Збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Про це йдеться у офіційному прес-релізі НБУ. Такого висновку дійшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку. Ключові результати розслідування представлені тезами, що підтверджують висновки про шахрайство. Як повідомляє прес-служба, кредитні кошти були […]
Sprotiv.org
16 января 2018
Боголюбов Геннадій Борисович, Коломойський Ігор, НОВИНИ
агентство Kroll, аудит, Боголюбов, виведення коштів, Геннадій Боголюбов, Игоря Коломойского, Коломойський, ПАТ "Приватбанк", ПриватБанк, Суркис, фальсификация, фінансування, шахрайство, шахраювали
Парламентар Василь Німченко заговорив російською мовою, повідомляє sprotiv.org. Під час обговорення закону про деокупацію Донбасу перед голосуванням народний депутат від Опозиційного блоку Василь Німченко заговорив російською мовою. «Моя пропозиція зводилася до того, що запропонований законопроект по суті надає право президенту приймати рішення, які є за межами його компетенції – щодо створення якихось тимчасових комісій на […]
Печерский суд признал недействительными договоры дарения квартиры и садового дома, заключенные между Валерием Постный и его матерью 6 лет назад. Об этом Национальное бюро расследований Украины узнало из определения суда. Как свидетельствуют выдержки из реестра недвижимости, квартиру и садовый дом Валерий Постный получил от матери в подарок в ноябре 2011 года. Речь идет о трехкомнатной […]
Близькі до лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі медіа в Грузії оприлюднили листи Петра Порошенка начебто до ФСБ, датовані 2007 роком, коли той був народним депутатом, повідомляє Національне бюро розслідувань України. На фотосканах документи виглядають як написані особисто Петром Порошенком на ім'я директора ФСБ без вказанного прізвища. В них він начебто «обіцяє не діяти проти […]
Київський районний суд міста Одеси заборонив юристам Приватбанку судитися з Коломойським. Про це йдеться в матеріалах суду від 4 січня 2018 року, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Коломойський подав позов до НБУ, Міністерства фінансів, Приватбанку, Kroll Associates U.K., AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, «Астерс Консалт» і «Астерс» щодо захисту честі, гідності й […]
Sprotiv.org
13 января 2018
Банківські новини, Коломойський Ігор, НОВИНИ, Приватбанк
"Астерс Консалт", AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, Kroll Associates U.K., Астерс, Київський районний суд, Коломойський, Міністерства фінансів, міста Одеси, НБУ, одеська телекомпанія "АРС", ПриватБанк, Приватбанку, Солом'янський райсуд, шахрайські схеми
На думку експертів, Яценюк та дружина глави МВС могли продати свої частки у телеканалі «Еспресо» задля відмивання коштів, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк та дружина глави МВС Арсена Авакова – Інна – могли продати свої частки у телеканалі «Еспресо» задля відмивання коштів. Про це, посилаючись на низку експертів, пише KyivPost, […]
Sprotiv.org
12 января 2018
Аваков Арсен, НОВИНИ, Яценюк Арсеній
Арсена Авакова, Арсений Яценюк, Вадим Денисенко, відмивання грошей, Еспресо.TV, Іван Жеваго, Інна Авакова, Костянтин Жеваго, Микола Княжицький, Олексія Шалайського, Олени Щербань, Ольга Лаппо, Сергій Лещенко, телеканал Еспресо
Опубліковано таємну постанову Краматорського суду, в якій йдеться про те, що екс-президенту Януковичу вивести 1,5 мільярда доларів з України допомогла компанія ICU, повідомляє Національне бюро розслідувань України. В розпорядженні Української правди опинився 95-сторінковий документ, який минулого року був оголошений державною таємницею. У постанові суду докладно викладена схема, яка використовувалася для крадіжки грошей. Investment Capital Ukraine (ICU) були […]
Sprotiv.org
11 января 2018
Гонтарева Валерія, НОВИНИ
Investment Capital Ukraine, Аркадія Кашкіна, Валерия Гонтарева, Віктора Януковича, Газ Україна 2020, державна таємниця, компания ICU, крадіжки грошей, Краматорського суду, Макар Пасенюк, Нацбанк, Порошенка, розслідування, Рошен, сліпий траст, спецконфіскація, Янукович
За словами посла ЄС в Україні, норма про е-декларування громадськими активістами їхніх доходів має бути скасована, повідомляє sprotiv.org. Голова Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в ефірі «Українського радіо» заявив про необхідність відміни владою норми про е-декларування громадськими активістами їхніх доходів. «Вимога, щоб громадські активісти декларували свої доходи має бути знятою», – йдеться в заяві. […]
Національний координаційний центр кібербезпеки доручив створити робочу групу, яка має визначити порядок функціонування ринку криптовалют, їх оподаткування, а НБУ опрацьовує питання доцільності випуску власної криптовалюти, повідомляє 40ka.info. Про це йшлося на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки під головуванням секретаря РНБО Олександра Турчинова, передає прес-служба відомства. До робочої групи мають увійти представники НБУ, Міністерства фінансів, Національної комісії […]
Sprotiv.org
11 января 2018
Економіка, НОВИНИ, Турчинов Олександр
Державної служби фінансового моніторингу, Державної фіскальної служби, криптовалюти, криптовалютних операцій, Національний координаційний центр кібербезпеки, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Нацполіції, НБУ, Олександра Турчинова, СБУ
