Екс-голова МВС часів Януковича відмив 10 мільярдів гривень через Смартбанк

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк. Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів Смартбанку, повідомляє БанкІск. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого […]

Sprotiv.org 20 ноября 2018 Захарченко Віталій, НОВИНИ Виктор Янукович, відмивання грошей, Віктор Ратушняк, Віталій Захарченко, досудове розслідування, МВС, Міністерство внутрішніх справ України, Нацбанк, Смартбанк, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво Комментариев нет

Беглый Виталий Захарченко отмыл десятки миллионов через фиктивные фирмы. Расследование

Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда от 9 июня 2015 года. Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаева и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые были зарегистрированы в Одессе и прекратили свою деятельность в […]

Sprotiv.org 18 июля 2015 Захарченко Віталій, СТАТТІ Андрей Шкурат, Виктория Нехаева, Віталій Захарченко, Госфинмониторинг, доходы, Илья Нехаев, Людмила Захарченко, налоговая декларация, ООО “БФ “Укрстрой”, ПАО “Банк рыночные технологии”, Светлана Кинберг, Сергей Лысенко, Смартбанк, фиктивные фирмы Комментариев нет

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Мар
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі

Екс-голова МВС часів Януковича відмив 10 мільярдів гривень через Смартбанк

Беглый Виталий Захарченко отмыл десятки миллионов через фиктивные фирмы. Расследование

Останні публікації

Відео

Facebook

Twitter