Парламентский комитет обратился к посольствам США, Австрии и Латвии за помощью в расследовании отмывания денег руководством блоком Порошенка

В парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции экс-глава Службы безопасности Валентин Наливайченко заявил, что располагает информацией об участии представителей «политической верхушки» Украины в отмывании похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал об иностранном журналистском расследовании, согласно которому руководители БПП имели отношение к денежным переводам на большие суммы. По […]

Sprotiv.org 16 октября 2015 Кононенко Ігор Віталійович, корумпованість Порошенка, НОВИНИ, Порошенко Петро Ernion, Graham Stack, Intraco Management, Австрія, Антон Геращенко, Блок Петра Порошенко, бюджет, Валентин Наливайченко, Виргинские острова, Игорь Кононенко, Латвія, отмывание денег, отмывание доходов, оффшорные компании, парламентський комітет, перевод денег, посольства, преступление, преступные схемы, Солидарность, США, Укрпроминвест Комментариев нет

Мафиози Курченко перевел на офшоры Ложкину 315 млн евро, — расследование Сергея Лещенко

Австрийские правоохранители обнаружили документальное подтверждение перемещения 315 млн евро со счетов компании, связанной с «финасистом Семьи Януковича» Сергеем Курченко на счета компании, связанной с нынешним главой АП Борисом Ложкиным при продаже медиа-активов. Об этом в своем блоге на Украиский правде написал нардеп от БПП Сергей Лещенко, сообщает Национальное бюро расследований Украины. Депутат сообщил подробности уголовного […]

Sprotiv.org 14 октября 2015 Курченко Сергій, Ложкін Борис, НОВИНИ Finance Intelligence Unit, INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, TREJOLI BUSINESS LTD, UMH, Австрія, Алексей Логвиненко, Анатолий Бурбеза, Григорий Шверк, Курченко, Ложкін, Маттиас Пуркарт, отмывание денег, оффшор, Светлана Шиян, Сергей Лещенко, Томас Патек, транзакции, уголовное дело Комментариев нет

Укринбанк обворовал своих акционеров. Расследование

Правоохранительными органами Украины расследуется уголовное дело, фигурантами по которому выступают должностные лица Укринбанка. Уголовное производство открыто по факту незаконного отчуждения (завладения) в 2010 году 15% акций банка. Эти акции, номинальной стоимостью в 30,7 млн грн, были мошенническим образом отобраны у двух физических лиц — акционеров банка. Еще в апреле ряд СМИ, с подачи СБУ, опубликовал список людей […]

Sprotiv.org 2 октября 2015 Герасименко Микола, Клименко Володимир, СТАТТІ, Стельмах Володимир, Укрінбанк Автокразбанк, банкротство, Брокбизнесбанк, Владимир Клименко, Владимир Стельмах, ЗАО «Нафта-Инвест», межбанковские кредиты, Минтопэнерго, Николай Герасименко, отмывание денег, ПАО «Украинский инновационный банк», ПАО «Фидобанк», уголовное дело, уголовные дела, Укринбанк, Янукович Комментариев нет

Ложкина проверяют на отмывание денег в Австрии

Прошлое главы администрации президента Бориса Ложкина заинтересовало правоохранительные органы Австрии. По моей информации, Австрия направила в Генпрокуратуру Украины запрос о правовой помощи в расследовании, которое проводится Веной в отношении транзакций, осуществленных Ложкиным. Его фамилия фигурирует в уголовном производстве по статье «отмывание денег». Сомнительные переводы многомиллионных сумм заметило подразделение Министерства внутренних дел Австрии, которое занимается […]

Sprotiv.org 28 сентября 2015 Ложкін Борис, СТАТТІ Австрія, Віктор Шокін, Генпрокуратура Украины, Ложкін, отмывание денег, офшорные фирмы, правоохранительные органы, Сергей Курченко, Украинский медиа холдинг Комментариев нет

