18.01.2020 16:11 | Попередня версія sprotiv.org | Наша кнопка | Read sprotiv.org in English | Зробіть Ваш внесок | Розміщення реклами | Зробити стартовою

Мафіозі #Коломойський фігурує у розслідуванні ФБР США, — The Daily Beast

Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, написало видання The Daily Beast з посиланням на три джерела, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Слідчі розслідують можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів, пише видання. За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно. При цьому Коломойському не висували […]

#Тимошенко зберігає гроші своєї партії у банку «Велес», який #Гонтарева назвала «найбруднішим»

  Найбільшу суму коштів політсила Юлії Тимошенко тримає в банку, який звинувачували у шахрайстві, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Батьківщина» тримає кошти партії у чотирьох українських банках. Проте найбільша сума фінансів політсили зберігається у банку, який звинувачували у шахрайстві. Про це повідомляється у дослідженні центру «Ейдос». Найбільша сума коштів – 180 тис. грн. – лежить […]

Генпрокурору #Луценко не цікава зустріч Кононенка зі Злочевським. Справи щодо регіонала закриті

Генеральну прокуратуру Юрія Луценка не зацікавила зустріч нардепа Ігоря  Кононенка із екс-міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським, справи проти екс-міністра регіонала закриті. Такий висновок можна зробити з відповіді Генпрокуратури на запит видання «Українська правда», повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Відомості, вказані  у запиті, щодо можливої зустрічі народного депутата Ігоря Кононенка в ресторані у Відні із […]

#Черновецький заявив, що його син Степан керує бізнесом з тюрми. Подробиці

Екс-мер Києва Леонід Черновецький, сина якого — Степана — арештували в Іспанії за відмивання щонайменше 10-ти мільйонів євро, заявляє, що Степан продовжує керувати бізнесом з в’язниці. Про це він сказав в інтерв’ю ахметівській газеті «Сегодня», повідомляє sprotiv.org. «Так, син перебуває у в'язниці Барселони. Умови у нього стерпні, він ні на що не скаржиться. По телефону я з […]

В Ізраїлі затримали екс-міністра Едуарда Ставицького. Подробиці

Колишній міністр енергетики намагався вилетіти в РФ під ім'ям Натана Розенберга, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Співробітники служби безпеки Ізраїлю «Шабак» затримали при спробі вильоту в Росію екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького. Після затримання, в будинку Ставицького були проведені обшуки, в ході яких було вилучено закордонні паспорти Ставицького-Розенберга, $400 тис, 200 тис […]

Австрійські журналісти знайшли докази відмивання коштів #Порошенко і Raiffeisen Zentralbank Австрія. Подробиці

  Від імені офшорної компанії на Британських Віргінських Островах група Raiffeisen видавала мільйонні кредити підприємствам, які знаходяться в сфері впливу Порошенка, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В Австрії з'явився компромат на президента України Петра Порошенка і Raiffeisen Zentralbank. Підприємства Президента України є клієнтами  австрійського банку, але їх співпраця зовсім не така, як у багатьох тисяч […]

Соратник Авакова вивів через банк друга Яценюка $40 мільйонів в Панаму, — Сергій Лещенко. Документ

  Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що у нього є інформація про те, як найбагатший парламентарій Верховної Ради, який входить у найближче коло глави міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, вивів через «Ощадбанк» 40 мільйонів доларів в Панаму. Про це Сергій Лещенко повідомив у себе в блозі, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Він зазначив, що в […]

Генпрокуратура завела кримінальну справу на аваківську аферистку Олену Тищенко. Документ

  Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження стосовно колишньої очільниці управління МВС із повернення незаконних активів Олени Тищенко за підозрою в службовому підробленні. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит нардепа Сергія Лещенка, яку він опублікував у Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В травні 2014 року Тищенко була призначена Аваковим головою Міжвідомчої робочої […]

Справа регіонала Злочевського. Зрада Генпрокуратури. Документ. Відео

      Був у команді Януковича такий чиновник – Микола Злочевський. Людина загалу маловідома, але в політичних та ділових колах – повноцінний олігарх другого ешелону. Злочевський обрався депутатом від СДПУ (о) в 2002 році, в 2003 став головою Держкомітету природних ресурсів України, з 2006 – депутат від партії регіонів, після перемоги Януковича на виборах […]

Лукойл проти України: мільярдні збитки та фінансування терористів

На території України продовжує працювати компанія, яка обкрадає нашу державу та фінансує бойовиків ДНР і ЛНР, таким чином прикладаючи руку до загибелі українських військових і зруйнування Донбасу. Нещодавно за неї взялася СБУ. Однак головні «дійові особи» ще на волі. Наразі СБУ розслідує кримінальні справи щодо схем незаконного ввезення та реалізації нафтопродуктів групою компаній СЕПЕК, контрольованих […]

Швейцарія розслідує відмивання коштів з боку депутата з фронту Яценюка Миколи Мартиненка

Депутату від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку загрожує штраф у 1 мільйон франків і 5 років в’язниці. Про таке можливе покарання в разі доведення його вини, пише чеське видання Novinky.cz Згідно з матеріалом, "Skoda JS (атомне машинобудування) підозрюється у хабарі українському політику Миколі Мартиненку. Skoda JS  виробляє обладнання для ядерних електростанцій і отримала замовлення від Енергоатому в […]

Прокуратура Австрії звинувачує Олексія Азарова у відмиванні грошей

  Австрійська прокуратура проводить слідство стосовно сина колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова. Про це повідомляє австрійська газета Die Presse. «Як стало відомо Die Presse із юридичних кіл, прокурор Відня розпочав наприкінці лютого розслідування проти Олексія Азарова», — йдеться в статті «Україна: підозра у відмиванні грошей в Австрії». «Азаров-молодший, його дружина Лілія, ще один громадянин […]

Захарченко почав політрепресії проти руху «Чесно»

Міністерство внутрішніх справ проводить кримінальне провадження щодо громадської організації Центр UA за статтею про «відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом». Про це стало відомо після того, як до співробітників організації та її партнерів масово почали приходити представники міліції із запрошенням надати свідчення або з’явитися до слідчого, повідомили у Центр UA. «Протягом п’ятниці міліція навідалася принаймні до […]

Закрити
Вам подобається Спротив? Приєднуйтеся до нас!

Facebook

Twitter

bigmir)net TOP 100 статистика Rambler's Top100