Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк. Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів Смартбанку, повідомляє БанкІск. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого […]
Sprotiv.org
20 ноября 2018
Захарченко Віталій, НОВИНИ
Виктор Янукович, відмивання грошей, Віктор Ратушняк, Віталій Захарченко, досудове розслідування, МВС, Міністерство внутрішніх справ України, Нацбанк, Смартбанк, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво
Верховна Рада ухвалила закон, що дає можливість росіянам і корупціонерам купувати українські підприємства. Про це заявили у Центрі протидії корупції, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Парламент ухвалив закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» №6141. Документ дозволяє приховати інформацію про кінцевого бенефіціара-покупця будь-якої державної чи приватної акціонерної […]
Sprotiv.org
17 мая 2018
державна зрада, Національна безпека, НОВИНИ
бенефiцiар, відмивання грошей, іноземні інвестиції, Олег Ляшко, Олександр Долженков, Олександр Янукович, приховати інформацію, росіянам, Центр протидії корупції
На думку експертів, Яценюк та дружина глави МВС могли продати свої частки у телеканалі «Еспресо» задля відмивання коштів, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк та дружина глави МВС Арсена Авакова – Інна – могли продати свої частки у телеканалі «Еспресо» задля відмивання коштів. Про це, посилаючись на низку експертів, пише KyivPost, […]
Sprotiv.org
12 января 2018
Аваков Арсен, НОВИНИ, Яценюк Арсеній
Арсена Авакова, Арсений Яценюк, Вадим Денисенко, відмивання грошей, Еспресо.TV, Іван Жеваго, Інна Авакова, Костянтин Жеваго, Микола Княжицький, Олексія Шалайського, Олени Щербань, Ольга Лаппо, Сергій Лещенко, телеканал Еспресо
Олігарх Ігор Коломойський через наближених осіб скупив нерухомість на австрійському курорті Земмерінг в Альпах, що може свідчити про спробу відмивання грошей. Про це йдеться у публікації DW, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Вказується, що у 2012 році місцевий великий і закинутий готель «Панганс» купила австрійська фірма з українською участю — IBS Umwelt- und Verkehrstechnik GmbH. […]
Sprotiv.org
19 декабря 2017
Коломойський Ігор, НОВИНИ, Палиця Ігор
Austria, Panhans Holding Group GmbH, Renco Invest, Андреас Штюлінґер, Буковель, відмивання грошей, Віктор Бабущак, Едуард Абергам, Земмерінг, Ігор Коломойський, Ігор Палиця, нерухомість, Томас Шелленбахер, Швейцарії
Суд в Барселоні прийняв рішення взяти під варту без права внесення застави 7 з восьми заарештованих за звинуваченнями у відмиванні грошей, серед яких і син екс-мера Леоніда Черновецького Степан. Восьмого фігуранта справи, іспанця, не заарештували. Про це повідомляє sprotiv.org з посиланням на Diari de Girona. Нагадаємо, в Іспанії заарештували 11 осіб, підозрюваних у відмиванні […]
Депутат від БПП Сергій Тригубенко контролює Центренерго і шахту «Краснолиманська», відмиваючи гроші з держактивів. Про це йдеться у розслідування журналіста Деніса Бігуса у програмі «Наші гроші», повідомляє Національне бюро розслідувань України. Компанія його помічника без конкурсу отримала замовлення від Центренерго на півмільярда грн. «Історично займався сільським господарством, зараз сидить в екологічному комітеті парламенту. З цього […]
Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк. Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави. Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 […]
Sprotiv.org
8 июня 2016
Банківські новини, СТАТТІ
Agalusko Investment Limited, Meinl Bank AG, Melfa Group LTD (Беліз), Nasterno Commercial Limited, Silisten Trading Limited, Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Winten Trading LTD (Кіпр), австрійський банк, Автокразбанк, Актив-банк, банк "Таврика", банк «Кредит Дніпро», банк «Фінанси і кредит», банк «Хрещатик», Вернум Банк, виведення коштів, відмивання грошей, Володимир Братко, Генеральна прокуратура, Дельта Банк, ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», Интеграл-Банк, кореспондентський рахунок, мільярдів, Міський комерційний банк, Національне антикорупційне бюро, ПАТ «ІФК «АРТ Капітал», Пивденкомбанк, привласнення коштів, Служба безпеки України, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, Терра Банк, ТОВ «Енран груп», ТОВ «Енран-КМ», Финростбанк, фінансова афера, Фонд гарантування вкладів фізосіб
Віце-президента запідозрили у лицемірстві щодо боротьби з корупцією, повідомляє Національне бюро розслідувань України, поблікуючи тези статті американського видання The New York Times. Під час візиту віце-президента США Джозефа Байдена до Києва, відбулася серія зустрічей з керівництвом країни, де основним питанням була агресивна боротьба проти розгулу корупції в Україні та активізація зусиль для приборкання влади олігархів. […]
Sprotiv.org
9 декабря 2015