Как братья Клюевы украли у государства 600 миллионов. Расследование

Афера «имела последовательный и согласованный характер, в совокупности составляла схему, которая имеет признаки хищения государственных средств и их последующего «отмывания». Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Управления спецрасследований Генпрокуратуры о временном доступе к документам Нацбанка. Об этом говорится в определении райсуда, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет издание «Первая инстанция». По информации из судебных материалов, […]

Sprotiv.org 13 августа 2015 Клюєв Андрій, Клюєв Сергій, НОВИНИ Activ Solar, Activ Solar GmbH, Андрей Клюев, афера, банки, братья Клюевы, Госагентство по инвестициям, гособлигации, деньги, кредит, кредитные договора, мошенники, мошенничество, Нацбанк, Национальный банк, НБУ, отмывание денег, ПАО «Завод полупроводников», Сергей Клюев, СНБО, схемы Клюева, уголовное производство, Укрэксимбанк Комментариев нет

Укринбанк. Как воруют деньги МВФ

На протяжении всей истории независимой Украины Нацбанк являлся одним из самых коррумпированных государственных учреждений. Идеологом и организатором этих схем являлся один из «мэтров» финансовой системы Украины, которому долгое время удавалось оставаться в тени — Владимир Семенович Стельмах. К его заслугам можно причислить спланированные обвалы гривны, передача крупнейших финансовых учреждений страны в руки «иностранных инвесторов», […]

Sprotiv.org 6 апреля 2015 Герасименко Микола, СТАТТІ, Укрінбанк Agalusko Investment Limited, Meinl Bank AG, Автокразбанк, банк, Валерій Борисов, Владимир Семенович Стельмах, Герасименко Н.М., Клименко В.О., Кулачек, МВФ, Нацбанк, отмывание денег, рефинансирование, Укравтодор, Укринбанк, фабрикация уголовных дел, Янукович Комментарии отключены

Кандидат в нардепы от блока Порошенка Руслан Демчак закосил от мобилизации? Документ

Кандидат в народные депутаты Руслан Демчак проигнорировал мобилизационное распоряжение, которое пришло ему по домашнему адресу 25 мая 2014 года. Демчак Руслан Евгеньевич 1974 года рождения не явился по указанному адресу, как то ему было предписано, а от мобилизации попросту откупился. Разумеется, так поступают многие, кто не страдает излишне патриотическими чувствами к нашей стране. […]

Sprotiv.org 21 октября 2014 Демчак Руслан, СТАТТІ АТО, Блок Петра Порошенко, Владимир Арьев, Демчак Руслан Евгеньевич, кандидат в народные депутаты, компания "Добробут", компания «Эквивес», мобилизационное распоряжение, мошенничество, Нацкомфинуслуг, Олег Новіков, отмывание денег, парламент, ЭРДЭ Банк Комментариев нет

Сергей Осьмухин. Крути педали, пока не дали

Пока Арбузов, Курченко и ряд их подельников вынуждены скрываться от украинского правосудия за пределами Украины, понемногу прощаясь с нажитыми сомнительным путем активами, некоторым «теневым кассирам» Семьи Януковича удается безнаказанно оставаться в Киеве и даже без стеснения заходить в высокие правоохранительные кабинеты. Однако любой безнаказанности рано или поздно приходит конец — и в дверь к одному […]

Sprotiv.org 5 сентября 2014 Осьмухін Сергій, СТАТТІ Александр Медведько, Арбузов, Вадим Горан, ВЕТЭК, Курченко, Николай Алипов, Николай Чинчин, Осьмухин Сергей, отмывание денег, Павел Борулько, Пшонка-младший, рефинансирование, Сергей Геннадьевич Арбузов, Сергей Курченко, Сергей Осьмухин, Сергей Шахов, Укрбизнесбанк, Финексбанк, Шепелев, Юрий Вандин Комментариев нет

