З України вивели 400 мільярдів через австрійський Meinl Bank AG. Розслідування

Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк. Десятки мільярдів з них вже втрачені для держави. Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 […]

Sprotiv.org 8 июня 2016 Банківські новини, СТАТТІ Agalusko Investment Limited, Meinl Bank AG, Melfa Group LTD (Беліз), Nasterno Commercial Limited, Silisten Trading Limited, Tandice Limited, Tosalan Trading Limited, Winten Trading LTD (Кіпр), австрійський банк, Автокразбанк, Актив-банк, банк "Таврика", банк «Кредит Дніпро», банк «Фінанси і кредит», банк «Хрещатик», Вернум Банк, виведення коштів, відмивання грошей, Володимир Братко, Генеральна прокуратура, Дельта Банк, ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», Интеграл-Банк, кореспондентський рахунок, мільярдів, Міський комерційний банк, Національне антикорупційне бюро, ПАТ «ІФК «АРТ Капітал», Пивденкомбанк, привласнення коштів, Служба безпеки України, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, Терра Банк, ТОВ «Енран груп», ТОВ «Енран-КМ», Финростбанк, фінансова афера, Фонд гарантування вкладів фізосіб Комментариев нет

Как БЮТ отмывает грязные деньги или «Игорешка-полпроцента»

Борец с отмыванием денег Игорь Черкасский крышует самые грязные “конверты”. В это трудно поверить, но это именно так. Специальное расследование “Сенсаций” показало, что борьба с отмыванием денег у нас происходит по принципу “мафию нельзя победить, но можно возглавить”. А теперь – в лицах и деталях. Бывшего российского премьера Михаила Касьянова, связанного, как утверждают осведомленные издания, […]

Sprotiv.org 4 января 2010 Кримінальне оточення Тимошенко, СТАТТІ, ТОП-публікація, Черкаський Ігор, Шепелев Олександр FATF, Банк "Уником", Благотворительная организация "Ласточка", бютівська мафія, возвращение НДС, Госфинмониторинг, Жовтис Олександр, коррупция, Кримінальне оточення Тимошенко, Лойфенфельд Олександр, отмывание грязных денег, Финростбанк, фирма Ювенал, Черкаський Ігор, Шепелев Олександр Один комментарий

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
« Окт
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі

З України вивели 400 мільярдів через австрійський Meinl Bank AG. Розслідування

Как БЮТ отмывает грязные деньги или «Игорешка-полпроцента»

Останні публікації

Відео

Facebook

Twitter