Злочевський Микола, Міжнародні новини, НОВИНИ
Burisma Holdings, Morgan Stanley, Алан Аптер, відмивання грошей, Дж. Пайетт, Джозеф Байден, Едвард Чоу, Кейт Бедінгфілд, Корупція, лобіст, Микола Злочевський, Україна, Хантер Байден, Янукович
Швейцарія відкрила кримінальну справу проти одіозного олігарха часів Януковича Сергія Курченка. Про це стало відомо з ухвали Печерського райсуду, пише видання «Перша інстанція». Суд задовольнив клопотання ГПУ про доступ до рахунків швейцарської компанії «Elbrus SA» в банку «Credit Suisse» у Цюриху, що має допомогти прокуратурі у розслідуванні злочинів групи Курченка. З клопотання ГПУ стало відомо, […]
Sprotiv.org
7 сентября 2015
Курченко Сергій, НОВИНИ
Credit Suisse, Elbrus SA, Vetek Gas Trading & Supply SA, Vetek Trading SA, Брокбизнесбанк, відмивання грошей, кримінальна справа, Реал банк, Сергій Курченко, Цюрих
Учора австрійське видання Format.at заявило, що підставою для арешту українського бізнесмена Дмитра Фірташа у Відні в березні 2014 року стала підозра у відмиванні грошей при покупці товарів в Louis Vuitton. За даними ЗМІ, в поле зору ФБР Фірташ попав після того, як сплатив чек на суму 75,5 тис. євро за придбану продукцію відомого бренду карткою […]
Sprotiv.org
24 марта 2015
СТАТТІ, Фірташ Дмитро
Scythian Consulting, банк BAWAG, відмивання грошей, Дмитро Фірташ, корупційні схеми, олігарх, пиар, підкуп, підробка документів, РосУкрЕнерго, США, титановидобування, ФБР, Фірташ, хабар
Екс-міністр екології Януковича Микола Злочевський за допомогою довідки із ГПУ встиг розблокувати свої рахунки у Великобританії. Про це пише у своєму блозі на «Українській правді» депутат Сергій Лещенко. Після втечі Януковича в Англії заблокували 23 мільйони доларів Злочевського за підозрою у відмиванні грошей. «Британці зажадали від України міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, після […]
Sprotiv.org
28 февраля 2015
Злочевський Микола, НОВИНИ
Виталий Ярема, відмивання грошей, Генпрокуратура, Злочевський Микола, кримінальне провадження, Микола Азаров, рахунки, регіонал, Сергій Лещенко, Юрій Іванющенко, Янукович
— В Калининском районе в отделении Ощадбанка теперь находится полиция ДНР. Через социальные сети начали распродавать технику, мебель из других отделений. Цена вдвое ниже, чем в магазине. В Ленинском районе видел, что в помещении банка открыли мебельный склад, — розповідає Андрій Сіренко з Донецька. З 1 грудня 2014 року Ощадбанк закрив свої відділення на окупованих територіях […]
Sprotiv.org
6 февраля 2015
Пишний Андрій, СТАТТІ
Андрій Пишний, Андрій Сіренко, Асоціація українських банків, відмивання грошей, готівка, гроші, Денис Романовський, державний банк, Дмитро Філіпчук, ДНР, Донбас, Краматорск, Крим, купюри, Луганськ, Нацбанк, Олексій Кущ, Ощадбанк, Сбербанк России, Сергій Гармаш, Сіверськодонецьк, Україна, Укрэксимбанк, Яценюк
Австрійська прокуратура проводить слідство стосовно сина колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова. Про це повідомляє австрійська газета Die Presse. «Як стало відомо Die Presse із юридичних кіл, прокурор Відня розпочав наприкінці лютого розслідування проти Олексія Азарова», — йдеться в статті «Україна: підозра у відмиванні грошей в Австрії». «Азаров-молодший, його дружина Лілія, ще один громадянин […]
Демократичний Альянс звернувся до депутатів національних парламентів країн – членів ЄС з закликом заморозити бізнес-активи президента Віктора Януковича, його родини та партнерів, що відмиваються та легалізуються через міжнародну фінансову систему завдяки мережі компаній-прокладок та професійних посередників. Відповідно до чинного законодавства ЄС країни Європейського союзу можуть зупинити процес відмивання грошей українськими політиками і, тим самим, зупинити […]
Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України 6-13 серпня за результатами тендерів уклав низку угоду на послуги з моніторингу ЗМІ, удосконалення сайту та придбання інших послуг і товарів, пов’язаних з комп’ютерною технікою, на загальну суму 1,75 млн грн. Уряд заплатить 55 тис грн. ТОВ «Медіатека» за скрипти телевізійних новин, телевізійних ток-шоу на загальнонаціональних каналах, моніторинг друкованих […]
Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко буде звільнений з в'язниці в Сполучених штатах 1 листопада 2012 року. Про це повідомив фахівець зі зв'язків з громадськістю Федерального бюро в'язниць США Кріс Бурке. За його словами, Лазаренко був переведений з федерального виправної установи в Дубліні (штат Каліфорнія) у федеральне виправний заклад Terminal Island (штат Каліфорнія, США) — чоловічий виправний […]
Sprotiv.org
11 сентября 2011
Афери Юлії Тимошенко, Міжнародні новини, НОВИНИ, Тимошенко Юлія
Terminal Island, БЮТ, відмивання грошей, Кримінал, Кріс Бурке, Олександр Тимошенко, Павло Лазаренко, прем'єр-міністр України, Федеральне бюро в'язниць, Юлія Тимошенко
