Прокурори повідомили народному депутатові про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 97 млн грн. Про це написала генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до […]
Журналісти знайшли докази того, що Володимир Зеленський, який претендує на роль нового президента України, використовує офшори для ухилення від сплати податків в Україні. Виявилось, що «самий чесний» кандидат не далеко пішов від свого шефа Коломойського і також, як і він, виводив прибутки своїй компанії з України, щоб не платити податки. Про це повідомляє Національне бюро […]
Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк. Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів Смартбанку, повідомляє БанкІск. Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого […]
Sprotiv.org
20 ноября 2018
Захарченко Віталій, НОВИНИ
Виктор Янукович, відмивання грошей, Віктор Ратушняк, Віталій Захарченко, досудове розслідування, МВС, Міністерство внутрішніх справ України, Нацбанк, Смартбанк, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво
Після обшуків в офісних та складських приміщеннях «Нової пошти» та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися. Про це написала речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ […]
У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що активно розслідують кримінальне провадження щодо співвласника телеканала «Інтер» народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна, а той дискредитує поліцейського, що розслідує його оборудки. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України. Про це йдеться у публікації МВС від 18 жовтня 2017 року на сайті відомства. Зазначається, що заступник начальника Головного слідчого […]
Sprotiv.org
18 октября 2017
Льовочкін Сергій, НОВИНИ
ВАТ "Перший канал", Дмитро Бут, задекларовані доходи, Льовочкін, МВС, Опозиційний блок, офіційні доходи, офшорні компанії, ПрАТ "Телеканал Інтер", розслідування кримінального провадження, Сергій Каплін, Сергія Льовочкіна, ухилення від сплати податків, Фірташ
Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків депутатом Верховної Ради Станіславом Березкіним з групи «Відродження». Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Досудове розслідування встановило, що в електронній декларації за 2015 рік Березкін вказав 480 тис. доларів і 3 млн гривень готівкових коштів, а в декларації за […]
Генеральна прокуратура України підозрює народного депутата позафракційного В'ячеслава Константіновського у грубому порушенні податкового та кримінального законодавства. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України. Зокрема, як стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, нардеп нещодавно придбав автомобіль Toyota LC200, який коштує 2,4 мільйони гривень. В своїй електронній декларації за 2016 рік народний депутат Константіновський […]
Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження щодо ТОВ ЕСК Еско-Північ, компанії екс-міністра Миколи Злочевського, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Як зазначає прес-служба Генпрокуратури України, збитки державі відшкодовано. В цілому сума сплати до державного бюджету склав 180 млн гривень, зазначили у відомстві... Раніше екс-міністра екології та природних ресурсів слідство підозрювало в розкраданні, відмиванні доходів та ухиленні […]
Екс-комісара земельної поліції і детектива, послугами яких користувався, зокрема, і український бізнесмен Дмитро Фірташ, в Німеччині визнали винними в корупції в особливо великих розмірах. Про це пише DW, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Колишнього головного комісара кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія Гайнца-Петера Гандорфа засудили до трьох років ув'язнення за отримання хабарів в особливо великих розмірах, […]
Гроші були сплачені готівкою, повідомляє Національне бюро розслідувань України. ПАТ ЗНКІФ «Прайм ессетс кепітал», власником якого є президент України Петро Порошенко, 25 березня 2016 року купило акції кіпрської компанії CEE Confectionary Investments Limited на суму 3 926 160 євро. Враховуючи, що на той момент кінцевим власником кіпрської фірми також був Порошенко, операція виглядає як виведення […]
Sprotiv.org
19 мая 2016
богатства Петра Порошенка, корумпованість Порошенка, Порошенко Петро, СТАТТІ
cash, CEE Confectionary Investments Limited, Анна Бабінець, виведення грошей, готівка, декларація, Леонид Антоненко, ліцензія, Макар Пасенюк, офшор, ПАТ ЗНКІФ "Прайм ессетс кепітал", Петро Порошенко, Рошен, Укрпроминвест, ухилення від сплати податків, фінансові операції, фшорні компанії
Національне антикорупційне бюро не розслідує наявність у міністра фінансів Олександра Данилюка офшорних компаній. Про це йдеться у відповіді на запит бюро «Українських новин», повідомляє sprotiv.org. «Детективами НАБУ кримінальні провадження за фактами (викладеним у запиті про наявність офшорних компаній) не починалися, не розслідуються і до проваджження не приймалися», – йдеться у відповіді. Разом з тим бюро […]
Компании новоназначенного министра экономического развития и торговли разворовывали бюджет Украины. Документ. «Аргумент» публикует фрагмент аналитической справки, составленной в одной из правоохранительных структур государства в 2005 году. Как нам известно, этот документ читал Президент Украины Виктор Ющенко, кум Петра Порошенко, накануне смещения последнего с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Познавательно, что «жертва режима Кучмы», […]
Sprotiv.org
27 марта 2012
Порошенко Петро, СТАТТІ
афери Порошенко, ВАТ «Луцький автомобільний завод», Виктор Ющенко, Виктор Янукович, ДП «Богдан-Сервіс», ЗАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», незаконне відшкодування податку на додану вартість, Петр Порошенко, Порошенко, схеми по розкраданню бюджетних коштів, ТОВ «Автосила», ТОВ «Схід моторс», ухилення від сплати податків
У парламенті пропонують створити слідчу комісію щодо ухилення прем'єра Юлії Тимошенко від сплати податків. Відповідний проект постанови вніс регіонал Володимир Макеєнко, повідомляє сайт парламенту. Пропонується встановити, що кількісний склад слідчої комісій становить 9 депутатів, виходячи із забезпечення представництва депутатських фракцій в її складі. Головою комісії пропонується призначити регіоналку Олену Бондаренко, заступником голови — комуніста Сергія Гордієнка. […]