14 сомнительных банков, у которых проблемы с Генпрокуратурой. Список

В распоряжении авторов этой статьи оказался эксклюзивный список банков, к которым у Национального банка Украины есть претензии, и на которые, вскоре, как ожидается, посыпятся все «кары небесные» от Генеральной прокуратуры и уголовные дела. В него вошли как банки, близкие к окружению Януковича, так и не связанные с ним спонсоры партии регионов, а также финучреждения, близкие […]

Sprotiv.org 21 апреля 2014 Банківські новини, СТАТТІ PNB Paribas, VAB Банк, Активбанк, Александр Адарич, Александр Клименко, Александр Янукович, Антон Клименко, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, банк, банк "Финансовая инициатива", банк «Юнисон», БМ банк, Брокбизнесбанк, Вадим Новінський, Віктор Пінчук, Дельта Банк, Игорь Белоус, Клюев, Национальный банк Украины, НБУ, Николай Голомша, Николай Лагун, Олег Бахматюк, Олег Махницкий, отмывание денег, Партия регионов, Петр Порошенко, ПриватБанк, проблемные банки, Реал банк, Ринат Ахметов, Сергей Курченко, Степан Кубив, Тимошенко, УкрСибБанк, Фидобанк, Фидокомбанк, Фонд гарантирования вкладов, Форум, Юнекс, Юнисон-гарант, Янукович, Яценюк Комментариев нет

Зять приватовца Геннадия Боголюбова мошенник Дмитрий Чернявский. Расследование

Оказалось, Дмитрия Чернявского знают и помнят не меньше, чем скандального Сергея Курченко. Дмитрий Чернявский родился и вырос в Донецке. Дмитрий Чернявский – выходец из приличной еврейской семьи. Его папу, Леонида Владимировича Чернявского многие в городе знают и уважают. Еще с советских времен Леонид Чернявский трудился на завидной должности директора «Донецкрыбы». Уникальный […]

Sprotiv.org 8 января 2014 СТАТТІ, Чернявський Дмитро Анатолий Рыбак, Боголюбов, Борис Колесников, Геннадій Боголюбов, Дмитрий Чернявский, Евро-2012, Екатерина Боголюбова, Ефим Звягильский, завод «Стрела», зять Боголюбова, компания «Аврора», кредит, Минмолодьспорт, НСК «Олимпийский», отмывание денег, оффшор, Павленко, паспорт, Родовидбанк, СБУ, Сергей Курченко, уголовное дело, фирма «Инвестиции и недвижимость», Чернявский, Чернявский и партнеры, Юрий Супрунюк, Юрій Павленко Комментариев нет

Дмитрий Чернявский — талантливый мошенник, зять Боголюбова

Сегодня мы расскажем о ярком персонаже – Дмитрии Чернявском. Оказалось, его знают и помнят не меньше, чем скандального Сергея Курченко. Народ излил нам душу. А мы излагаем новые знания своим читателям. Кому-то эта публикация сбережет значительные суммы. Дмитрий Чернявский родился и вырос в Донецке. Дмитрий Чернявский – выходец из приличной еврейской семьи. Его папу, Леонида […]

Sprotiv.org 14 февраля 2013 СТАТТІ, Чернявський Дмитро Associated First Capital Incorporated, Анатолий Рыбак, Боголюбов, Борис Колесников, Геннадій Боголюбов, Дмитрий Чернявский, Евро-2012, Екатерина Боголюбова, Ефим Звягильский, завод «Стрела», зять Боголюбова, компания «Аврора», кредит, Минмолодьспорт, НСК «Олимпийский», отмывание денег, оффшор, Павленко, паспорт, Родовидбанк, СБУ, Сергей Курченко, уголовное дело, фирма «Инвестиции и недвижимость», Чернявский, Чернявский и партнеры, Юрий Супрунюк, Юрій Павленко Один комментарий

