Стало відомо про офшор дружини банкіра-мафіозі Шепелєва, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Дружина біглого народного депутата і друга Юрія Іванющенка Олександра Шепелєва – Галина Шепелєва записана акціонером віргінського офшору Pro-Mark Savers Club Limited. Раніше Генпрокуратура підозрювало її у заволодінні коштами «Родовід Банку» під приводом фіктивної оренди банком нежитлового приміщення у провулку Рильському в Києві, а […]
14 жовтня 2014 року Верховна Рада з великою помпою прийняла Закон «Про запобігання корупції», який був проголосований у присутності президента Петра Порошенка. Саме цей закон президент порушив, створюючи свої офшорні схеми, пише в Facebook журналіст Ігор Луценко. Про це повідомляє Національне бюро розслідувань України. Цим Законом були визначені дії президента України щодо усунення конфлікту інтересів […]
Sprotiv.org
11 мая 2016
богатства Петра Порошенка, НОВИНИ, Порошенко Петро
антикорупційне законодавство, здійснення інвестицій, Ігор Луценко, корупційне правопорушення, Національний банк України, офшор, офшорні схеми, Порошенко, порушення законодавства, Про запобігання корупції
В Україні скандал із «панамськими документами» привертає більше уваги, ніж будь-де у світі. У серпні 2014 року, коли українські військові опинилися в пастці «Іловайського котла», президент Петро Порошенко відкривав офшори на Британських Віргінських островах. У той час, коли молоді люди вмирали, щоб захистити Україну, їхній головнокомандувач шукав усі можливі способи, аби уникнути податків зі своєї […]
Sprotiv.org
10 апреля 2016
іноземні ЗМІ, корумпованість Порошенка, Порошенко Петро, СТАТТІ
Mossack Fonseca, New York Times, Иловайск, Корупція, Крим, офшор, Петро Порошенко, политики
У “панамських документах” фігурують Азаров-молодший та Іванющенко, повідомляє Національне бюро розслідувань України. Журналістське розслідування щодо активів світових лідерів у офшорних зонах “Panama Papers” викрило компанії друзів екс-президента України Віктора Януковича. Як з’ясували журналісти, син екс-прем’єра Миколи Азарова Олексій у 2012 році заснував 26 компаній на Віргінських островах в той час, поки сам Микола Янович […]
Sprotiv.org
7 апреля 2016
Азаров Олексій, Іванющенко Юрій, СТАТТІ
Bridgewaters, Ireton Commercial Ltd, Lazonby Group Holdings Ltd, Mossack Fonseca, Skyrose Group, Азаров Олексій, Азаров-молодший, Арсен Іванющенко, Іванющенко, Микола Азаров, офшор, ринок “7 кілометр”, розслідування, Юрій Іванющенко, Янукович
Советник президента Украины Юрий Бирюков назвал «мразями» журналистов, которые подготовили сюжет об офшорах Петра Порошенко. «Ай, как неудобно получилось... Особенно бесят мрази, которые потанцевали на костях Иловайска. Просто мрази. Бесполезное обращение, но вдруг... Други! Когда вам вешают лапшу на уши — думайте! Просто напрягайте мозг и думайте», — написал он на своей страничке в фейсбук. […]
Sprotiv.org
5 апреля 2016
авторитаризм Порошенка, Бірюков Юрій Сергійович, НОВИНИ, Обмеження свободи слова, Політична цензура, Порошенко Петро
cоветник президента, Prime Asset Partners Limited, давление на сми, Иловайск, мрази, Обмеження свободи слова, офшор, Петр Порошенко, Рошен, слепой траст, Юрій Бірюков
Глава НБУ та кума Петра Порошенка Валерія Гонтарева до переходу в Нацбанк була бізнес-партнером російського високопосадовця, але після секторальних санкції США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес з російським держфінансистом, який позичав їй десятки мільйонів гривень. Про це йдеться у розслідуванні Дениса Бігуса на сайті «Наші гроші»з посиланням на документи панамської юридичної компанії […]
Sprotiv.org
4 апреля 2016
Гонтарева Валерія, СТАТТІ
Cordova Management, Cordova Management Ltd, ICU Holdings Limited, Keranto Holdings Ltd, Mossack Fonseca, Quillas Equities, Банк Авангард, Валерия Гонтарева, ВТБ банк, Галина Олегівна Улютіна, Дмитро Нєдєльчев, Костянтин Стеценко, КУА "Інвестиційний капітал Україна", Макар Пасенюк, Нацбанк, Олег Гонтарев, офшор, Петро Порошенко, російський банк, російські банки, Рошен, Юрій Соловйов
Багатомільярдний бізнес Президента обгрунтовано запідозрено у використанні схем, що дають змогу оптимізовувати податки. Поки сам керівник держави переконує усіх виходити із тіні та чесно платити податки, його компанія “Roshen” проводить сумнівні (з податкової точки зору) торговельні операції — через Панаму, Беліз та Домінікану. Схема стала відомою завдяки витоку інформації з Київської регіональної митниці, яку опублікували в […]
Sprotiv.org
20 января 2016
богатства Петра Порошенка, корумпованість Порошенка, Порошенко Петро, СТАТТІ
Admiral Group Corporation, Belize, Foreway Sales LLP, Gateno Ventures Inc, Kulbert Int. Trading LLP, Poramto Group Inc, United Kingdom, Viala Trade Limited, барига, бенефiцiар, бюджет, Вiнницький комбiнат хлiбопродуктiв №2, Всеволод Степанюк, депозит, Державний бюджет, Київська регіональна митниця, компанія “Roshen”, олігарх, оптимізатор бізнесу, офшор, офшорні компанії, Петро Олексійович Порошенко, платити податки, податки, Порошенко, продукція, розслідування, сплата податків, торговельні операції, Туркменистан, уникнення оподаткування
