Анатолий Могилев: от скандала с «Кадиллаком» к скандалу с «бензином Бахтеевой»

Не получается у новой власти выглядеть честно. Ну никак не получается. С одной стороны душат мелкого предпринимателя за несчастные 200 гривен, с другой – Янукович засекречивает данные о расходах на празднование своего дня рождения, хотя и так все зрнают, что обошлось оно в миллион. Не менее тупо выглядит министр внутренних дел Могилев. То коррупционная история с «подаренным» «Кадиллаком», а теперь – скандал с «бензином Бахтеевой».

Цитируем «Украинскую правду»:

«Київське МВС накупило бензину у фірми з донецьким корінням

Головне Управління МВС України в Києві закупило бензину на 7,5 мільйонів.

Про це повідомляє портал державних закупівель.

Продукти нафтоперероблення будуть закуплені у сервісної компанії ”Формула”.

Зокрема закуплено бензин А-95 — 455000 л, А-92 — 245000 л, А-76 — 182000 л; ДП — 161000 л.

Компанія реалізує бензин за смарт-картами та талонами.

Заснована вона лише в липні 2010 року Миколою Гавриленком, екс-власником донецької компанії “УТН-Восток”, яка складалась з фірм ТОВ “ВІК ОЙЛ” і ТОВ ”Восток”.

Свого часу сайт ОРД називав бенефеціаріями “ВІК ОЙЛ” родину депутата Тетяни Бахтєєвої.»

Таки да, писали.

«Формула» «Востока» или Кто стоит за скандальной сетью донецких АЗС?

В одном из декабрьских номеров газеты «Дело» опубликован рейтинг крупнейших сетей АЗС Украины. Последнюю позицию там занимает сеть «УТН-Восток» (собственник «ВИКОЙЛ), сменившая после недавнего скандала с «Укртатнафтой» брэнд на «Формулу». Если бы не скандал, никто бы и не обратил внимание на эту странную компанию: имеет 118 АЗС, принадлежит непонятно кому, считается донецкой, но офисы держит в Киеве. Да и АЗС ее равномерно разбросаны по трем регионам – Донецку, Днепропетровску и столице. А в поведении на рынке и продвижении бизнеса просматриваются лихие 90-е. Так все рисовалось, когда мы только начинали копаться в истории данной группы. Но реальность оказалось еще покруче.

Датой основания «УТН-Восток» указан 2004 год. На самом деле концы фирмы уходят в далекий 1992 год, когда житель города Донецка Игорь Юрьевич Филиппенко, по своему домашнему адресу (Донецк, б-р Конституции 1, кв. 220) зарегистрировал VIK LTD. В это время теперешние лица донецкой элиты, вроде Рината Ахметова, еще, мягко говоря, погоды не делали. Хозяевами региона была старая плеяда авторитетов, теперь уже покойных, при упоминании которых мурашки бегают по коже. Ни один коммерс не «щипал капусту» в обход этих суровых людей.

Житель города Донецка Игорь Юрьевич Филиппенко, 08.09.1963 г.р., не исключение. Говорят, что начинал он под Янушем Кранцем. Но через месяц после регистрации фирмы того расстреляли. И пришла другая «крыша», ХОЗЯИН (о нем – в следующей части повествования). VIK LTD держал киоски. Как, в общем, то и все в то время. Кроме киосков, он держал СТО, где «бригадным» подправляли машины, пострадавшие в переделках или нуждавшиеся в перебивке номеров. Этим занималась дочерняя фирма ООО «ВИК-Т».

В 1995 году в бизнес Игоря Филиппенко вошла нефть. Человека, который возглавил новое направление, привела «крыша». Его зовут Гавриленко Николай Николаевич. Он становится директором дочки «ВИК-Т» под названием ООО «VIK ОЙЛ», и соучредителем этой структуры. Вместе с ним в соучредители вступает другой кадр по фамилии Гаврильченко Анатолий Константинович – знакомый Филиппенко.

