Полиция расследует дело об отмывании и обналичивании СП ООО «Авалон» 2 млн. грн при реконструкции одной из школ в Бердянске. Об этом говорится в постановлении Бердянского горрайонного суда от 18 декабря, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Согласно материалам дела, совместное украинское-македонское предприятие ООО «Авалон» и государственное предприятие «Держекоинвест» в декабре 2012 года заключили соглашение на […]
Sprotiv.org
2 января 2016
Корупція, НОВИНИ
Бердянск, Держекоинвест, обналичивание, Партия регионов, регіонал, реконструкция, СП ООО "Авалон", Эдуард Кодзаев, Эльбрус Тедеев, энергосбережение
Через двести подставных фирм менеджеры банковской структуры вывели из Росиии и обналичили 1,6 млрд руб. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России направило обращение в Центральный банк «о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка расчетов и сбережений», говорится в сообщении МВД. Подозрения о причастности банка к незаконным операциям появились после предъявления обвинений его […]
Sprotiv.org
10 апреля 2013
Банківські новини, Московщина, НОВИНИ, СТАТТІ
Александр Островский, Банк расчетов и сбережений, банковская деятельность, БКФ-банк, Василий Корчинский, депозитарий, Иван Решетников, Кирилл Юровский, Максим Осадчий, Мастер-банк, Национальный резервный банк, обнал, обналичивание, обыск, Олег Барановский, Росфинмониторинг, Фондсервисбанк, Центральный банк
Как говаривал Михал Михалыч Жванецкий: «продолжаем разговор». Проблемы с финансированием фонда дорожного строительства, которые этой зимой стали очевидны как никогда раньше, вызваны снижением уплаты акцизного сбора с нефтепродуктов. Такое падение связано с увеличением доли теневого рынка нефтепродуктов — контрабанды и кустарного производства, о чем ZN.UA и поведало в прошлом номере в статье «Кто украл дороги». […]
Sprotiv.org
4 марта 2013
Курченко Сергій, Податкова політика, СТАТТІ
акциз, бензин, Газ Украина 2020, дизтопливо, ДП "Петрол-Форвардинг", импортер топлива, Ігор Калетник, Клименко, контрабанда, Металлист, Мінфін, налоги, неуплата налогов, нефтепродукты, обналичивание, ООО "6 континентов", ООО "Гатиора", ООО "Летавица", ООО "Охранная фирма "Богатырь", ООО "СТ, Сергей Курченко, Укравтодор, Фирма "Армада-Плюс"
В последнее время многим богатым людям захотелось славы. И мы решили им в этом помочь. Отобрали тех, кто часто раздает интервью и публикует отретушированные фотографии себя любимого. Таким образом первым объектом нашего внимания стал Руслан Демчак – совладелец ЭРДЕ-банка, хозяин страховой и медицинской компаний «Добробут», нескольких средств массовой информации, строительных и прочих компаний. Добропорядочный миллионер […]
Sprotiv.org
30 августа 2012
Демчак Руслан, СТАТТІ
банкротство, Богдан Демчак, Владимир Арьев, Демчак Богдан Евгеньевич, Демчак Руслан Евгеньевич, Евгений Адамович Демчак, компания "Добробут", конвертационный центр, конвертація, Наталья Ивановна Демчак, Нацкомфинуслуг, обналичивание, ОСАГО, ПВХ "Будивельник", ПРИВАТизація, Руслан Демчак, СК "Добробут", СТО "Добробут", фондовая компания "Инициатива", Химфаворит, Цируль Павел Иванович, Эквивес-финанс, ЭРДЭ Банк
