Нардепа Виктора Чумака уличили в финансовых махинациях. Расследование. Документы

Народного депутата и кандидата на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктора Чумака уличили в выводе денег через фиктивные предприятия. Об этом написала на своей странице в Фейсбук активистка ГО “Законодавча Иніціатива Україна” Анна Волобуева, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Как указано в Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, нардеп Виктор Чумак […]

Sprotiv.org 20 ноября 2015 СТАТТІ, Чумак Віктор Анна Волобуева, Виктор Чумак, декларація, конвертационный центр, Максим Борода, обнал, ООО «Укринвесттехнологии», Станислав Полищук, Станиславом Полищук, Украинский институт публичной политики, уход от налогообложения, фиктивные предприятия, финансовые махинации Комментариев нет

Сергей Дядечко занялся похоронами своих «моек». Расследование

Что роднит между собой компании «Сістем Енерджи Нью», «Сіті Бут», «Вуглестіл Нью», «Укрдеревопостач», «Антарес-Тойс», “Траст Фінанс”, “Норман Трейд Нью”, "ЮФ «Межрегіональна Управляюча Компанія», «Інтертопресурс», «Донімком», «Меркурій Трейд Нью» Донвуглетрейдінг, «Інвестиційні ресурси Донбасу» , “Промислова компанія “Корн”, «Коал Трейд Сістемз», «Еліт Трейдінг Інвест», «Укртрейдгруп» и «Український Вугільний Альянс»? Все они зарегистрированы в Донецке, захваченном сейчас террористической […]

Sprotiv.org 26 марта 2015 Дядечко Сергій, СТАТТІ Александр Шепелев, банк, банкротство, Вуглестіл Нью, ДНР, Донбассэнерго, Донецк, Ігор Гуменюк, КБ «Союз», Норман Трейд Нью, обнал, Родовид Банк, Роман Якимащенко, Сергей Дядечко, Сістем Енерджи Нью, Сіті Бут, Український Вугільний Альянс, фиктивные фирмы, Энергоинвест холдинг, Янукович Комментариев нет

Военный коммунизм Порошенка-Яценюка. Расследование

Президент Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк решили добить средний класс Украины. На протяжении многих лет идея налоговой амнистии создавалась для того, чтобы вернуть в Украину капиталы, выведенные за годы независимости в оффшоры. Механизм предполагал, что они задекларируют все зарубежные активы, а взамен получат гарантии неприкосновенности своего имущества – в том числе, с них не […]

Sprotiv.org 26 декабря 2014 авторитаризм Порошенка, Податкова політика, СТАТТІ авторитаритаризм, арест на имущество, Арсений Яценюк, АТО, банк "Дельта", Валерия Гонтарева, военный коммунизм, возмещение НДС, Газпром, девальвация, декларирование, документальна перевірка, доходы, жилая недвижимость, задекларировать, Игорь Билоус, Ігор Коломойський, Майдан, Международный Валютный Фонд, налог на недвижимость, налоги, налоговая амнистия, налоговик, налогообложение, Нацбанк, Николай Азаров, обнал, огромные налоги, Оксана Продан, осударственная фискальная служба, Петр Порошенко, позапланова перевірка, превышение расходов, продразверстка, Ринат Ахметов, средний класс, США, третий Майдан Комментариев нет

Российский «Банк расчетов и сбережений» оказался и банком обналичивания

Через двести подставных фирм менеджеры банковской структуры вывели из Росиии и обналичили 1,6 млрд руб. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России направило обращение в Центральный банк «о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка расчетов и сбережений», говорится в сообщении МВД. Подозрения о причастности банка к незаконным операциям появились после предъявления обвинений его […]

Sprotiv.org 10 апреля 2013 Банківські новини, Московщина, НОВИНИ, СТАТТІ Александр Островский, Банк расчетов и сбережений, банковская деятельность, БКФ-банк, Василий Корчинский, депозитарий, Иван Решетников, Кирилл Юровский, Максим Осадчий, Мастер-банк, Национальный резервный банк, обнал, обналичивание, обыск, Олег Барановский, Росфинмониторинг, Фондсервисбанк, Центральный банк Комментариев нет

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Мар
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі

Нардепа Виктора Чумака уличили в финансовых махинациях. Расследование. Документы

Сергей Дядечко занялся похоронами своих «моек». Расследование

Военный коммунизм Порошенка-Яценюка. Расследование

Российский «Банк расчетов и сбережений» оказался и банком обналичивания

Останні публікації

Відео

Facebook

Twitter