Истинный ХОЗЯИН бизнеса пока в учредителях не светится, поскольку бизнес еще мелкий, и того не стоит. А Филиппенко вполне справлялся с поставленной перед ним задачей: раскладывать деньги ХОЗЯИНА по разным выгодным предприятиям. Например, при его участии были произведены инвестиции в небезызвестную фирму «Медиком» (зарегистрирована в Донецке, ОКПО 5381082, родительская структура всех украинских «Медикомов»), в донецкую офтальмологическую клинику «Лазер Плюс», компанию «Универсальные ферментные технологии», большое количество других коммерческих структур – от строительных компаний до салонов сантехники.

Правда, уже несколько лет Игорь Филиппенко проживает в Канаде, в Онтарио, как и несколько других людей, которым он поручал пристраивать деньги ХОЗЯИНА. Прощупывать дорогу туда они стали давно, но окончательно переехали после оранжевой революции. А с тех пор, как ХОЗЯИН ушел из жизни к великому огорчению своего близкого друга и можно сказать ученика Рината Ахметова, Игорь Юрьевич проживает в Канаде постоянно.

Бизнес же, куда гражданин Филиппенко и его соратники – сосед, одноклассник и друг детства Сергей Николаевич Петров, верный бухгалтер Татьяна Степановна Сытник, а так же Андрей Малицкий (который помог Филиппенко уехать в Канаду) – вложили деньги, несколько лет назад был консолидирован. Активы собрали под виртуальной маркой холдинга «Межрегиональный инвестиционный союз». На самом деле такого холдинга нет. Было одноименное дочернее предприятие, учрежденное «ВИК ОЙЛом», стало ООО, с тем же названием и собственником.

Вообще, собственники этого бизнеса, на протяжении всех 17 лет, одни и те же. Регулярно менялись лишь обличия – от подставных лиц до оффшорных фирм, появившихся до, после и во время оранжевой революции, с целью спрятать имущество от возможной конфискации.

Так, например, когда в 2002 году была зарегистрирована фирма «УТН-Восток», она состояла из двух частей – фирм ООО «ВИК ОЙЛ» и ООО «Восток». Собственниками первой числилась тройка друзей – Филиппенко, Гавриленко и Гаврильченко. Собственниками «Востока» — они же, плюс друг детства Гаврильченко Вячеслав Зименков, и уже упомянутый нами приятель Филиппенко Сергей Петров.

Прошло 12 лет, и учредители сменились. У ООО «ВИК ОЙЛ» — Ондава Инвестментс Лимитед (Кипр), у «Востока» — она же, плюс Марксвил Инвестментс Лимитед (тоже Кипр). Сменялись несколько раз и директора. Гаврильченко – ушел, его место в «УНТ-Восток» занял Вадим Тимощук, 1976 .г.р., уроженец Днепропетровска, креатура Зименкова. Оба они работали в системе ТНК. Зименков в ООО «ТНК-Донецк», Тимощук в ООО «Торговый дом ТНК-Украина».

Кстати, в то время, когда «УТН-Восток» устами того же Тимощука неоднократно опровергало информацию о переговорах с ТНК относительно продажи своей сети АЗС, его патрон Зименков эти переговоры активно проводил.

Но мы забежали вперед. 21 ноября 2002 года губернатор Донецкой области Виктор Янукович назначается на должность премьер-министра Украины. Донецкий бизнес получает указание двигаться на Киев.

В 2003 году в Донецкой облгосадминистрации регистрируется ЗАО «ВИК ОЙЛ» с юридическим адресом Киев, Столичное шоссе, 98 (директор Гавриленко) и учредителями – ООО «ВИК ОЙЛ», ООО «ВИК СИСТЕМ», ООО «Укрнефтеторгсервис» и оффшорная компания «Турителла корпорейшн». Чтобы все понимали: по данным аудиторской фирмы «Контроль–Аудит» (Донецк, ул. Артема, 45) на 31.12.2005 у «Турителлы» было 86% акций, у «Укрнефтеторгсервиса» — 4%, у «ВИК ОЙЛа» 9%, у «ВИК СИСТЕМ» — 1%.

