі побоюються, що політик втече за кордон, наприклад до Європи, де у його сина знайшлися багатомільйонні […]

Sprotiv.org 8 октября 2016 Єфремов Олександр, СТАТТІ Ігор Єфремов, Луганськвугілля, Луганській області, Наталія Єфремова, Олександр Єфремов, пiд вартою, партії регіонів, підозрюваний, розтрата майна, ТОВ «Індекспром», Швейцарія Комментариев нет

Екс-міністру юстиції України Олександру Лавриновичу повідомлено про підозру

18 серпня 2016 року заступником Генерального прокурора України повідомлено про підозру в остаточному формулюванні колишньому міністру юстиції України Олександру Лавриновичу. Про це у четвер під час брифінгу розповів Генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання державного майна […]

Sprotiv.org 21 августа 2016 Лавринович Олександр, НОВИНИ досудове розслідування, екс-міністру юстиції, обвинувальний акт, Олександр Лаврінович, повідомлено про підозру, розтрата бюджетних коштів, розтрата майна, службове підроблення, Юрій Луценко Комментариев нет

Екс-міністру часів Януковича Лавриновичу повернули паспорт для виїзду за кордон. Подробиці

Колишньому міністру юстиції часів екс-президента Януковича Олександру Лавриновичу повернули закордонний паспорт. Цю інформацію підтвердив і сам Лавринович, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Я не знаю, чому з цього роблять новину, але так, повернули паспорти», — сказав колишній міністр юстиції. На уточнення, чи повернули йому і закордонний паспорт, Лавринович відповів «так». Разом з тим він додав, що […]

Sprotiv.org 2 апреля 2016 Лавринович Олександр, НОВИНИ досудове розслідування, закордонний паспорт, зловживання службовим становищем, міністр юстиції, Олександр Лаврінович, паспорт для виїзду за кордон, привласнення, розтрата майна, Янукович Комментариев нет

Екс-глава Київської ОДА Анатолій Присяжнюк розікрав десятки мільйонів бюджетних коштів

Колишнього главу Київської ОДА підозрюють у зловживанні службовим становищем та розтраті майна. Як повідомила прес-служба ГПУ, прокуратура Київської області проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем екс-керівником Київської обласної державної адміністрації. У рамках слідства встановлено, що колишній керівник ОДА у 2011 році доручив Державній службі автомобільних доріг провести закупівлі у одного із приватних підприємств […]

Sprotiv.org 5 марта 2015 НОВИНИ, Присяжнюк Анатолій Анатолій Присяжнюк, зловживання владою, казнокрадство, Прокуратура Київської області, розтрата майна Комментариев нет

Депутата Андрія Пасічника підозрюють у розкраданні 500 млн

Депутатом, якого підозрюють у розкрадання кредитних коштів на загальну суму понад 500 мільйонів гривень, виявився Андрій Пасічник. Про це повідомляє сайт Коцюбинське.com.ua, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Пасічник раніше входив до фракції «Фронт змін» у Київській облраді, принаймні він і досі значиться на сайті Київської облради як член «Фронту змін». Водночас у ФЗ повідомили, що він […]

Sprotiv.org 22 июля 2013 Кримінал, НОВИНИ Андрій Пасічник, Київська облрада, кредит, незворотні кредити, під заставу, привласнення, розкрадання, розтрата майна, СБУ, Тайсон Інвестмент Групп, Фронт змін, шахрайство, шахрайська схема Комментариев нет

Справа про реанімобілі, куплені за завищеною ціною урядом Тимошенко, пішла до суду

Генеральна прокуратура України 4 травня 2012 року затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі відносно 5 членів злочинної групи (справа про реанімобілі для Міністерства надзвичайних ситуацій України, закуплених урядом Юлії Тимошенко). Як повідомив в понеділок відділ зв'язків зі ЗМІ Генеральної прокуратури України, встановлено, що протягом 2007—2010 рр. організована злочинна група, до складу якої входили службові особи […]

Sprotiv.org 7 мая 2012 Афери Юлії Тимошенко, НОВИНИ, Тимошенко Юлія афери Тимошенко, Генеральна прокуратура України, збитки державі, реанімобілі, розтрата майна, тендер, ТОВ «Лакшмі-Авто», уряд Юлії Тимошенко Комментариев нет

Нардеп Олександр Шепелев причетний до розкрадання понад 535 мільйонів

Служба безпеки України підозрює народного депутата Олександра Шепелева в причетності до розкрадання державних коштів рефінансування НБУ у сумі 315,3 млн гривень. Також його підозрюють у причетності до розкрадання коштів проблемного Родовід банку на суму понад 220 млн гривень, повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко на брифінгу 11 квітня 2012 року в Києві. «Зібрано […]

Sprotiv.org 11 апреля 2012 Банківські новини, НОВИНИ, СБУ, Шепелев Олександр банк, БЮТ, Владимирський, Європейський, Іван Дерев'янко, Національний стандарт, начальник Головного слідчого управління СБУ, НБУ, Олександр Шепелев, Павло Борулько, рефінансування, Родовид Банк, розкрадання державних коштів, розтрата майна, Служба безпеки України, Шепелев Комментариев нет

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі