17.11.2024 13:27 | Попередня версія sprotiv.org | Наша кнопка | Read sprotiv.org in English | Зробіть Ваш внесок | Розміщення реклами | Зробити стартовою

Деньги Януковича: НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге у Игоря Черкасского

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Государственной службе финансового мониторинга, сообщает НБРУ со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. НАБУ на данный момент не сообщало о спецоперации в госведомстве. Однако ранее Бюро подтвердило, что ведет расследование в отношении главы  Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. Речь идет о «преступном списании» $1,5 млрд в бюджет […]

Sprotiv.org 21 декабря 2017 НОВИНИ, Черкаський Ігор , , , , , , , Комментариев нет

На зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова арестовали 300 млн гривен. Подробности. Видео

Госфинмониторинг добился ареста 13 млн швейцарских франков (почти 300 млн гривен) на зарубежных счетах судьи Высшего хозсуда, который ранее был заместителем председателя этого суда, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Госфинмониторинг совместно с финансовой разведкой Лихтенштейн установил пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне. Эти компании имеют счета в банках Лихтенштейна и Латвии. На счетах компаний […]

Sprotiv.org 30 июля 2015 Ємельянов Артур, НОВИНИ, Судова влада , , , , , , , , , , , Комментариев нет

Беглый Виталий Захарченко отмыл десятки миллионов через фиктивные фирмы. Расследование

Семья экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко получала доходы от предприятий с признаками фиктивности. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда от 9 июня 2015 года. Установлено, что Виталий Захарченко, его жена Людмила, дочь Виктория Нехаева и зять Илья Нехаев получали значительные доходы от ряда предприятий, которые были зарегистрированы в Одессе и прекратили свою деятельность в […]

Sprotiv.org 18 июля 2015 Захарченко Віталій, СТАТТІ , , , , , , , , , , , , , Комментариев нет

Почему генпрокурор Ярема крышует Игоря Чекасского из Госфинмониторинга

    Ни для кого не будет секретом, что прокуратура в нашей стране не может быть на стороне каких-либо телодвижений структур, имеющих дело с государственными и не только финансами. Другое дело, когда это касается Государственной службы финансового мониторинга, руководить которой назначили вновь человека, имеющего связи с генеральным прокурором Виталием Яремой с времён «лихих 90-х». Что […]

Sprotiv.org 24 сентября 2014 СТАТТІ, Черкаський Ігор, Ярема Віталій , , , , , , Комментарии к записи Почему генпрокурор Ярема крышует Игоря Чекасского из Госфинмониторинга отключены

Укринбанк. Кто и как зарабатывает на проблемных банках

«Будущее создают те, кто открыт неожиданному и верит в невероятное» В.Клименко   Ваши залоги – наше имущество Факт незаконного присвоения залогового имущества клиентов «Укринбанка», стоимость которого во много раз превышает сумму кредитов на сегодня ни для кого не является шокирующей новостью. Более того, это есть обычный вид бизнеса друзей-партнёров Председателя правления «Укринбанка» Клименко В.А. и […]

Sprotiv.org 12 апреля 2011 Банківські новини, СТАТТІ , , , , , , , , , , , , , Комментариев нет

FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло… Когда 6 марта 2002 года в ДТП погиб Валерий […]

Sprotiv.org 12 января 2010 Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Черкаський Ігор , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Комментариев нет

Ху из бютовец Черкасский? FATF по-украински, или Пустили «козла в огород»

Известное в профессиональных кругах интернет-издание Тема опубликовало статью, посвященную главе Госфинмониторинга – нардепу от БЮТ Игорю Черкасскому. Читаешь это все, и волосы, говоря откровенно, слегка становятся дыбом… «Агитируя за себя и свою команду во время предвыборной гонки, Юлия Тимошенко, очевидно, вполне уверена в своих словах. Однако можно допустить, что проконтролировать лично каждого у нее нет […]

Sprotiv.org 9 января 2010 Корупція, Кримінал, Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Тимошенко Юлія, Черкаський Ігор , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Комментариев нет

Как БЮТ отмывает грязные деньги или «Игорешка-полпроцента»

Борец с отмыванием денег Игорь Черкасский крышует самые грязные “конверты”. В это трудно поверить, но это именно так. Специальное расследование “Сенсаций” показало, что борьба с отмыванием денег у нас происходит по принципу “мафию нельзя победить, но можно возглавить”. А теперь – в лицах и деталях. Бывшего российского премьера Михаила Касьянова, связанного, как утверждают осведомленные издания, […]

Sprotiv.org 4 января 2010 Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, ТОП-публікація, Черкаський Ігор, Шепелев Олександр , , , , , , , , , , , , , , Один комментарий

Игорь Черкасский — бандит из БЮТ, который мониторит чужие деньги

БЮТ давным-давно прослыл фракцией без четко выраженных политических взглядов и без каких-либо препятствий вступления в нее, кого бы то ни было. Единственным препятствием на пути к депутатству от БЮТ стали деньги. У нашего сегодняшнего героя — Игоря Черкасского денег более чем достаточно… Другой вопрос откуда они и не вымазаны ли они кровью? Агитируя за себя и […]

Sprotiv.org 25 декабря 2009 Корупція, Кримінал, Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Тимошенко Юлія, Черкаський Ігор , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Комментариев нет
Страница 1 из 1

1
Закрити
Вам подобається Спротив? Приєднуйтеся до нас!

Facebook

Twitter

bigmir)net TOP 100 статистика Rambler's Top100