О чем это говорит? О том, что в ЗАО наконец-то проявился непосредственно ХОЗЯИН, прикрыв свое имя оффшорной «Турителлой». Сменились собственники и в ООО «ВИК ОЙЛ». Вместо Филиппенко почти 80% доли получает некий Тимур Иршадович Валитов, 02.09.1972 г.р., депутат Донецкого облсовета, чисто автомобилист. На нем зарегистрирован автомобильный клуб «Патриот» (более подробные сведения об этом клубе можно получить у Виктора Викторовича Януковича-младшего, депутата ВР и сына кандидата в президенты, уж он-то знает точно).

Правда, трудовая книжка Валитова лежит не в клубе, а в ДП «Межрегиональный инвестиционный союз». Хотя из него такой же инвестиционщик, как из его старшего брата Эмира Иршадовича – брат милосердия. Зато жена у Тимура Валитова – настоящий врач, да еще потомственный. Ирина Алимжановна Валитова, 1975 г.р., закончила Донецкий государственный мединститут, работала в государственном фармакологическом центре. Ее девичья фамилия – Бахтеева. Она дочь народного депутата Украины от Партии регионов Татьяны Дмитриевны Бахтеевой, лечащего врача Бориса Колесникова и Рината Ахметова.

Однако, Татьяна Бахтеева и ее родственники – лишь часть бенифициариев группы «ВИКОЙЛ». Вторая половина бизнеса питает наследников умершего ХОЗЯИНА: его вдову (с которой дружна Бахтеева) и его дочь (подругу Валитовой). «Приказчикам» в этой «лавке» – Гавриленко, Гаврильченко, Тимощуку, и.о. гендиректора Мартину Крапу (Филиппенко прислал иностранца зиц-председателя) приходится нелегко. В той среде, куда их занесла жизнь, ошибок не прощают. Они должны либо выгодно продать бизнес, либо сохранить ей под неумолимым напором конкуренции. Ни то, ни другое у ребят пока не получается.

В отличие от своей жены, Татьяны Бахтеевой, ее бывший муж (они, судя по официальной биографии нардепа от Партии регионов, находятся в разводе) Алимжан Идяятович, блестящей карьеры в донецком бизнесе не сделал. Его доподлинно установленное место работы – это ОАО «Допас». Фирма занимается автобусными перевозками и принадлежит знаменитому донецкому рейдеру Владиславу Дрегеру.

Кроме этой фирмы, Дрегер имеет долю в «Транспортном союзе Донбасса», «Авто-экспрессе», «Магистраль», ООО «Автовокзалы Донбасса», ООО «Донецкие вокзалы» и многих других. Как уже писали в СМИ, люди, покупающие билеты в кассах автовокзалов, даже и не подозревают, что примерно четвертая часть от этой суммы попадает именно к Дрегеру.

Имя Дрегера широко разошлось в прессе в декабре прошлого года, когда в центре Донецка, на улице Розы Люксембург, неизвестные злоумышленники самопальным взрывным устройством, размещенным в корпусе гранаты Ф-1, взорвали мусорный контейнер и стоявший рядом «Мерседес». При взрыве пострадал водитель Дрегера, но, к счастью, не пострадал сидевший на заднем сиденье ребенок.

Деятельностью, связанной с захватом рынка автобусных перевозок, Дрегер задолго до того, как рейдерским способом вошел в учредители всех этих компаний. И одним из первых шагов в получении контроля над автобусным бизнесом донецкого региона была монополизация поставок топлива автопредприятиям.

Таким образом еще в 90-е годы, Дрегер нащупал тему, Алимжан Бахтеев ее развил и донес до жены, жена – до ХОЗЯИНА, а тот дополнил свой бизнес (VIK и ООО «ВИК-Т») нефтяным направлением, поручив это Николаю Николаевичу Гавриленко.

Кстати, о ХОЗЯИНЕ. Благодаря ему, Татьяна Бахтеева не только вошла в нефтяной бизнес, но и стала лицом близким к Колесникову и Ахметову, а затем попала в список Партии регионов. Говорят, что Бахтеева и ее семья подружились с семьей ХОЗЯИНА через его якобы родственника и жениха своей дочери – Тимура Валитова. К тому же супруга (теперь уже вдова) ХОЗЯИНА, как и Бахтеева, врач. И женщины могли пересекаться еще раньше, по работе.