Дмитрий Чернявский. Тройное гражданство и скандал с НСК «Олимпийский». Расследование

Одна из центральных тем для Украины последних лет, это подготовка к «Евро – 2012». Тема изначально «мутная». Поскольку, к ней чиновники подходили с размахом. Только структур, причастных к подготовке было несколько. Это и Национальное агентство (Червоненко), и Организационный комитет (Секретариат Президента, правительство и Федерация футбола Украины), и отдельные чиновники, как-то министр по делам семьи, молодежи […]

Sprotiv.org 14 января 2013 СТАТТІ, Чернявський Дмитро Tax Consulting U.K., Аврора Капитал Киев, Анатолій Ющук, банк «Национальные финансовые традиции», Валентин Ильенко, Валерий Бугай, Васюнык, Дмитрий Леонидович Чернявский, Дмитрий Чернявский, Евгений Червоненко, Евро – 2012, завод «Стрела», зять Боголюбова, Киевгорстрой, компания «Аврора Капитал», коррупция, Марина Фирташ, НСК «Олимпийский», отмывание денег, оффшор, оффшорные операции, Павленко, рейдер, реконструкция «Олимпийского», СБУ, Сергей Калиновский, смета реконструкции, советник министра, Фірташ, Червоненко, Чернявский, Юрій Павленко Комментариев нет

Дмитрий Чернявский и группа коррумпированных чиновников украли миллиарды. Расследование

Зять босса приватовской мафии Боголюбова — мошенник, мафиози Дмитрий Чернявский и группа коррумпированных чиновников украли миллиарды!!! Одна из центральных тем для Украины последних лет, это подготовка к «Евро – 2012». Тема изначально «мутная». Поскольку, к ней чиновники подходили с размахом. Только структур, причастных к подготовке было несколько. Это и Национальное агентство (Червоненко), и Организационный комитет (Секретариат […]

Sprotiv.org 11 января 2013 СТАТТІ, Чернявський Дмитро Associated First Capital Incorporated, Straightline Trade Великобритания, Tax Consulting U.K., Аврора-Капитал, Анатолій Ющук, Боголюбов, Валентин Ильенко, Валерий Бугай, Васюнык, Дмитрий Леонидович Чернявский, Дмитрий Чернявский, Евгений Червоненко, Екатерина Боголюбова, завод «Стрела», зять, Киевгорстрой, Марина Фирташ, НСК «Олимпийский», отмывание денег, оффшор, Павленко, рейдер, Сергей Калиновский, Червоненко, Юрій Павленко Комментариев нет

Юлию Тимошенко немецкая газета назвала «лживой мученицей»

Немецкое издание Berliner Tageszeitung опубликовало статью, в которой пишется о разочаровании немецкой Канцелярии за то, что поддерживала и верила преступной оппозиции, «за которой кроме паутины лжи ничего не стоит». Саму Тимошенко издание назвало лживой мученицей. Автор статьи М. Манн обвиняет Юлию Тимошенко в том, что она симулирует и изображает из себя мученика, надеясь на влияние […]

Sprotiv.org 8 января 2013 Афери Юлії Тимошенко, іноземні ЗМІ, НОВИНИ, Тимошенко Юлія Berliner TagesZeitung, Германия, лживая мученица, Меркель, отмывание денег, партія Батьківщина, Тимошенко Комментариев нет

Руслан Демчак – «дело швах». Или как закончилось лето для собственника корпорации «Украинская бизнес группа»

31 августа 2012 года сотрудники киевской налоговой милиции задержали собственника «Украинской бизнес группы» Руслана Демчака по подозрению в легализации доходов полученных преступным путем и уклонении от уплаты налогов. Казалось бы, рядового украинца трудно взбудоражить подобного рода информацией. Махинации с землей, недвижимостью, строительством, банками и т.д. – к сожалению, стали неотъемлемой частью нашего «сегодня». Но информация […]