Нардеп-втікач екс-регіонал Олександр Онищенко подав в суд на телеканал Al Jazeera на 20 мільйонів доларів через розслідування. У ньому розповідалось про придбання Онищенком та бізнесменом Павлом Фуксом у Сергія Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича. Про це Онищенко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Він […]
Sprotiv.org
10 января 2018
НОВИНИ, Обмеження свободи слова, Онищенко Олександр, Перешкоджання журналістській діяльності, Політична цензура
Mos City Group, Quickpace Limited, Віктора Януковича, гроші Януковича, Національному антикорупційному бюро, Олександр Оніщенко, Павло Фукс, ПАТ "Ощадбанк", розслідування, Сергія Курченка, телеканал Al Jazeera
Екс-голова НБУ Сергій Арбузов володів офшорною компанією Quickpace Limited, яка зараз належить нардепу Онищенкові, і на рахунках якої знаходяться заморожені кошти екс-президента Януковича, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Про це йдеться в численних ухвалах Солом'янського райсуду Києва, які проаналізував проект «Марлін». У березні 2016 року детективи НАБУ отримали дозвіл заарештувати численні фінансові документи в офісі народного […]
Sprotiv.org
9 января 2018
Арбузов Сергій, НОВИНИ, Онищенко Олександр
Certificate Quickpace Limited, Quickpace Limited, Александр Романович Онищенко, Віктора Януковича, Національному антикорупційному бюро, офшорною компанією, Павел Яковлевич Фукс, Павло Фукс, ПАТ "Ощадбанк", Сергій Арбузо, Сергій Арбузов, Сергія Курченка
За даними журналістів Al Jazeera, у столиці РФ утікача супроводжують п'ять авто, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Український олігарх Сергій Курченко, який втік до Росії, посилив охорону після перестрілки на території елітного комплексу «Москва-Сіті». Про це йдеться в матеріалі Al Jazeera. Перестрілка сталася ще в листопаді 2017 в ресторані Crystal Ballroom в башті «Око», де святкував […]
Голова податкового комітету Ради Ніна Южаніна (БПП) вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку. Про це вона заявила в інтерв'ю "Новое Время. Бізнес", повідомляє 40ka.info. «Автомобілів на єврономерах в країні дуже багато. Це не добре. Ці автомобілі порушили не тільки митні правила, а й порушують безпеку на дорогах. Досить часто такі автомобілі порушують правила […]
Олігархи Онищенко і Фукс придбали у втікача Курченка компанію, яка володіє 160 мільйонами доларів заморожених активів екс-президента Януковича. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera. У розпорядженні телеканалу опинився контракт, згідно з яким Олександр Онищенко і Павло Фукс є сторонами у незаконній оборудці. Інші документи свідчать про те, що продавцем був Сергій Курченко — український газовий магнат, втікач, відомий […]
Sprotiv.org
7 января 2018
Курченко Сергій, НОВИНИ, Онищенко Олександр, Фукс Павло
Al-Jazeera, Dorchester International Incorporated, Evermore Property Holdings Limited, Hermitage Capital, Quickpace Limited, Білл Браудер, Олександр Оніщенко, Павло Фукс, Сергій Курченко
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 9 января 2018 года примет решение о распределении 2 миллиардов гривен между энергогенерирующими компаниями теплоэлектростанций, об этом говорится на сайте НКРЭКУ, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Четверть суммы распределят между ПАО «Центрэнерго» (294,40 млн грн) И ОАО «Донбассэнерго» (225,79 млн грн). Большую […]
Обвинувальний вирок щодо колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі виніс Тбіліський міський суд. Саакашвілі заочно засудили до трьох років тюремного ув’язнення, повідомляє 40ka.info. Видання зазначає, що це перший вирок щодо Саакашвілі, він створює підстави для його екстрадиції до Грузії. Як зазначає News.am, вирок винесено у справі про зловживання службовими повноваженнями. Слідство вважає, що Саакашвілі незаконно пообіцяв […]
Приватні фірми президента Петра Порошенка минулого року виграли тендерні контракти на 29,3 мільйони гривень, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Таку інформацію наводить проект «Марлін», посилаючись на портал Prozorro. Найбільший контракт на 14,5 млн грн від військової частини А0456 отримав столичний завод «Кузня на Рибальському» на доковий ремонт фрегата «Гетьман Сагайдачний» в Одеській області. Ще півтора мільйони гривень […]
Кіпрський суд заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму 820 мільйонів доларів по справі «Укртелекому». Про це пише Financial Times, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Рішення окружного суду Нікосії стосовно Ахметова було прийнято 27 грудня. Копія рішення була надана Financial Times від імені компанії Raga Establishment. Зазначається, що Raga належить колишньому українському банкіру Денису […]
Рибалка придбав квартиру в центрі Парижа в 2014 році за 1,4 млн євро, а пізніше переписав її на рідну тітку, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Народний депутат від «Радикальної партії» Сергій Рибалка вже 3 роки ховає незадекларовану квартиру в м. Париж від Національного агентства з питань запобігання корупції. Вперше про незадекларовану квартиру в Парижі стало […]
Один из их организаторов финансируемых ФСБ через олигарха Курченко протестов экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отдыхает в дорогих ресторанах Киева. Об этом сообщает Национальное бюро расследований Украины. В распоряжении издания «Информатор» оказалось эксклюзивное видео, как Саакашвили отдыхает в элитном ресторане столичного пятизвездочного отеля «Hyatt Regency». Заведение экс-президент Грузии посещал с пожилой женщиной. За один […]
