Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня 2020 року визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання». Про це розповіли журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) із посиланням на три джерела, обізнані в процесі, повідомляє Національне бюро розслідувань України. […]
У той час, як половина України навесні задихалася від лісових пожеж, Київ накривало піщаними бурями, а весь світ зупинився від не відомого досі вірусу, українських корупціонерів від влади проблеми з екологією і медициною не хвилювали взагалі. Замість того, щоб терміново ініціювати законопроєкти про поліпшення якості повітря, води, ґрунтів, або кинути всі сили на порятунок людей […]
Sprotiv.org
9 мая 2020
Корупція, Криклій Владислав, СТАТТІ
Андрій Батищев, Вагінак Аветісян, Валерія Шкаброва, відмивання коштів, Владислав Криклій, Іван Юрик, Ігор Довбань, Ігор Негулевський, Кісєль, корупційне угруповання, корупційні схеми, Криклій, Микола Тищенко, Олександр Смірнов, Олексій Вадатурський, Олексій Осман, Павло Шевченко, Про внутрішній водний транспорт, слуга народу, ТОВ "Дніпротрубпласт", ТОВ "Растро КР", ТОВ "Растро", Укрзалізниця, Укртрансбезпека, Юрій Кісєль
Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, написало видання The Daily Beast з посиланням на три джерела, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Слідчі розслідують можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів, пише видання. За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно. При цьому Коломойському не висували […]
Найбільшу суму коштів політсила Юлії Тимошенко тримає в банку, який звинувачували у шахрайстві, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Батьківщина» тримає кошти партії у чотирьох українських банках. Проте найбільша сума фінансів політсили зберігається у банку, який звинувачували у шахрайстві. Про це повідомляється у дослідженні центру «Ейдос». Найбільша сума коштів – 180 тис. грн. – лежить […]
Sprotiv.org
29 января 2017
Афери Юлії Тимошенко, Багатства Тимошенко Юлії, НОВИНИ, Тимошенко Юлія
банк Велес, благодійні внески, Валерия Гонтарева, відмивання коштів, гроші, Костянтин Бондарєв, Мегабанк, партія Батьківщина, Укргазбанк, Фидобанк, Юлії Тимошенко
Генеральну прокуратуру Юрія Луценка не зацікавила зустріч нардепа Ігоря Кононенка із екс-міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським, справи проти екс-міністра регіонала закриті. Такий висновок можна зробити з відповіді Генпрокуратури на запит видання «Українська правда», повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Відомості, вказані у запиті, щодо можливої зустрічі народного депутата Ігоря Кононенка в ресторані у Відні із […]
Sprotiv.org
3 января 2017
Злочевський Микола, Луценко Юрій, НОВИНИ
Burisma Holdings, відмивання коштів, Генпрокуратура, Игорь Кононенко, МВС, Микола Злочевський, Перша українська газонафтова компанія, розшук, Світлана Шапутько, ТОВ "Еско-Північ", Юрій Луценко
Екс-мер Києва Леонід Черновецький, сина якого — Степана — арештували в Іспанії за відмивання щонайменше 10-ти мільйонів євро, заявляє, що Степан продовжує керувати бізнесом з в’язниці. Про це він сказав в інтерв’ю ахметівській газеті «Сегодня», повідомляє sprotiv.org. «Так, син перебуває у в'язниці Барселони. Умови у нього стерпні, він ні на що не скаржиться. По телефону я з […]
Колишній міністр енергетики намагався вилетіти в РФ під ім'ям Натана Розенберга, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Співробітники служби безпеки Ізраїлю «Шабак» затримали при спробі вильоту в Росію екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького. Після затримання, в будинку Ставицького були проведені обшуки, в ході яких було вилучено закордонні паспорти Ставицького-Розенберга, $400 тис, 200 тис […]
Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В Австрії з'явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank. Підприємства Президента України є клієнтами австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч […]
Sprotiv.org
7 апреля 2016
НОВИНИ, Порошенко Петро
Falter, Linquist Services Limited, Mossack Fonseca, Raiffeisen Zentralbank, Австрія, Борис Ложкінін, відмивання коштів, кредит, кредитні угоди, офшорна компанія, Петро Порошенко, походження коштів, Рошен, Рудольф Унтеркефлер, Сергій Курченко, Сергій Лещенко, Український медіа-холдинг, Укрпроминвест
Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що у нього є інформація про те, як найбагатший парламентарій Верховної Ради, який входить у найближче коло глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, вивів через «Ощадбанк» 40 мільйонів доларів в Панаму. Про це Сергій Лещенко повідомив у себе в блозі, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Він зазначив, що в […]
Sprotiv.org
23 октября 2015
Аваков Арсен, Котвіцький Ігор, НОВИНИ, Пишний Андрій, Яценюк Арсеній
Андрій Пишний, Арсен Аваков, відмивання коштів, Игорь Котвицкий, мільйон, Ощадбанк, Панама, Сергій Лещенко
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно колишньої очільниці управління МВС із повернення незаконних активів Олени Тищенко за підозрою в службовому підробленні. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит нардепа Сергія Лещенка, яку він опублікував у Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В травні 2014 року Тищенко була призначена Аваковим головою Міжвідомчої робочої […]
Sprotiv.org
1 октября 2015
НОВИНИ, Тищенко Олена
Аваков, аферистка, БТА-Банк, відмивання коштів, Генпрокуратура, декларація про доходи, кримінальне провадження, МВС, Олена Тищенко, Сергій Лещенко
Був у команді Януковича такий чиновник – Микола Злочевський. Людина загалу маловідома, але в політичних та ділових колах – повноцінний олігарх другого ешелону. Злочевський обрався депутатом від СДПУ (о) в 2002 році, в 2003 став головою Держкомітету природних ресурсів України, з 2006 – депутат від партії регіонів, після перемоги Януковича на виборах […]
Sprotiv.org
1 марта 2015
Злочевський Микола, СТАТТІ
Brociti Investments Ltd, Burisma, Анатолій Присяжнюк, Британія, відмивання коштів, Генпрокуратура, депутатське звернення, Держкомітет природних ресурсів України, Клюєв, Микола Злочевський, міністр екології, Хотянівська сільрада, Янукович
На території України продовжує працювати компанія, яка обкрадає нашу державу та фінансує бойовиків ДНР і ЛНР, таким чином прикладаючи руку до загибелі українських військових і зруйнування Донбасу. Нещодавно за неї взялася СБУ. Однак головні «дійові особи» ще на волі. Наразі СБУ розслідує кримінальні справи щодо схем незаконного ввезення та реалізації нафтопродуктів групою компаній СЕПЕК, контрольованих […]
Sprotiv.org
18 января 2015
Курченко Сергій, Національна безпека, СТАТТІ
ВАТ «Лукойл», відмивання коштів, Демітрос Аніфантакис, ДНР, Донбас, Євген Файніцький, кримінальні справи, ЛНР, Лукойл, Мамедов Ілхам Джалал Огли, нафтопродукти, Одеський нафтопереробний завод, Олександр Захарченко, СБУ, Сергій Курченко, Субботін Валерій Сергійович, СЭПЕК, ТОВ «Перша паливна компанія», Україна, Українська нафтогазова компанія, фіктивний експорт, фінансування тероризму
Депутату від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці. Про таке можливе покарання в разі доведення його вини, пише чеське видання Novinky.cz Згідно з матеріалом, "Skoda JS (атомне машинобудування) підозрюється у хабарі українському політику Миколі Мартиненку. Skoda JS виробляє обладнання для ядерних електростанцій і отримала замовлення від Енергоатому в […]
Австрійська прокуратура проводить слідство стосовно сина колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова. Про це повідомляє австрійська газета Die Presse. «Як стало відомо Die Presse із юридичних кіл, прокурор Відня розпочав наприкінці лютого розслідування проти Олексія Азарова», — йдеться в статті «Україна: підозра у відмиванні грошей в Австрії». «Азаров-молодший, його дружина Лілія, ще один громадянин […]
Міністерство внутрішніх справ проводить кримінальне провадження щодо громадської організації Центр UA за статтею про «відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом». Про це стало відомо після того, як до співробітників організації та її партнерів масово почали приходити представники міліції із запрошенням надати свідчення або з’явитися до слідчого, повідомили у Центр UA. «Протягом п’ятниці міліція навідалася принаймні до […]
Sprotiv.org
8 февраля 2014
Міліція, НОВИНИ, Політизація міліції, Політичні репресії
відмивання коштів, Захарченко, Новий громадянин, Олег Рибачук, політрепресії, рух «Чесно», Свідомо, Світлана Заліщук, Стоп цензурі, Центр UA
