Банки по-новому блокируют счета украинцев: требуют доказательства происхождения денег

Ужесточение правил финансового мониторинга и пристальный контроль со стороны НБУ за их неукоснительным соблюдением все чаще становятся головной болью для простых украинцев, сообщает портал БанкИск. Банки пожимают плечами: регулятор не прописал четких требований к клиентским документам. Многие даже при малейших сомнениях откажут в проведении операции. Без каких-либо трудностей и нюансов граждане Украины могут проводить операции […]

Sprotiv.org 27 августа 2017 Банківські новини, НОВИНИ банк, Василий Невмержицкий, декларации о доходах, депозит, договора займа, лимит наличных операций, Наталия Тимченко, Нацбанк, операции с наличными, справки, справки о зарплате, финансовый мониторинг Комментариев нет

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

Нацбанк признал «Банк Национальный кредит» неплатежеспособным сразу после того, как его совладелец Андрей Онистрат заявил о такой угрозе. Основная мотивация регулятора: в Нацкредите существовала неудовлетворительная система управления рисками легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Украине. Неоперабельный банк Андрей Онистрат, совладелец «Банка Национальный кредит» из группы средних, оказался первым и пока единственным банкиром, который попытался […]

Sprotiv.org 7 июня 2015 Банк Національний кредит, Оністрат Андрій, СТАТТІ Intesa Sanpaolo, Андрей Онистрат, банк «Национальный кредит», банкротство, временная администрация, залог, Игорь Бобнев, Игорь Клименко, Капитал, конвертационный центр, Константин Ворушилин, кредит, НБУ, неплатежеспособный, Онистрат, Партнер-Банк, Правекс-банк, Проминвестбанк, рефинансирование, Сбербанк России, терроризм, Укрсоцбанк, ФГВФЛ, финансирование, финансовый мониторинг Комментариев нет

FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2

«Тема» продолжает исследовать жизненный путь и трудовую биографию 39-летнего руководителя Госфинмониторинга Украины – структуры, наделенной государством функцией противодействия легализации криминальных капиталов. Мы пытаемся разобраться: почему «щуку бросили в реку», т.е. к борьбе с отмыванием денег приставили крупного специалиста по этому отмыванию. И что из этого вышло… Когда 6 марта 2002 года в ДТП погиб Валерий […]

Sprotiv.org 12 января 2010 Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, Черкаський Ігор FATF, Абдуллін Олександр, Александр Абдуллин, Александр Когут, Андрей Таранов, афери, банда Юлії Тимошенко, борьба с отмыванием денег, Валерий Кирсанов, Валерий Малев, Виктор Ющенко, Виталий Зубрий, внесение наличными по ордеру, Вячеслав Плахотишин, Госфинмониторинг, Иван Твердохлеб, Игорь Бакай, Игорь Борисович Черкасский, конверты, коррупция, Кредо-Классик, Кримінал, Кримінальне оточення Тимошенко, кучмісти, люди Медведчука, мафия, Сергей Гуржий, Станислав Клюшке, страховая компания «София», финансовая разведка, финансовый мониторинг, Черкаський Ігор, Эдуард Шестак, Ярослав Янушевич Комментариев нет

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Окт
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі

Банки по-новому блокируют счета украинцев: требуют доказательства происхождения денег

Андрей Онистрат потерял банк Национальный кредит из-за отмывания грязных денег и финансирования терроризма. Расследование

FATF по-украински… или Пустили козла в огород. Часть 2

Останні публікації

Відео

Facebook

Twitter