Впервые 25-летний Валитов появляется в бизнесе именно как соучредитель фирмы жены ХОЗЯИНА. В 1997 году он вместе с Раисой Саитовной Такташевой учреждает фирму «Валес», которая держит аптеки в Донецке и Донецкой области. В это время выпускница Донецкого государственного медуниверситета Ирина Бахтеева еще не его жена, но они уже знакомы. Фирму потом продали, и Валитов перешел в другие структуры ХОЗЯИНА – легендарного Жигана Хамитовича Такташева, 1959 г.р. бывшего военного, знакомого широкой общественности и прессе под именем Евгения Такташева (или даже Такташова), гендиректора ЗАО “ФК ”Шахтер”.

Путаница с написанием имени и фамилии привела к тому, что о роли Такташева в становлении донецкой, так сказать, элиты очень мало сказано и написано. Только в статье Татьяны Чорновол «Сокровенные тайны «короля Донбасса» в пяти частях: Детство Рината», опубликованной 12.01.2007 на сайте «Обозреватель» находим следующий пассаж.

«Где же Ахметов зарабатывал деньги? Где работал после школы? На этот вопрос никто однозначного ответа дать не мог. А вот один из соседей Рината Леонидовича, мужчина средних лет вспомнил такую деталь: «Я не знаю, где-то, наверное, в ночную смену. Тогда я утром шел в шахту — он мне часто на дороге попадался, домой возвращался. Всегда приветливо здоровался», — рассказал мужчина, ровесник отца Рината. Как позже оказалось, наш собеседник – это двоюродный брат довольно знакового человека в Октябрьском — Жигана Такташова (покойного вице-президента футбольного клуба «Шахтер». Человека, в свое время довольно близкого к Ахату Брагину). Но ничего большего о Ринате из мужчины вытянуть не удалось…».

Все, что тут сказано – абсолютно верно. В 90-е годы Жиган Такташев был вторым человеком в иерархии авторитетных людей Донбасса. Его двоюродный брат жил по соседству с семьей Ахметова. Но и сам Такташев, по утверждению донецких источников, являлся родственником Ахметовых. Он ввел молодого Ахметова и молодого Колесникова в ближайшее окружение Брагина, благодаря чему Ринат Леонидович в конечном итоге стал тем, кем стал.

Но особо тесные дружеские и деловые отношения связывали Жигана Такташева со старшим братом Рината Ахметова Игорем Леонидовичем. В 1999 году они вместе учреждают ЗАО «Укринком» (ОКПО 30278079) для «охоты» на «Белого лебедя». Учредители фирмы мелькали в криминальной хронике образца 2005 года. Это Михаил Ляшко, Игорь Ахметов, Юрий Чертков, Сергей Кий и Жиган Такташев. Против них на свою беду дал показания осужденный за лжесвидетельство на 8 лет (стараниями Бориса Колесникова) главный «оранжевый свидетель» против донецкой мафии, автор одноименной книги Борис Пенчук (бывший директор ТЦ «Белый лебедь»). Что примечательно, в списке акционеров «Белого лебедя» за 2004 год все бандиты, начиная с Игоря Ляшко и кончая Мишаней «Косым» (Ляшко) имеют в среднем по 10-12, 49 процентов акций. И только Жиган Такташев имеет наибольшее количество 12, 5 процентов акций. Маленькая, но значимая «уважуха».

