обречена? Расследование

Почему Сергея Алексеевича Верланова называют хитрый BEPS и сумеет ли чиновник решить глобальную проблему конвертационных центров в Украине? На днях глава Государственной налоговой службы львовянин Сергей Верланов заявил, что команда президента Зеленского готовит очередные изменения в Налоговый кодекс. Так уже осенью на рассмотрение Верховной Рады будет представлен законопроект по BEPS — противодействию схемам уклонения […]

Sprotiv.org 27 августа 2019 Костюк Василь, Мафіозні структури, СТАТТІ Василий Костюк, Виктор Кривун, Виталий Мандзяк, Владимира Зеленского, Государственной налоговой службы, Дмитрий Витык, Економіка, конвертационный центр, легализация «грязных» денег, Львов, Мега-Тех, Мирослав Продан, наличные средства, налогообложение, общество, ООО «Альтера Захид», Орест Витык, политика, Сергей Алексеевич Верланов, Сергей Верланов, фиктивные компании Комментариев нет

Нардепа Виктора Чумака уличили в финансовых махинациях. Расследование. Документы

Народного депутата и кандидата на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктора Чумака уличили в выводе денег через фиктивные предприятия. Об этом написала на своей странице в Фейсбук активистка ГО “Законодавча Иніціатива Україна” Анна Волобуева, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Как указано в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, нардеп Виктор Чумак […]

Sprotiv.org 20 ноября 2015 СТАТТІ, Чумак Віктор Анна Волобуева, Виктор Чумак, декларація, конвертационный центр, Максим Борода, обнал, ООО «Укринвесттехнологии», Станислав Полищук, Станиславом Полищук, Украинский институт публичной политики, уход от налогообложения, фиктивные предприятия, финансовые махинации Комментариев нет

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине. Неоперабельный банк Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался […]

Sprotiv.org 7 июня 2015 Банк Національний кредит, Оністрат Андрій, СТАТТІ Intesa Sanpaolo, Андрей Онистрат, банк «Национальный кредит», банкротство, временная администрация, залог, Игорь Бобнев, Игорь Клименко, Капитал, конвертационный центр, Константин Ворушилин, кредит, НБУ, неплатежеспособный, Онистрат, Партнер-Банк, Правекс-банк, Проминвестбанк, рефинансирование, Сбербанк России, терроризм, Укрсоцбанк, ФГВФЛ, финансирование, финансовый мониторинг Комментариев нет

Кандидат в депутаты Руслан Демчак сотрудничает с Кремлем

Кандидат в народные депутаты Руслан Демчак тесно сотрудничает с Кремлем. В частности, корпорация Ukrainian Business Group, принадлежащая Демчаку, пользуется услугами «Сбербанка России», который подозревают в пособничестве сепаратистам. В распоряжение Люстрационного комитета попала расчетная квитанция, получателем в которой является компания Руслана Демчака, сообщает пресс-служба комитета. Известно, что большинство операции сам Руслан Демчак и его […]

Sprotiv.org 21 октября 2014 Демчак Руслан, СТАТТІ Блок Петра Порошенко, Владимир Арьев, конвертационный центр, конвертація, Олег Новіков, Руслан Демчак, Сбербанк России, уклонение от уплаты налогов, ЭРДЭ Банк Комментариев нет

Под флагом Порошенка баллотируется крупный мошенник Руслан Демчак. Подробности

Деятель, наживший миллиарды на отмывании денег, идет в парламент от «Блока Порошенко»... Нынешние парламентские выборы, которые, по заверениям власти, должны стать люстрацией для народных депутатов, замешанных в коррупции и пособничестве сепаратистам, на самом деле напоминают трагикомедию. Фигурантов коррупционных скандалов хватает и в списках партий, и среди кандидатов по одномандатным округам. Кого там только не увидишь! […]

Sprotiv.org 16 октября 2014 Демчак Руслан, СТАТТІ блок Порошенко, векселя, Владимир Арьев, Демчак Руслан Евгеньевич, конвертационный центр, коррупция, КСП «Авангард», КСП им. Горького, мошенник, Олег Новіков, ООО «Стебне», Петр Порошенко, Руслан Демчак, страховая компания «Добробут», Украинская бизнес группа, фирма «Вулкан», фондовая компания "Инициатива", Центризбирком, Эквивалент-финанс, ЭРДЭ Банк Комментариев нет

Криминальный миллионер Руслан Демчак. Часть 2

В первой части нашего расследования речь шла о стартовой площадке для бизнеса Руслана Демчака — совладельца ЭРДЕ-банка, хозяина страховой и медицинской компаний «Добробут» и многих других бизнесов. В частности было рассказано, как он поднялся на ваучерной приватизации. Теперь речь пойдет о главном его бизнесе – нелегальной конвертации. И связанной с ним привычке — прописываться «в трущобах». […]

Sprotiv.org 22 сентября 2014 Демчак Руслан, СТАТТІ (отмывание денежных средств, Владимир Арьев, Дремлюга Александр Павлович, Ермоленко Владимир, конвертационный центр, Кошман Николай Михайлович, Мережко Владимир, охранное предприятие «Вулкан», Руслан Демчак, Украинская бизнес группа, фиктивное предпринимательство, Ходаченко Алексей, Цируль Павел Иванович, ЭРДЭ Банк Комментарии отключены

