Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк. Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави. Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 […]
Sprotiv.org
8 июня 2016
Банківські новини, СТАТТІ
Agalusko Investment Limited, Meinl Bank AG, Melfa Group LTD (Беліз), Nasterno Commercial Limited, Silisten Trading Limited, Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Winten Trading LTD (Кіпр), австрійський банк, Автокразбанк, Актив-банк, банк "Таврика", банк «Кредит Дніпро», банк «Фінанси і кредит», банк «Хрещатик», Вернум Банк, виведення коштів, відмивання грошей, Володимир Братко, Генеральна прокуратура, Дельта Банк, ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», Интеграл-Банк, кореспондентський рахунок, мільярдів, Міський комерційний банк, Національне антикорупційне бюро, ПАТ «ІФК «АРТ Капітал», Пивденкомбанк, привласнення коштів, Служба безпеки України, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, Терра Банк, ТОВ «Енран груп», ТОВ «Енран-КМ», Финростбанк, фінансова афера, Фонд гарантування вкладів фізосіб
Нардеп Сергій Лещенко виклав матеріали щодо скандалу з постачанням в Україну уранового концентрату й титану через австрійські фірми-прокладки, повідомляє Національне бюро розслідувань України. «Як відомо, сьогодні в Україні розслідуються два кримінальні провадження – перше щодо хабарів від чеської „Шкоди“ на швейцарський рахунок панамської компанії Мартиненка Bradcrest. Але крім цієї гучно анонсованої справи, яку розслідують […]
Sprotiv.org
27 января 2016
Мартиненко Микола, НОВИНИ
Давид Жвания, компанія Bradcrest, компанія Nemessis Anstalt, кримінальні провадження, Олександр Іосселіані, постачання, Сергій Лещенко, схеми, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, Титан, Україна, уран
Народний депутат Сергій Лещенко стверджує, що отримав докази причетності соратника прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Миколи Мартиненка до схем в урановій і титановій галузях. У блозі на Українській правді Лещенко пише, що австрійська компанія-прокладка Steuermann, яка займалася закупівлями для державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат, що знаходиться під контролем Мартиненка, а також його бізнес-партнера Давида Жванії. Про […]
Соратники прем'єр-міністра Арсенія Яценюка беруть під контроль фінансові потоки на державних підприємствах. Минулого тижня мої колеги-журналісти Севгіль Мусаєва-Боровик та Андрій Самофалов опублікували розслідування про те, як на Східний гірничо-збагачувальний комбінат за завищеними цінами закуповує урановий концентрат австрійські фірми сумнівного походження, повязані з Миколою Мартиненком. Ідеться про компанію «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, зареєстровану у Відні. […]
Sprotiv.org
20 ноября 2015
Мартиненко Микола, СТАТТІ, Яценюк Арсеній
Андрій Самофалов, Арсений Яценюк, Вольфганг Айбергер, Давид Жвания, документи, Жвания, завищені ціни, Игорь Керезь, Мартиненко Микола, Народний фронт, розслідування, Севгіль Мусаєва-Боровик, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, фірма "STEUERMANN", Яценюк