Згiдно iз Статутом Товариства, зареєстрованим Виконкомом Ворошиловської районної ради м.Донецька, рiшення № 272/17 в?д 03.12.1997р. зi змiнами та доповненнями статутний фонд становить 13 900 000,00 грн. (тринадцять мiльйонiв дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок), який подiлено на 5 000 000 (п’ять мiльйонiв) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,78 грн. На дану звiтну дату статутний фонд сформований та оплачений цiлком. Кiлькiсть акцiонерiв: 11622 особи: (6 — юридичнi особи, 11616 — фiзичнi особи). Власники, що володiють бiльш 5 % статутного фонду: 1) Ахметов Iгор Леонiдович — 509 463 простих iменних акцiй, або 10,18926 % статутного фонду; 2) Бабак Андрiй Олександрович — 509 463 простих iменних акцiй, або 10,18926 % статутного фонду; 3) Кiй Сергiй Вiкторович — 624 963 простих iменних акцiй, або 12,49926 % статутного фонду; 4) Ляшко Михайло Михайлович — 624 963 простих iменних акцiй, або 12,49926 % статутного фонду; 5) Пенчук Борис Володимирович — 500 000 простих iменних акцiй, або 10,0 % статутного фонду; 6) Такташов Жиган Хамiтович — 625 314 простих iменних акцiй, або 12,50628 % статутного фонду; 7) Чертков Юрiй Дмитрович — 561 989 простих iменних акцiй, або 11,23978 % статутного фонду.

Арест Колесникова и угроза других арестов в окружении, заставляют Ахметова весной 2005 года покинуть Украину в сопровождении самых близких ему людей – Жигана Такташева и Сергея Кия. Через год, Жиган Хамитович умирает от тяжелой болезни (как было сказано в некрологе ФК «Шахтер», где его, правда, назвали в «русской транскрипции» Евгением Николаевичем). Единственное, где еще можно отыскать фото Такташева – это сайт Фан-клуба донецкого «Шахтера» . http://fc-elita.by.ru/managment.html

В промежутке между вынужденной эмиграцией Ахметова со товарищи и трагической кончиной Жигана Такташева, происходят интересные процессы, связанные со сменой собственников донецкой фирмы «ВИКОЙЛ», которая владеет скандально известными АЗС под брендом «Укртатнафта» (теперь – «Формула»), объединенных в фирме «УТН-ВОСТОК».

Напомним, что АЗС оформлены на «УТН-ВОСТОК», а его материнская структура – это ООО «ВИКОЙЛ» и оффшорная фирма ИНФОТЕКС ЭН.ВИ (Ангилья Британская Вест-Индия, Саус Хилл, Хейвуд Хаус, 294).

По тому же адресу (тот же Саус Хилл) зарегистрирована оффшорная фирма под названием «Артекст интро ЭсЭй», которой в феврале 2006 года (за полгода до смерти Такташева) переходит основная доля в ООО «ВИКОЙЛ». Второй по значимости пай у Тимура Валитова. «На понюшку» имеют Зименков, Гавриленко и Гаврильченко (менеджеры).

В 2007 году (в середине и конце года) вся фирма перерегистрируется на один кипрский оффшор «Ондава Инвестмент Лимитед». На «Ондаву» полностью или частично так же оформляются все остальные активы, связанные с «ВИКОЙЛОМ» — ООО «Восток», торгово-финансовая компания «Европа ЛТД», ООО «Славанафтопостач», «ПКС ОЙЛ», «ВостокИнвест», ООО «Юкон», ООО «Газ-групп», ООО «Л.Б.П.», ООО «Роксолана».

Таким образом, выехавший в Канаду управляющий активами Такташева, еще с начала 90-х годов донетчанин Игорь Юрьевич Филиппенко обезопасил имущество наследников своего ХОЗЯИНА от риска конфискации (памятуя неприятности пост-революционного периода).

Помимо этого, 11.06.2008 дочь Такташева Эльмиру Жигановну(1984 г.р.) и вдову Раису Саитовну ввели в состав наблюдательного совета «Белого лебедя». У вдовы – около 10% акций этого предприятия, дочь вообще работает в HSBC-банке. Но для Ахметова и Колесникова, которых Такташев, это был, скорее, символический жест. Уважить семью покойного, выделить ей долю «на кормление».