Цыплаков не просто «Цыпа»

Благодаря Нестору Ивановичу Шуфричу, искренне обидевшемуся, что вчерашние друзья-регионалы «отжали» у него «Нефтегаздобычу», мы смогли рассмотреть еще одну макеевскую физиономию из «ближнего круга» сыновей Виктора Януковича. А именно, человека, которого в разное время в Донецке звали то «Цыпой», то «Русей», и который сейчас по нелепой прихоти судьбы из банального гопника превратился в миллионера и […]

Sprotiv.org 17 марта 2013 СТАТТІ, Циплаков Руслан FSO Nigerian Limited, Zuma Steel West Africa Limited, Автомобильная федерация Украины, Александр Худяк, банк "Киев", Бондарь Олег Васильевич, Василь Гондурак, Виктор Янукович, Иван Цупор, Игорь Деревлев, Илья Разаренов, Инносент Эзума, Іван Соколовський, Ігор Шумега, Климец, конверт, конвертационный центр, Левочкин, Нестор Иванович Шуфрич, Нефтегаздобыча, Нигерия, Олег Семинский, Олимп, Павел Климец, Писаний камінь, Проминвестбанк, рейдеры, Руслан Петрович Цыплаков, рэкет, Сергей Левочкин, сын президента, сын Януковича, Укргазбанк, Укриндексбанк, УСБУ Донецкой области, Цыпа, Цыплаков, Шуфрич, Экспортно-импортный банк, Югкомбанк, Южкомбанк, Юра Енакиевский, Янукович, Янукович-младший Один комментарий

Криминальный миллионер Руслан Демчак

В последнее время многим богатым людям захотелось славы. И мы решили им в этом помочь. Отобрали тех, кто часто раздает интервью и публикует отретушированные фотографии себя любимого. Таким образом первым объектом нашего внимания стал Руслан Демчак – совладелец ЭРДЕ-банка, хозяин страховой и медицинской компаний «Добробут», нескольких средств массовой информации, строительных и прочих компаний. Добропорядочный миллионер […]

Sprotiv.org 30 августа 2012 Демчак Руслан, СТАТТІ банкротство, Богдан Демчак, Владимир Арьев, Демчак Богдан Евгеньевич, Демчак Руслан Евгеньевич, Евгений Адамович Демчак, компания "Добробут", конвертационный центр, конвертація, Наталья Ивановна Демчак, Нацкомфинуслуг, обналичивание, ОСАГО, ПВХ "Будивельник", ПРИВАТизація, Руслан Демчак, СК "Добробут", СТО "Добробут", фондовая компания "Инициатива", Химфаворит, Цируль Павел Иванович, Эквивес-финанс, ЭРДЭ Банк Комментариев нет

«Страшная» Одесса

Открытое письмо Президенту Украины, Премьер-министру Украины Генеральному прокурору Украины Председателю ГНА Украины Общественности Уважаемые соотечественники: простые граждане и власть предержащие! Обращается к вам группа служащих налоговой администрации города Одессы. С сентября прошлого года нас постиг Страшный кошмар. Т.е. кошмар по фамилии Страшный и по имени Анатолий Андреевич. Это руководитель областной ГНА, полностью соответствующий своей фамилии. […]

Sprotiv.org 23 июня 2009 Податкова політика, СТАТТІ, Страшний Анатолій Андрійович Алена Войтенко, Анатолий Андреевич Страшный, банк "Порто-Франко", возмещение НДС, ГНА, Голубов Андрей Михайлович, Гуленко, Гуленко Виталий Иванович, Есипенок Георгий Егорович, Коваленко Николай, Козий Сергей Александрович, конвертационный центр, Корытов Андрей Андреевич, Кривицкий Сергей Евгеньевич, Мирослав Гайкович Школенко, Михайличенко Александр Владимирович, налоговая, Налоговая администрация, Николай Сердюк, Одесса, Одесская ГНА, Одесский мясоперерабатывающий завод, откаты, Работа Татьяна, Рахман Оглы Сахибов, рынок 7-й километр, Сергей Андреевич Страшный, Сергей Гриневецкий, Трапизанов, Трапизанов Владимир Исидорович, Улыбышев Константин, Шуба Игорь Маркович, Юрченко Станислав Комментариев нет

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Ноя
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі

Василий Костюк и львовский «обнал»: борьба с «конвертами» обречена? Расследование

Нардепа Виктора Чумака уличили в финансовых махинациях. Расследование. Документы

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Кандидат в депутаты Руслан Демчак сотрудничает с Кремлем

Под флагом Порошенка баллотируется крупный мошенник Руслан Демчак. Подробности

Криминальный миллионер Руслан Демчак. Часть 2

Цыплаков не просто «Цыпа»

Криминальный миллионер Руслан Демчак

«Страшная» Одесса

Останні публікації

Відео

Facebook

Twitter