Sprotiv.org 7 сентября 2012 Демчак Руслан, СТАТТІ Владимир Арьев, задержали, Игорь Калинин, неуплаченные налоги, Олег Новіков, ООО "Строительные инновации плюс", ООО “Финансовая компания “Контанго”, отмывание денег, Руслан Демчак, уголовное дело, Украинская бизнес группа, ЭРДЭ Банк, Юридическая компания "Косалтинг Групп" Комментариев нет

Вип-гулянка Арбузова

Есть хорошие новости – по версии Нацбанка, кризис в стране закончился. Пока что из уст официальных представителей НБУ это не прозвучало, но, учитывая, что данное учреждение планирует потратить на празднование своего 20-летия 2 миллиона 850 тысяч гривен, ситуация сейчас далеко не так плачевна, как несколько лет назад. Либо банкирам позволено то, что не позволено представителям […]

Sprotiv.org 30 сентября 2011 Арбузов Сергій, СТАТТІ Александр Сугоняко, Арбузов, Ассоциация украинских банков, банк, госзакупки, закупки, закупки у одного участника, казнокрадство, коррупция, Нацбанк, НБУ, О банках и банковской деятельности, ООО "ВИП СОЮЗ", отмывание денег, пир во время чумы, Покращення життя вже сьогодні, празднование, Сергей Арбузов, тендер, Юрій Луценко Один комментарий

Задержана жена сообщника экс-премьера Павла Лазаренка

Стало известно о задержании супруги бывшего бизнес-партнера Павла Лазаренко — Петра Кириченко, сообщает «Спротив». Изабеллу Кириченко, которая уже давно обзавелась американским паспортом, сотрудники прокуратуры повязали в одном из ресторанов столицы. По слухам, женщину пригласили в прокуратуру как свидетеля по делу о мошенничестве, но в итоге Изабелла стала подозреваемой. Вместе с ней за решетку попали ее племянник […]

Sprotiv.org 5 сентября 2011 НОВИНИ, Прокуратура арест, Изабелла Кириченко, мошенничество, отмывание денег, Павел Лазаренко, Петр Кириченко, посольство США в Украине Комментариев нет

Как народные депутаты воруют у государства миллиарды

Правительство убеждает бизнес в необходимости увеличения фискальной нагрузки для спасения экономики, а тем временем создаются все условия для вымывания из бюджета страны десятков миллиардов гривен. Согласно данным исследования компании Ernst & Young, по уровню коррупции Украина занимает предпоследнее 24-е место в Европе. Широкое распространение коррупции и взяточничества в Украине признали 91% опрошенных предпринимателей. Хуже ситуация […]

Sprotiv.org 31 августа 2011 Держзакупівлі, Корупція, Парламентські хроніки, СТАТТІ Ernst & Young, вымывание средств из бюджета страны, госзакупки, государственные предприятия, закупка у одного участника, закупки без тендера, импорт товаров, импортеры, коррупция, Минэкономразвития, О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок, откаты, отмывание денег, списание долгов предприятий, тендер Комментариев нет

Сергей Максимов: VAB Банк, Точмаш и Израиль

Визит в Украину министра иностранных дел государства Израиль Авигдора Либермана прошел практически незамеченным. В журналистской среде и блогосфере вяло муссировались слухи, что основная цель визита израильского политика – снятие с избирательного процесса кандидата в Президенты Украины Сергея Ратушняка. Ратушняк старательно разыгрывал карту бытового антисемитизма и антисионизма, СБУ в том ему помогало по мере сил – […]

Sprotiv.org 17 января 2010 Корупція, Кримінал, Максимов Сергій, СТАТТІ VAB Банк, аферы, ГП "Укрспецэкспорт", Кримінал, ОАО "Точмаш", отмывание денег, Семен Могилевич, Сергей Максимов Комментариев нет

ТОП-публікації

Рубрики

Лідери обговорення

Нові коментарі