Кроме этого, у Такташевых должен быть доход с фабрики «Киев-Конти» и ФК «Шахтер». Еще часть активов ХОЗЯИНА переведена Игорем Филиппенко на оффшорную фирму «Турителла Корпорейшн» (Виргинские Британские острова, Экера Билдинг, 24, Де Кастро Стрит Викамз Кей1). «Турителлой» оформлена доля в ЗАО «ВИКОЙЛ». А так же в киевской фирме «Передовые технологии», которая, согласно уставной деятельности, должна заниматься строительством трубопроводов. С этой фирмой произошел явный курьез. Она регистрировалась в 2005 году, как раз тогда, когда Ахметов и Такташев были за границей. Филиппенко тоже не появлялся в Украине, и, видимо, поручил «замаскировать» собственника кому-то из ленивых помощников.

В результате, наряду с «Турителлой Корпорейшн», учредителями фирмы «Передовые технологии», строящей трубопроводы, оказались два божьих одуванчика: Мащенко Пелагея Зиновьевна, проживающая по адресу Довженко 14/1, кв …, 14.05.1920 г.р. (!) и Курилко Анна Николаевна, проживающая по ул. Урицкого, 21 кв… 14.01.1930 г.р. (!), уборщица в фирме «Символ». Говорят, что за подобных соучредителей кое-кто из менеджеров «ВИКОЙЛ» и «УТН-ВОСТОК» огреб по полной. Но привычка путаться в учредителях – осталась.

В 2008 году «УТН-ВОСТОК» заявил, о том, что продал 27% своих акций фирме PPF Investment – «одной из самых крупных международных финансовых и инвестиционных групп в Центральной и Восточной Европе, под управлением которой находятся активы почти на 10 млрд. евро (на 30 сентября 2008 г.)». Однако такой фирмы, по данным налоговой, до сих пор нет в крупных учредителях «УТН-ВОСТОКА». Более того, нет, явно, и 10 млрд. евро у PPF Investment, поскольку это консолидированный капитал всей группы PPF чешского бизнесмена Петера Келнера.

Это передергивание можно расценивать не иначе, как слабую попытку продемонстрировать «крышу» для всеукраинского бизнеса, который прикрыт влиятельным именем на уровне только одного региона, и не выдерживает конкуренции с более мощными структурами по стране в целом. Ход истории неумолим: бизнес, созданный в 90-е людьми, от имени которых у многих мурашки пробегали по коже, нежизнеспособен, даже если его курируют депутаты от Партии регионов. Другие времена, другие нравы…

Сергей Викторов, для «ОРД»

Понятно, что ни о каком вразумительном тендере при покупке топлива на 7,5 миллионов гривен речи не шло. Понятно, что и цена на топливо для «бедного» МВД была существенно завышена в интересах продавца. Понятно и за какие заслуги МВД вдруг оказывает подобные преференции никому не известной «Формуле». Да и формула, в общем-то простая. Для своих – все, остальных – в рабство. С точки зрения же грядущих кадровых ротаций, эту сделку можно рассматривать как «утешительный приз» для Татьяны Бахтеевой, которой несмотря на афишируемые ею родственные связи с Ахметовым, пост министра здравоохранения так и не обломился. Обломился он Раисе Богатыревой, место которой, по слухам займет Геннадий Васильев, которому не обломилось «заслуженное» место Генпрокурора, место Васильева займет Анатолий Могилев, который хоть и даун, но хороший парень, а место министра внутренних дел займет Присяжнюк, который человек Фирташа… Ну и так далее, и так далее, и так далее… Короче говоря, кадровая политика на высоте… всепроникающей коррупции и кумовства. И, что самое главное, политика эта настолько разумна, взвешена и просчитана, настолько высокие профессионалы занимают высокие госдолжности в нашей стране, что просто удивляешься, как Украина до сих пор еще вообще существует как государство. Потому как, если бы, к примеру, в любой больнице была подобная кадровая политика, то проценту смертности позавидовал бы доктор Менгеле. А мы – ничего, живем. Пока что.

Станислав Речинский, «ОРД»

http://ord-ua.com/2010/11/09/anatolij-mogilev-ot-skandala-s-kadillakom-k-skandalu-s-benzinom-bahteevoj/?lpage=1

http://www.rtkorr.com/news/2010/11/10/189077.new