http://nv.ua/publications/kak-razvivaetsja-biznes-i-drugie-vnutrennie-dela-glavy-mvd-arsena-avakova-91824.html?utm_source=facebook&utm_medium=page&utm_campaign=our_pages Арсен Аваков, оказавшись в кресле главы МВД, не только сумел вернуть все утраченные ранее бизнес-активы, но и посредством семьи активно зарабатывает на добыче газа, занижая его стоимость и “оптимизируя” налоги У министра внутренних дел Арсена Авакова есть безобидное хобби: он коллекционирует рисунки земляка — харьковского авангардиста Василия Ермилова. В коллекции главы МВД […]
Sprotiv.org
19 января 2016
Аваков Арсен, СТАТТІ
Александр Аваков, Андрей Билецкий, Андрей Перееденко, Андрей Пышный, Анна Мурашова, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, банк "Базис", батальон Азов, бізнес, Вадим Новінський, Василий Ермилов, Виктор Янукович, Виктория Подгорная, газ, газодобытчики, Геннадій Кернес, группа Инвестор, декларація, Денисовское месторождение, деньги, Евгений Магда, завод Атек, Игорь Котвицкий, Інна Авакова, Італія, Коломойський, компания Гравелит-21, компанія Енергія-95, конвертационные центры, Марьинское месторождение, МВД, Михаил Саакашвили, налог на дивиденды, обналичить деньги, офшор, Ощадбанк, Павел Демчук, Павел Фукс, Панама, Петр Порошенко, прибыль, рыночная цена, Салтовский хлебозавод, Сергей Лещенко, увольнение, Укргазвыдобуток, Укрнефтебурение, фирма Голден Деррик, фискальные органы, Харьковской области
Национальный банк Украины оштрафовал государственный «Ощадбанк» почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого («Народный фронт»), который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом говорится в запросе народного депутата от «БПП» Сергея Лещенко к генеральному прокурору Виктору Шокину, цитирует […]
Sprotiv.org
28 декабря 2015
Аваков Арсен, Котвіцький Ігор, НОВИНИ
Аваков, БПП, Віктор Шокін, Народный фронт, Национальный банк Украины, офшор, Ощадбанк, Панама, Сбербанк России, Сергей Лещенко
Заявивши публічно про продаж свого бізнесу за сотні мільйонів доларів, права рука Порошенка не вказав у річній декларації очікуваних доходів від цієї оборудки. Глава адміністрації президента, який закликає усіх жити по-новому, використав, щоб не сплачувати податки в Україні, багатоступеневу схему з офшорних компаній. Отримавши від продажу бізнесу “гроші Курченка”, пан Ложкін мав би тепер довести, […]
Sprotiv.org
19 октября 2015
Ложкін Борис, СТАТТІ
Integrity International Holding Limited, UMH, UMH group, UMH Group Public Limіted, United Media Holding N.V., антикорупційне законодавство, Борис Ложкин, ВЕТЭК, декларація, злочинні схеми, Курченко, Ложкін, міжнародний розшук, недостовірно заповнена декларація, Нідерланди, офшор, пакет акцій, Петро Порошенко, податки, прибутковий податок, СБУ, схеми, ТзОВ “Український медіа холдинг”, Український медіа-холдинг, УМХ, Федеральне бюро розслідувань, фінансова операція
Автор программы «Схемы» Наталья Седлецкая сообщила, что правоохранители, несмотря на огласку в СМИ, не помешали экс-министру Николаю Злочевскому вывести активы в офшоры и взять под них кредит, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Автор выходящей на «Радіо Свобода» и «Первом национальном телеканале» программы «Схемы» Наталья Седлецкая сообщила в Facebook, что находящийся в розыске экс-министр экологии Николай […]
Главное следственное управление МВД Киева расследует закупку руководством компании «Укртранснафта» у кипрского офшора Pickrein Limited сырой нефти, за которую было переплачено свыше 35 миллионов гривен. Об этом свидетельствует обращение МВД к «Нафтогазу» как к учредителю «Укртранснафты» с просьбой предоставить информацию о деятельности компании в 2012—2014 годах. «Досудебным расследованием предварительно установлено, что служебные лица Публичного акционерного […]
Депутати повернули на доопрацювання всі законопроекти, які стосуються денонсації угоди між урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна від 29 жовтня 1982 року. Проте нардепу «пустили» інформацію, що законопроекти не всі розглядалися на профільних комітетах. Тому 192 депутати зняли це питання з порядку денного. Експерти інформують, […]
Українській бізнесмен Дмитро Фірташ потрапив до списку власників офшорних банківських рахунків в банках Кіпру. Його прізвище опинилось у секретних документах з розслідування Міжнародного консорціуму розслідувальної журналістики, які були злиті в інтернет. Серед українців у списках є Дмитро Фірташ. У документах зазначається, що він є власником пакету акції і директор з 2007 року Group DF Limited на […]
Держпідприємства вугільної галузі за тиждень уклали низку угод на придбання товарів та послуг на суму 140,62 млн гривень. Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель». 117 млн гривень, що становить 85% від тижневих тендерів, розділили компанії, які належать групам Януковича, Іванющенка, та панамському офшору. Решту 16 млн гривень розділили між […]
Sprotiv.org
17 декабря 2012
Держзакупівлі, Іванющенко Юрій, НОВИНИ, Янукович Олександр
Clean energy invest ltd, Ахметов, Вісник державних закупівель, вуглепром, державні тендери, Іванющенко, офшор, придбання товарів, ТОВ "Компанія "Гірничі машини", ТОВ "Промтехпоставка ЛТД", холдінг "Гірничі машини", Янукович
